| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于不提前赎回"思特转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 25 日期间，北京思特奇信息技术股份 有限公司（简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价 格（9.89 元/股）的 130%（12.857 元/股），根据《北京思特奇信息技术股份有 限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称"《募集说明书》"）， 已触发"思特转债"有条件赎回条款。 2、公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于不提前赎回"思特转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"思 特转债"的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 6 月 25 日），"思特转债"再 ...

| | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议、2024 年 2 月 28 日召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-008）。 近日，公司完成了上述注册资本工商变更登记及章程备案的手续，领取了由 北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，载明基本信息如下： 名称：北京思特奇信息技术股份有限公司 住所：北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层 法定代表人：吴飞舟 注册资本：33,117.1437 万元 成立日期：1995 年 12 月 25 日 经营范围：技术开发、技术转 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于"思特转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 18 日期间，公司股票价格已有十个交易 日的收盘价不低于"思特转债"当期转股价格(9.89 元/股)的 130%（即 12.857 元 /股）。若在未来触发"思特转债"有条件赎回条款（即"在转股期内，如果公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转 股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创 业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条 件赎回条款的约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称"可转债"），敬请广大投资者及 时关注 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董事会 与监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 3 月 14 日召开职工代表大会，选举公司第四届监事会职工代表监 事。与会职工代表通过并形成以下决议： 选举廉慧先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。任期自本 次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规对监事任职资格和条件的规定， 并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司监事会 2024 年 3 月 15 日 附件：职工代表监事简历 廉慧先生：1981 年 10 月出生，本科学历。曾任北京苏宁电器有限公司财务 副 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，董事会提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 1 日下午 14:30 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚须提请公司股东大会审议。 表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2024 年 3 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，根据 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 债 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议已于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立 董事的议案》《关于补选第四届董事会独立董事的议案》及《关于修订<公司章程> 的议案》。 一、董事辞职的基本情况 宋俊德先生因个人原因向公司提交辞职报告，辞去第四届董事会非独立董事 职务及第四届董事会审计委员会委员的职务，辞职后仍担任公司顾问。 张美珩女士因个人原因向公司提交辞职报告，辞去第四届董事会非独立董事 职务，辞职后仍在公司任职。 宋俊德先生、张美珩女士作为董事的原定任期为 2022 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日。截至本公告日，宋俊德先生未直接或间接持有公司股份；张美珩 女士未直接持有公 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司根据实际情况，拟 修订《公司章程》，现将相关情况公告如下： | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | | 数以上监事共同推举一名监事召集和主 | 以上监事共同推举一名监事召集和主持 | | --- | --- | | 持监事会会议。 | 监事会会议。 | | 监事会应当包括股东代表和适当 ...