证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-070 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长于子洲先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-069 扬州晨化新材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。 2、本次激励计划的内幕信息知情人已填报《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国结算深圳分公司申请查询核查对象于自查期间买卖公司股票 情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》及《股东股份变更明细清单》，经核查，下列核查对象在自查期间存在发 生股份变动的情况。具体情况如下： 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案， ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-068 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进 行现金管理，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 公 司 董 事 会 、 监 事 会 出 具 的 决 议 刊 载 于 2024 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议，近日公司使用自有闲置资金购买了 3,000 万元的理财产品。现将具体情况公告如下： | 序 号 | 资金来 源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 (万 | 产品 | 产品 起息日 | | 产品 到期日 | | 预期 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-067 扬州晨化新材料股份有限公司 2、核查方式 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结 合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况、核查方式及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-066 扬州晨化新材料股份有限公司 二、对公司的影响及应对措施 公司阻燃剂车间现处于临时停产状态，公司正有序开展维修及隐患排查工 作。本次事故未造成人员伤亡，事故现场厂房、设备、存货一定程度受损，预 计直接经济损失不超 20 万元。该阻燃剂车间产能为 1.48 万吨/年，待事故原因 调查清楚，事故车间整改经相关部门验收合格后恢复生产，预计本次事故不会 对公司 2024 年业绩产生重大影响。公司将通过后续的生产调整，将本次事故 导致的损失降到最低。 目前，公司子公司淮安晨化新材料有限公司生产经营状况正常。公司将认 真吸取本次事故教训，加强公司及下属各子公司的安全管理，防止类似事故再 次发生。公司将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 1 日 关于发生火灾事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事故的基本情况 2024 年 10 月 31 日 18 时 28 分，扬州晨化新材料股份有限公司（以 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-065 扬州晨化新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时 ...

证券简称：晨化股份 证券代码：300610 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 扬州晨化新材料股份有限公司 二〇二四年十月 1 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》和 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-062 扬州晨化新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十四次 会议的通知，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 8:00 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事郝巧灵先生、史永兵 先生、吴达明先生、徐峰先生、毕继辉先生回避表决。 该议案尚需提交公 ...

证券简称：晨化股份 证券代码：300610 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 扬州晨化新材料股份有限公司 二〇二四年十月 1 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-064 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事梁永进先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人梁永进先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人梁永进先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，扬州晨化新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事梁永进先生受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审 议的关于股权激励计划的相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事梁永进先生，其基本情况 如 ...