二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担 任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系 或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。独立董事在 2023 年度始终保持 高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 恒锋信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 由邹涛先生、林朝南先生、牛玉贞女士组成，2024 年 1 月 30 日，公司完成董 事会的换届选举，第四届董事会独立董事由林健先生、梁明煅先生、牛玉贞女 士组成。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的 独立性情况进行了自查，并将自查情况 ...

恒锋信息科技股份有限公司 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | 十章朝阳区建国门久 审计报告 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机 "打一打"或进入"注册会计师行业签 - 信号平台（http://acc.cn.cn/ 您可使用手机 "打一打"或进入"注册会计师行业签 - 监管平台（hqty/7acconferess.co） - 进行体验 - 目 录 恒锋信息科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了恒锋信息科技股份有限公司(以下简称恒锋信息公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了恒锋信息公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》 公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒锋信息《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了审阅、核查，就内部控制评价报告出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准 ...

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 2024 年 4 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议 通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事 项公告如下： 为满足公司经营发展需要，董事会同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额 度总计人民币 80,000 万元，授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算，主 要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函等业务。以 上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行 与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用。 在本年度授信总额人民币 80,000 万元以内，且公司及子公司向银行申请综合授 信单笔金额不超过人民币 10,000 万元的，董事会授权董事长魏晓曦女士代表公司与 相关银行机构签署授信额度内的有关法律文件。授权有效期自股东大会审议通过之日 起一年 ...

| 者其他资源的制度 | | | --- | --- | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不 | | | 存在直接或者间接占用上市公司资金或者其 | √ | | 他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相 | √ | | 应的信息披露义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应 | √ | | 的信息披露义务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期 | √ | | 不清偿被担保债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否 | √ | | 重新履行了相应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金相关管理制度，查阅公司募集资金三方监管协议、募集 | | | 资金专户明细账及银行对账单等 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方 | √ | | 监管协议 | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进 | √ | | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的公司部分股份办理了 解除质押，现将有关情况公告如下： 2、公司总股本以 164,480,084 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。 三、股东质押的股份是否存在平仓风险 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及一 致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 魏晓曦 是 3,810,000 7.86% 2.32% 2024-3-13 2024-4-11 国金证券股份 有限公司 魏晓曦 是 1,590,000 3.28% 0.97% 2024-3-14 2024-4-11 国 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 2、债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 3、转股价格：13.81 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日 5、根据《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转 换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正 方案并提交公司股东大会审议表决。" 公司股票自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 9 日已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股价格 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券简称：恒锋转债 债券代码：123173 | | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"恒 锋转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日；最新转股价为 13.81 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 475 张恒锋转债完成转股（票面金额共计 47,500 元），合计转成 3,436 股恒锋信息股票（股票代码：300605）。 3、截至 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的公司部分股份办理了 解除质押的业务及质押业务，现将有关情况公告如下： 注：公司总股本以 164,478,811 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份如下： 一、股东股份解除质押、及质押的基本情况 1、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 质押股数 （股） ...