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美力科技(300611) - 关于公司2024年度利润分配预案的公告
2025-03-28 12:03
证券代码:300611 证券简称:美力科技 公告编号:2025-016 浙江美力科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,现将相关 事宜公告如下: 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 2、监事会审议情况 公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》,监事会认为:公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况, 不存在违反《公司法》及《公司章程》等有关规定的情形,未损害公司股东,尤 其是中小股东的合法权益,公司监事会一致同意审议通过该议案。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 三、现金分红方案的具体情况 | ...
美力科技(300611) - 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
2025-03-28 12:02
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开了第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认 或批准,本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司 股东大会审议通过及有关审批机关的批准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 二〇二五年三月二十九日 证券代码:300611 证券简称:美力科技 公告编号:2025-021 浙江美力科技股份有限公司 浙江美力科技股份有限公司董事会 ...
美力科技(300611) - 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
2025-03-28 12:02
证券代码:300611 证券简称:美力科技 公告编号:2025-023 浙江美力科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 3、假设本次募集资金总额为 30,000.00 万元,且不考虑发行费用等影响(本次 向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注 册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定)。 4、假设本次发行的转股价格为 31.01 元/股(该价格为公司股票于董事会召开 日 2025 年 3月 27 日前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高值)。 该转股价格仅用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响, 并不构成对实际转股价格的数值预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东 大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整。 5、假设 2025 年度、2026 年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润分别在上年同期的基础上按照 ...
美力科技(300611) - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
2025-03-28 12:02
证券代码:300611 证券简称:美力科技 浙江美力科技股份有限公司 ZHEJIANG MEILI HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD. (住所:浙江省绍兴市新昌县文华路1号) 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 1 为了进一步提升浙江美力科技股份有限公司(以下简称"美力科技"或"公 司")的综合实力和核心竞争力,公司拟向不特定对象发行可转换公司债券(以 下简称"可转债")。公司对本次向不特定对象发行可转债(以下简称"本次发行") 募集资金使用的可行性分析如下: 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 30,000.00 万 元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目: 本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入,并在募集资金到位之后,以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后,若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集 资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情 况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及 ...
美力科技(300611) - 向不特定对象发行可转换公司债券预案
2025-03-28 12:02
证券代码:300611 证券简称:美力科技 浙江美力科技股份有限公司 ZHEJIANG MEILI HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD. (住所:浙江省绍兴市新昌县文华路1号) 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年三月 1 浙江美力科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后,公司经营与收益的变化 由公司自行负责;因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明, 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册,本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大 ...
美力科技(300611) - 可转换公司债券持有人会议规则
2025-03-28 11:50
浙江美力科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 浙江美力科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 (一)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息; 第一条 为规范浙江美力科技股份有限公司(以下简称"公司")可转换公司 债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权利和义务,保障债券 持有人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证 券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规和其他规范性文件的有关规定及《浙江美力科技股份有限公司 章程》,并结合公司的实际情况,特制订本规则。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成,债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开,并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《浙江美力科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"""《募集说明书》") 约定发行的可转换公司债券"(以下简称""本次可转债"),债券持有人为通过认 ...
美力科技(300611) - 2024年度独立董事述职报告(孙明成)
2025-03-28 11:50
浙江美力科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为浙江美力科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求勤勉尽责,积极出席公司2024 年度召开的相关会议,与公司管理层保持沟通交流,认真阅读会议相关材料,审 议董事会上的各项议案,并提出合理建议,对公司重大事项发表了独立意见,忠 实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股 东述职如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历 本人孙明成,1974年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,非执业注册会计师。2013年1月至2017年8月,曾任麦特汽车服务股份有限公 司副总经理、财务总监和董事会秘书职位;2017年11月至2020年9月,担任扬州 东升汽车零部件股份有限公司总经理职位;现任北京益学思维教育科技有限公司 监事、 ...
美力科技(300611) - 2024年度独立董事述职报告(马可一)
2025-03-28 11:50
浙江美力科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为浙江美力科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求勤勉尽责,积极出席公司2024 年度召开的相关会议,与公司管理层保持沟通交流,认真阅读会议相关材料,审 议董事会上的各项议案,并提出合理建议,对公司重大事项发表了独立意见,忠 实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股 东述职如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历 本人马可一,1971年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士, 注册会计师。历任杭州大学经济学院讲师、浙江大学管理学院讲师、广宇集团股 份有限公司总裁助理、嘉凯城集团股份有限公司总裁助理、杭州柔石管理咨询有 限公司总经理、德信控股集团董事长助理等职务,现任浙江量谷企业管理有限公 司执行董事、本公司独立董事 ...
美力科技(300611) - 2024年度独立董事述职报告(彭华新)
2025-03-28 11:50
浙江美力科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为浙江美力科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求勤勉尽责,积极出席公司2024 年度召开的相关会议,与公司管理层保持沟通交流,认真阅读会议相关材料,审 议董事会上的各项议案,并提出合理建议,对公司重大事项发表了独立意见,忠 实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股 东述职如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历 本人彭华新,1968年8月生,中国国籍,具英国永久居留权,复合材料专业 博士研究生,讲席教授。1996年7月毕业于哈尔滨工业大学,被授予工学博士学 位;2001-2002年,任牛津大学博士后;2002年10月至2014年9月,曾任英国布里 斯托大学讲师、高级讲师、准教授和教授职位;2014年10月至今,担任浙江大 ...