上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1 上海市锦天城律师事务所法律意见书 （一）本次股东大会的召集 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：扬州晨化新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州晨化新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《扬州晨化新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-034 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的 议案》及《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》,变更注册资本具 体情况如下： 鉴于公司 2023 年度业绩未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规 定的第三个解除限售期解除限售的相关条件，根据《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，公司决定对 94 名激励对象所持有的已获授但尚未解 锁的 764,400 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分 2021 年限制 性股票的公告》（公告编号：2024-023）。本次回购注销完成后，公司总股本将 由 212,858,380 股减少至 212,093,980 股，注册资本相应由人民币 212,858,3 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-033 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长于子洲先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通 ...

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日子公司使用自有闲置资金购买了 1,200 万元的理财产品。 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-032 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 现将具体情况公告如下： | 序 | 资 ...

2、公司于 2023 年 6 月 6 日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》、《关于公司拟签署<保证合同>的议案》、《关于控股子公司签订<技术推广合 作协议>的议案》。 3、公司于 2023 年 7 月 17 日召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规的规定，依法 独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况，并 对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查，认 真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司、股东和员工的合法权益， 确保了公司规范运作。现将 2023 年监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 报告期内，监事会召开了 6 次会议，列席了 6 次董事会，列席了 3 次股东大 会，对公司生产经营、董事、高管履行职责情况进行了全面的监督检查。 报告期内，监事 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-031 关于全资子公司取得环评批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司淮安晨化 新材料有限公司（以下简称"淮安晨化"）于近日收到淮安市生态环境局下发 的《关于淮安晨化新材料有限公司年产 4 万吨聚醚胺（4.2 万吨聚醚）项目环 境影响报告书的批复》（淮环发[2024]40 号）。 该批复同意淮安晨化年产 4 万吨聚醚胺（4.2 万吨聚醚）项目落户淮安工 业园区，要求淮安晨化在项目工程设计、建设和运行管理中，应全过程贯彻清 洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境 管理，落实各项环保要求和风险防范措施，减少污染物产生量和排放量，项目 单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 本次环评批复取得后，公司将督促淮安晨化严格按照环评批复和相关法律 法规的要求进行项目建设。 敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合扬州晨化新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

晨化股份2023年度社会责任报告 2023 ៖ 社会责任报告 暨 ESG(环境、社会及公司治理)报告 扬州晨化新材料股份有限公司 YANGZHOU CHENHUA NEW MATERIAL CO., LTD. 关于本报告 CONTENTS甘求 | 关于本报告 2 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于晨化股份 4 | | ESG管理 12 | | 第一章 治理责任 14 | | 第二章 安全生产与环境保护 | | 第三章 职工权益保护 31 | | 第四章 供应商、客户和消费者权益保护 35 | | 第五章 社会责任 38 | | 读者意见反馈表 42 | 1 1.1 质量保证 编制依据:本报告是遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 业务 办理》规定以及《中国企业社会责任报告指南》，并结合公司的实际情况编写而成。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.2 信息说明 时间范围:本报告中的2023年或报告期指2023年1月1日至2023年12月31 ...

1 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|-----------------| | 适用 □不适用 \n项目 | | 本报告期金额 | | 单位：元 \n说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） | | -4,710.08 | | | | 计入当期损益的政府补 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of CNY 235,688,156.25 in Q1 2023, CNY 228,271,486.63 in Q2 2023, CNY 254,226,835.26 in Q3 2023, and CNY 211,571,810.69 in Q4 2023[13]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 15,027,445.87, Q2 2023 was CNY 7,730,757.06, Q3 2023 was CNY 16,324,032.98, and Q4 2023 was CNY 21,425,472.91[13]. - The company's net profit for 2023 was CNY 28,954,653.55, an increase of 77.5% compared to CNY 16,289,338.96 in 2022[49]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥929,758,288.83, a decrease of 13.78% compared to ¥1,078,413,896.16 in 2022[71]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥60,507,708.82, down 49.27% from ¥119,262,734.90 in 2022[71]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,553,055.27, a decline of 69.36% from ¥102,973,395.94 in the previous year[71]. - The net cash flow from operating activities was ¥81,027,459.81, representing a 36.58% decrease from ¥127,762,976.50 in 2022[71]. - The total cash inflow from operating activities in 2023 was ¥783,714,308.16, a decrease of 11.45% compared to ¥885,080,958.28 in 2022[156]. - The total amount of VAT refunds and reductions related to production and operations was CNY 14,146,427.74[50]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.8 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 212,858,380 shares[2]. - The company has a total of 212,858,380 shares outstanding, which is the basis for its dividend distribution plan[2]. Research and Development - The company holds multiple patents for its core products, indicating a strong focus on independent research and development[1]. - Research and development investment for 2023 was 39.11 million yuan, reflecting the company's commitment to enhancing product development[94]. - The company holds a total of 80 patents, including 47 invention patents, indicating a strong focus on innovation[94][113]. - The company added 14 new invention patents during the reporting period, enhancing its R&D capabilities[191]. - The company is in the trial production stage for several new products, including high-temperature resistant sealing glue for automotive applications, which aims to enhance assembly performance[151]. - The company is developing a self-repairing coating material for wind turbine blades, which is currently in the research phase[154]. - The company is developing a low-odor flame retardant, addressing technical challenges related to odor by-products in existing phosphonate flame retardants[174]. Market and Product Development - The company is currently in the industrialization stage for its main products, which include surfactants, flame retardants, and silicone rubber[1]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the fine chemicals sector, which is a key focus area for growth[55]. - The company exports products to various regions, including the EU, Russia, Turkey, Japan, South Korea, and Southeast Asia, indicating a broad market expansion strategy[108]. - The company achieved an international market export revenue of 14.45% of total operating revenue in 2023[80]. - The company has completed REACH registration for key export products, enabling sales in the EU market[80]. Operational Efficiency - The capacity utilization rates for the main products were 72.69% for surfactants, 38.45% for flame retardants, and 54.09% for silicone rubber[1]. - The company emphasizes its mature production technology and independent research capabilities across its main product lines[1]. - The company implemented lean production management projects to improve production efficiency and product quality, resulting in reduced operational waste[121]. - The company is focusing on high value-added products and increasing automation in production lines to ensure product stability and quality[139]. Financial Health and Assets - Total assets at the end of 2023 reached ¥1,470,049,192.81, an increase of 8.72% from ¥1,352,134,915.74 at the end of 2022[71]. - Net assets attributable to shareholders were ¥1,102,914,442.33, a slight decrease of 0.25% from ¥1,105,725,481.80 in 2022[71]. - Fixed assets increased to ¥289,599,337.06, representing a 19.70% increase compared to the previous period[161]. - The company reported a total of ¥134,389,608.11 in notes receivable, which is a 7.20% increase due to the reclassification of endorsed but not yet due notes[161]. Risk Management and Future Outlook - The management discussed potential risks in operations and outlined measures to mitigate these risks in the future outlook section[55]. - The company has acknowledged uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits in recent years[47]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management team[54].