德恒【杭】书（2026）第02039号 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江美力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江美力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江美力科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：浙江美力科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件以及《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受浙江美力科技股份有限公司（以下简称"美力科技"或"公司"）的委托， 指派律师参加美力科技2026年第一次临时股东会，并出具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅 ...

Investment Rating - The report maintains an investment rating of "Outperform the Market" for the automotive industry [1]. Core Insights - The automotive industry index increased by 3.62% as of February 25, outperforming the Shanghai Composite Index by 3.0 percentage points, ranking 8th among 30 primary industries [7][12]. - In January 2026, automotive production and sales reached 2.45 million and 2.347 million units, respectively, with a month-on-month decline of 25.7% and 28.3%, but year-on-year figures remained stable [31]. - The report highlights a steady growth in the new energy vehicle (NEV) sector, with production and sales of 1.041 million and 945,000 units in January 2026, achieving a penetration rate of 40.26% [73][75]. - The report emphasizes the importance of policies supporting the automotive market, including the promotion of vehicle trade-in programs and the acceleration of autonomous driving regulations [7][97]. Summary by Sections Industry Performance Review - The automotive index outperformed the market, with a year-to-date increase of 3.97% [12]. - Nearly 70% of automotive stocks rose in February, with the top five performers being Tianrun Industrial, Yinlun Co., Xingmin Zhitong, Jingzhuang Technology, and Jinhongshun [19][20]. - The industry valuation metrics show a PE (TTM) of 33.99 times, ranking 14th among 30 primary industries [23]. Key Data Tracking - In January 2026, the passenger vehicle market saw production and sales of 2.062 million and 1.988 million units, respectively, with a year-on-year decline of 4.1% and 6.8% [46]. - The commercial vehicle market continued its positive trend, with production and sales of 388,000 and 359,000 units, respectively, reflecting year-on-year growth of 29.9% and 23.5% [64]. - NEV production and sales maintained robust growth, with a year-on-year increase of 2.6% and 0.1%, respectively [73]. Important Industry Company News - The report notes significant developments in the autonomous driving sector, including the release of safety requirements for L3 autonomous driving systems by the Ministry of Industry and Information Technology [97]. - Tesla's Cybercab, designed for autonomous driving, has begun production, marking a significant step towards the commercialization of fully autonomous vehicles [98].

Core Viewpoint - Meili Technology (300611) plans to expand its international market presence through a significant asset restructuring, with a substantial increase in expected performance for 2025. The company is also optimizing its governance structure [1]. Recent Events - On February 6, 2026, Meili Technology announced its plan to acquire 100% of Hitched Holdings 3B.V. through its German subsidiary for a base price of approximately €63.69 million. The target company, ACPS Group, is a leading global manufacturer of automotive trailer towing systems. This transaction constitutes a major asset restructuring aimed at enhancing the company's international market influence. The company has disclosed a special explanation in response to the Shenzhen Stock Exchange's inquiry letter, addressing the target company's financial fluctuations and integration details [2]. Company Structure and Governance - On February 9, 2026, Meili Technology held its sixth third board meeting to review proposals related to the revision of documents, which may involve optimizing the company's governance structure [3]. Performance and Operating Conditions - On January 30, 2026, the company released its performance forecast for 2025, expecting a net profit attributable to shareholders of between ¥140 million and ¥170 million, representing a year-on-year growth of 31.22% to 59.34%. This growth is primarily driven by revenue increase and improved gross margins [4]. Capital Movements - On February 5, 2026, there was a net outflow of main funds amounting to ¥1.1538 million, with short-term stock price fluctuations influenced by merger news and market sentiment. From January 26 to 30, 2026, the cumulative net outflow of main funds was ¥40.9856 million, and the stock price fell by 6.30%, reflecting the volatility characteristics driven by events [5].

浙江美力科技股份有限公司 章 程 二〇二六年二月 | . . ▶ œ | | --- | | 1 œ | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 独立董事 26 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 30 | | 第七章 | | 财务会计制 ...

除上述修订外，其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提 交公司股东会审议，经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司 董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理相关工商变更登记等事宜， 具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2026年2月）。 特此公告。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-027 浙江美力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。为优 化和完善公司治理结构，结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》相关条款进 行修订，具体修订内容如下： | 原条款 | | | 修订后条款 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-028 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 26 日 14:30 浙江美力科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董 事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。现将 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 ...

浙江美力科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议， 由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2026 年 2 月 4 日，以书面方 式通知各董事，并于 2026 年 2 月 9 日以现场加通讯会议的形式召开。本次董事 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-026 2、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司定于 2026 年 2 月 26 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议修订《公司章程》及重大资产重组等相关议案。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东 会授权公司管理层 ...

Investment Rating - The investment rating for the industry is "Positive" (maintained) [2] Core Insights - In January 2026, the heavy truck market showed a strong wholesale performance with approximately 100,000 units sold, marking a significant increase of about 39% compared to the same month last year [5][13] - The terminal sales for heavy trucks are expected to decline by 5% to 10% year-on-year, with a severe drop of over 85% in the new energy truck segment [5][13] - NIO is projected to achieve an adjusted operating profit of 700 million to 1.2 billion RMB in Q4 2025, marking its first positive quarterly adjusted operating profit [17] - The automotive sector is experiencing a shift towards high-end luxury vehicles, with domestic demand exceeding expectations [7] - The automotive parts sector is expected to see an upward turning point in profitability due to industry consolidation and downstream expansion [7] Summary by Sections Industry Key News - In January 2026, the heavy truck market's wholesale sales reached around 100,000 units, with terminal sales expected to decline year-on-year [5][13] - NIO anticipates an adjusted operating profit of 700 million to 1.2 billion RMB for Q4 2025 [17] - BYD plans to localize 50% of its parts manufacturing in Brazil by the end of 2026 [19] - Tesla is transitioning to humanoid robot production, with a long-term business value projected at 25 trillion USD [20] Market Performance - The A-share automotive sector outperformed the broader market with a weekly increase of 0.47%, ranking 10th among major sectors [24] - The commercial vehicle index rose by 1.34%, led by Jinlong Automobile and Foton Motor [6][29] - The automotive parts sector saw a 0.58% increase, with significant gains from companies like Xingmin Zhitong and Yinlun [6][32] Investment Recommendations - For passenger vehicles, high-end domestic brands like JAC Motors and Seres are recommended due to strong demand and favorable competition [7] - In the automotive parts sector, companies such as Desay SV and Zhejiang Xiantong are highlighted for their growth potential [7]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-025 浙江美力科技股份有限公司 关于回复深圳证券交易所《关于对浙江美力科技股份有限公 司的重组问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"美力科技"） 拟通过德国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V. （以下简称"标的公司"）100%股权（以下 简称"本次交易"）。本次交易构成上市公司重大资产重组。 公司特别提示投资者关注本次重大资产重组存在的下列风险： 1 通过置换贷款降低其财务成本。若未来标的公司受其他非经营性因素影响发生亏 损，其持续经营能力将受到不利影响。 公司于 2026 年 1 月 16 日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江美力科技 股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2026〕第 3 号）（以下 简称"《问询函》"）。公司会同相关中介机构就问询函所提问题进行了认真 ...

股票简称：美力科技 股票代码：300611 上市地点：深圳证券交易所 浙江美力科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） （修订稿） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | Hitched Holdings 2 B.V. | Schiphol Boulevard 389, 1118 BJ Schiphol, the Netherlands | 独立财务顾问 二〇二六年二月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易所披露或提供的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于 收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市 公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结 算机构报送本人或本单位的身份信 ...