公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监 事会第十九次会议，并于 2023 年 9 月 4 日召开了 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对 象发行股票预案的议案》等相关议案，股东大会授权董事会全权办理本次向特定 对象发行股票相关事宜。 二、 终止本次向特定对象发行股票事项的原因 自公告本次向特定对象发行股票方案以来，公司一直与中介机构积极推进相 关工作。现基于资本市场监管政策变化，并综合公司业务发展规划及资本运作计 划等各方面因素，经与各方充分沟通、审慎考虑后决定终止本次向特定对象发行 股票事项。后续公司将结合资本市场环境、公司业务发展需要择机重新启动再融 资事宜。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024- | | --- | --- | --- | | 044 | | | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 ...

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-046 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第三次会议决议公告 经与会监事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邹涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，研究生学历。 曾任职于厦门卓越电脑有限公司、厦门东方伟业投资管理有限公司、厦门弘信 创业工场投资管理集团股份有限公司。现任云创业使能（厦门）管理咨询有限 公司监事、厦门弘信控股有限公司监事、2018年1月至2024年1月担任公司独立 董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股 ...

中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恒锋信息 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关 于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公开发行面值总额 242,435,700.00 元可转换公司债券， 扣除承销及保荐费用 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为 人民币 238,554,716.41 元，扣除 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人牛玉贞，女，中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,计算机软件 与理论博士,现任职于福州大学计算机与大数据学院,闽江学者特聘教授,博士 生导师。主要从事计算机视觉、人工智能、图像和视频处理等领域的教学与研 究工作。兼任福昕软件（688095.SH）独立董事，2022年2月起担任公司独立董 事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同所"）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （1）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,3 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更公司注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行了 2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100 元， 按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元。公司可转换公司债券已于 2023 年 7 月 6 日开始转股，转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日。2023 年 度，公司共有 1,883 张"恒锋转债"完成转股，合计转为 13,621 股"恒锋信息"股 票。因此，公司股份总数由 164,462,984 股增加至 164, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥484,375,177.45, a decrease of 5.99% compared to ¥515,249,917.43 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥16,879,744.50, reflecting a significant decline of 57.05% from ¥39,314,134.26 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,742,250.98, down 70.94% from ¥36,972,761.60 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥48,007,245.84, a drastic decline compared to ¥3,828,717.46 in 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.1, down 58.33% from ¥0.24 in 2022[22]. - Total assets increased by 19.87% to ¥1,384,183,936.19 at the end of 2023, compared to ¥1,154,431,185.52 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders rose by 6.28% to ¥582,675,796.79 at the end of 2023, up from ¥548,235,304.23 in 2022[22]. - The company reported a significant negative cash flow in the first three quarters, with the fourth quarter showing a positive cash flow of ¥209,955,609.62[24]. Investment and Growth Strategy - The company plans to deepen its business layout and enhance its four core technology platforms in 2024, focusing on AI and digital infrastructure[5]. - Future plans include careful selection of projects, clients, and partners to mitigate financial risks and enhance performance[5]. - The company will continue to explore opportunities along the "Belt and Road" initiative to drive growth and innovation[5]. - The company is committed to conducting thorough pre-assessments of major projects to ensure better investment returns[5]. - The company aims to expand its business in over 20 provinces and municipalities, providing digital services across various sectors[148]. - The company will focus on AI and smart products to enhance brand influence and create value for society[148]. R&D and Innovation - The company has established four core technology platforms: big data platform, AI smart vision platform, AIoT middle platform, and HFRDP digital R&D middle platform[45]. - The company has developed new technologies such as a method for automatic detection and tracking of surface targets using optical radar linkage[81]. - The company is committed to innovation-driven growth, with a focus on developing new technologies and expanding market reach[49]. - R&D investment amounted to ¥67,462,408.43 in 2023, representing 13.93% of total revenue, up from 9.59% in 2022[112]. - The company aims to enhance its core product competitiveness through continuous software development and technological innovation[106]. Market and Industry Trends - In 2023, China's smart city ICT market investment reached RMB 875.44 billion, with infrastructure and IoT device investment accounting for RMB 495.33 billion, or 56.6% of total investment[35]. - The market investment is projected to grow to RMB 1,185.87 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.0% from 2023 to 2027[35]. - The smart city market is characterized by seasonality, with procurement activities typically concentrated in the second half of the year due to budget planning by government clients[43]. Financial Management and Risks - Financial expenses rose due to the successful issuance of convertible bonds, impacting overall profitability[5]. - The company indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit before and after deducting non-recurring gains and losses has been negative for the last three accounting years[23]. - The company faces potential risks from policy changes affecting government investment in smart city projects, which could impact its operations significantly[89]. - High accounts receivable and contract assets are a concern, primarily due to long procurement and payment approval cycles from government and state-owned enterprises[151]. - The company is implementing measures to reduce accounts receivable, including performance assessments for key personnel and careful project evaluations[151]. Corporate Governance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation of its board and management[155]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance[157]. - The internal audit department is actively monitoring the implementation of internal control systems and the accuracy of financial information[158]. - The company maintains independence in operations, personnel, and financial matters, ensuring no reliance on controlling shareholders[159]. - The company has a clear separation of operational and organizational structures from its controlling shareholders[160]. Community Engagement and Social Responsibility - The company has actively participated in community service and social responsibility projects, including blood donation drives and educational support[196]. - The company has implemented a "Love and Care" program to assist elderly individuals in rural areas with transportation and sales of their agricultural products[197]. - The company organized over 47 volunteer service activities, engaging more than 1,065 volunteers in community support initiatives[196]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 832, with 270 in the parent company and 562 in major subsidiaries[182]. - The professional composition includes 682 technical personnel, 68 sales personnel, 14 financial personnel, and 68 administrative personnel[182]. - The company has a comprehensive annual training program to enhance employee skills and management capabilities, including external expert training and opportunities for higher education[184]. - The company adheres to a competitive compensation policy, including various benefits to improve employee satisfaction and loyalty[183].

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对 合并报表范围内 2023 年度期末的各类存货、应收款项、合同资产、持有待售资产、 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，对 应收款项及合同资产回收的可能性，各类存货的可变现净 ...