证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-056 浙江美力科技股份有限公司 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件有效性的说明 4、2025 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事 会第十七次会议，审议《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买预案> 1 及其摘要的议案》等本次交易相关议案。 5、2025 年 10 月 23 日，公司全资孙公司 Meili Holding GmbH 与交易对方签 署《股权收购协议》，对本次交易的交易方案等事项进行了约定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构 成上市公司重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-048 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 1、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称"本次交易"）。 经公司董事会对公司实际情况及相关事项逐项自查，认为公司各项条件满足 相关法律法规中关于重大资产重组的有关规定，具备本次交易的条件。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 2、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据交易对方提供的资料初步判断，董事会认为本次交易预计达到《上市公 司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，从而构成上市公 司重大资产重组。 浙江美 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构 成上市公司重大资产重组。 现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交 易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。 二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-052 浙江美力科技股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"本次 交易"）。本次交易预计构成上市公司重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》第四条的规定，公司董事会就本次交易是否符合其相关规定进行了审慎 分析，认为： 1、本次交易的标的资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项，本次交易涉及的尚需履行程序已在《浙 江美力科技股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要中详细披露，并对可能无 法获得批准的风 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-053 浙江美力科技股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，在相关法律程序和交割先决条件得到 适当履行的情形下，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易不存在影响公司独立性的情形，公司在业务、资产、财务、人 员、机构等方面与实际控制人及其关联方继续保持独立，符合中国证券监督管理 委员会关于上市公司独立性的相关规定； 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股 ...

特此公告。 关于重大资产重组的一般风险提示公告 浙江美力科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成 上市公司重大资产重组。 2025 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买预 案>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的 规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东大会前，如本次交易涉嫌内幕交易 被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在 被暂停、被终 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-058 浙江美力科技股份有限公司 关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构 成上市公司重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 在 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-057 浙江美力科技股份有限公司 公司特此提示风险：本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可 能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。 1 为避免参与人员泄露本次交易有关信息，公司自与交易对方初步磋商本次交 易相关事宜的过程中，公司采取了严格有效的保密措施，在策划阶段尽可能控制 知情人员的范围减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录，及时对 本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报深圳 证券交易所。公司将在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记结 算机构查询相关单位及自然人二级市场交易情况。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此说明。 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holding ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构 成上市公司重大资产重组。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-051 浙江美力科技股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十四日 1 本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后， 上市公司最近三十六个月控股股东及实际控制人均为章碧鸿，本次交易不会导致 上市公司实际控制人发生变化。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市。 特此说明。 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-060 浙江美力科技股份有限公司 关于为孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 为孙公司提供担保的议案》，公司拟通过全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现 金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权。为 完成本次重大资产重组，根据交易双方的约定，公司拟为孙公司 Meili Holding GmbH 在本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保，最终实际担保总额以 实际交割金额为准。担保期限至本次交易项下的相关支付义务履行完毕为止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规 的规定，本次担保事项尚需提交 ...