恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据公司股东大会决议，公司董事会 设立恒锋信息科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件 的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 ...

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 可转债募投项目增加实施地点的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恒锋信息募集资金投资项目增加实施 地点的情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、 募集资金及投资项目的基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2367 号）同意注册， 本次发行的可转债规模为人民币 24,243.57 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,424,357 张，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 242,435,700 元， 扣除承销保荐费（不含增值税）3,880,983.59 元后 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议通知于 2023 年 12 月 3 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由 魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开 符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三） 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》 的相关要求，为进一步完善公司治 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，经恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，切实保障中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规 及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其 他与 ...

恒锋信息科技股份有限公司 监事会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为健全和规范公司监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和 科学决策，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监事会工作指引》等相关法律、法规、部门规章 及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定制 定本规则。 第二条 监事会 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。监事会设监事会主席 1 名，由公司全体 监事过半数选举产生和罢免。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。战略委员会委员 由公司董事会选举产生，其中董事长自动当选。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会主任 1 第一章 总则 第一条 为适应恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据公司 股东大会决议，公司董事会特设恒锋信息科技股份有限公司董事会战略发展委员会（以 下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席罗文文先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于可转债募投项目增加实施地点的议案》 监事会经讨论后认为，公司根据实际需要，增加可转债募集资金投资项目之 "市域社会治理平台 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥162,660,524.77, a decrease of 14.44% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,112,141.13, down 51.45% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,476,007.95, a decline of 56.59%[5] - Net profit for Q3 2023 was ¥16,954,166.65, down from ¥52,148,682.68 in the same period last year, reflecting a decrease of 67.5%[20] - The company's basic earnings per share were ¥0.0858, down 51.47% year-on-year, while diluted earnings per share were ¥0.0908, a decrease of 48.65%[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1027, down from ¥0.3172 in Q3 2022[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥121,847,242.32, representing a decrease of 109.50% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥121,847,242.32, worsening from a net outflow of ¥58,159,761.84 in the previous year[21] - The net cash flow from investing activities was -105,058,265.89 CNY, compared to -44,204,491.24 CNY in the previous period[22] - The total cash inflow from financing activities was 419,342,734.72 CNY, up from 193,749,265.74 CNY year-over-year[22] - The net cash flow from financing activities increased to 184,088,563.58 CNY, compared to 42,745,130.51 CNY in the same period last year[22] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -42,816,944.63 CNY, compared to -59,619,122.57 CNY in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,343,708,891.12, an increase of 16.40% from the end of the previous year[5] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 757,906,541.92, compared to CNY 602,568,840.87 at the beginning of the year, indicating an increase of about 25.7%[17] - The company's total assets and equity increased to ¥1,343,708,891.12 and ¥585,802,349.20 respectively, compared to ¥1,154,431,185.52 and ¥551,862,344.65 in the previous year[18] - The total equity as of September 30, 2023, was CNY 585,802,349.20, compared to CNY 551,862,344.65 at the beginning of the year, indicating an increase of approximately 6.1%[17] Expenses - Research and development expenses increased by 97.00% to ¥59,042,309.28, reflecting the company's commitment to innovation[10] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to ¥9,267,827.45 from ¥2,170,786.17, a rise of 326.5%[19] - The company experienced a 326.93% increase in financial expenses, mainly due to the interest costs associated with convertible bonds[12] - Total operating costs increased to ¥375,112,823.70 from ¥333,830,350.84, marking a rise of 12.33% year-over-year[19] - The company reported a 49.23% increase in selling expenses, attributed to higher employee compensation and travel costs in its subsidiary[12] Shareholder Information - The company has a total of 16,644 common shareholders as of the report date[14] - The top shareholder, Wei Xiaoxi, holds 29.13% of the shares, amounting to 47,916,246 shares, with 14,300,000 shares pledged[14] Other Information - The company has ongoing development expenditures amounting to CNY 59,042,309.28, which increased from CNY 29,971,475.37, reflecting a growth of about 96.5%[17] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[23] - The report is the first to apply the new accounting standards starting from 2023[23]

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报告披露提示性公告 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三季度报告》 于 2023 年 10 月 30 日经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二 十一次会议审议通过，将于 2023 年 10 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 ...