财信证券股份有限公司 | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | | --- | --- | --- | | 义务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担 | √ | | | 保债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了 | | √ | | 相应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：查阅募集资金监管协议、三会文件、定期报告、募集资金专户银行对账单等， | | | | 访谈公司董事会秘书。 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财 | √ | | | 等情形 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、 | | | | 暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情 | √ | | | 形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投 向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于回购公司股份实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日 分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万元且不 超过人民币 5,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购 公司股份，回购价格不超过人民币 13.5元/股，回购期限自董事会审议通过之日 起12个月内。 具体内容详见公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日刊登在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-064）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-068）。 根据《深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6月9 日止，转股价格为人民币9.89元/股。 2、2023年第四季度，共有399,110张"思特转债"完成转股（票面金额共计 39,911,000元人民币），合计转成4,035,386股"思特奇"股票（股票代码：300608）。 3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为1,673,690张，剩余 票面总金额为167,369,000元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京思特奇信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简 称"思特转 ...

| | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，吴飞舟先生与云信数网（上海）投资有限公司（以下 简称"云信投资"）、华创云信数字技术股份有限公司签署了《股份转让协议》， 为确保交易顺利进行，根据《股份转让协议》约定，在云信投资支付首期款后五 个工作日内，双方共同申请办理将吴飞舟先生持有的北京思特奇信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）23,180,000 股股份（占公司股份总数的 7.00%）质押 予云信投资；并在吴飞舟先生将标的股份过户至云信投资名下五个工作日内，共 同申请办理解除上述股份的质押登记。近日，公司接到公司股东吴飞舟先生通知， 获悉上述股份质押登记已办理完毕，具体情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 质押用 途 吴飞舟 ...

上海新世纪资倍评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 2023年12月13日,思特奇发布公告称,公司目前的控股股东、实际控 制人吴飞舟先生与华创云信数字技术股份有限公司(以下简称"华创云信")、 云信数网(上海)投资有限公司(以下简称"云信投资")签署了《股份转让 协议》,吴飞舟先生拟将其持有的公司 5.01%的股份转让给华创云信的全资子 公司云信投资;同时各方承诺上述公司股份过户完成后,五年内保持公司治 理结构、核心队伍、经营决策和技术发展的基本稳定,支持公司创始人吴飞 舟先生继续担任公司董事长。本次股份转让完成后,华创云信将直接及间接 持有公司 25.70%的股份,吴飞舟先生对公司的持股比例将降为 17.57%,华 创云信将成为公司的控股股东;因华创云信无实际控制人,故公司将变更为 无实际控制人。本次交易尚需提交深圳证券交易所进行合规性审核,并在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。该事项能 否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。 新世纪评级将持续关注思特奇上述控制权变更 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京思特奇信息技术股份有限公司 信息披露义务人：吴飞舟 通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 14 层 住所：北京市朝阳区******* | 信息披露义务人声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 4 | | 一、信息披露义务人基本情况 4 | | | 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超 | | | 过已发行股份 | 5%的情况 4 | | 第二节 | 权益变动的目的 5 | | 一、 | 本次权益变动的目的 5 | | 二、 | 信息披露义务人未来 12 个月内股份增减计划 5 | | 第三节 | 权益变动方式 6 | | 一、权益变动方式 6 | | | 二、本次权益变动前后持股情况 6 | | | 三、本次权益变动所涉及协议的主要内容及其它事项 6 | | | 四、尚未履行的批准程序 8 | | | 五、信息披露义务人所持股份权利受限情况 9 | | | 六、其他应当披露的情况 9 | | | 第四节 | ...

关于 北京思特奇信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 中航证券有限公司 二〇二三年十二月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，中航证券有限公司（以 下简称"中航证券"或"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范， 本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核 查，对《北京思特奇信息技术股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内 容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。为此，本财务顾问特作出以下 声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《北京思特奇信息技术股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信 内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不 存在实质性差异。 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所 ...

| | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》 暨控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、2023 年 12 月 13 日，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特 奇"或"公司"）控股股东、实际控制人吴飞舟先生与华创云信数字技术股份有限 公司（以下简称"华创云信"）、云信数网（上海）投资有限公司（以下简称"云 信投资"）签署了《股份转让协议》，吴飞舟先生拟将其持有的思特奇 1,660.0000 万股股份（占总股本的 5.01%）转让给云信投资。 2、云信投资系华创云信的全资子公司，本次股份转让完成后，华创云信将直接 及间接持有思特奇 85,093,150 股股份（占总股本的 25.70%），吴飞舟先生的持股比 例降为 17.57%，华创云信将成为思特奇的控股股东。华创云信无实际控制人，故思 特奇将变更为无实际控制人。 3、本次交易尚需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理股份过户登 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：北京思特奇信息技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：思特奇 股票代码：300608 信息披露义务人 1：华创云信数字技术股份有限公司 住所：北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2 通讯地址：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 5 层 信息披露义务人 2：云信数网（上海）投资有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 668 号 2 层 206 室 通讯地址：北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 5 层 股份变动性质：增加股份（协议转让） 签署日期：2023 年 12 月 13 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于回购公司股份实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日 分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万元且不 超过人民币5,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购 公司股份，回购价格不超过人民币13.5元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 12个月内。 具体内容详见公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日刊登在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-064）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-068）。 根据《深圳证券交易所上市 ...