浙江美力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江美力科技股份有限公司（以下简称美力科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的美力科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供美力科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为美力科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解美力科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 天健审〔2025〕 1397 号 美力科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-014 浙江美力科技股份有限公司 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应会计政策。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-020 浙江美力科技股份有限公司 二、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、申请授信额度的情况概述 为满足正常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超 过人民币150,000万元的综合授信额度，有效期自股东大会审议通过之日起12个 月。授信期限内，额度可循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷 款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生 品等综合业务，具体合作银行、授信金额及授信期限等以各银行实际审批为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 ...

浙江美力科技股份有限公司 3、2024 年 7 月 1 日，召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 补选公司非职工代表监事的议案》； 4、2024 年 8 月 23 日，召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》； 5、2024年10月24日，召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于<公司2024年第三季度报告>的议案》。 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律规定的要求，本着 对公司利益和股东权益负责的态度，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行 使职权，以保证公司规范运作。监事会对公司的发展规划、重大项目、公司生产 经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公 司规范运作和健康发展。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司全体监事参加了各次会 ...

浙江美力科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江美力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江美力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-019 浙江美力科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 具备证券、期货从业资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业的执业能力， 以往年度出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公 司2025年度审计机构。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的 审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天 ...

浙江美力科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全公司利润分配事项，维护公司股东利益，根据中国证监会《 关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等有关规定，进一步细化《 公司章程》关于股利分配政策 的条款，并结合公司实际情况，制定 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报 规划》（以下简称"股东分红回报规划"），具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发 展的目标和战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流 量状况等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、发展融资、银行信贷及债权融资环境等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 （一）利润分配的形式和期间间隔 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《 公司章程》关于利润分 配的规定，重视对投资者 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规 定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事马可一女士、孙明成先生、彭华新先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 浙江美力科技股份有限公司 经核查独立董事马可一女士、孙明成先生、彭华新先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十九日 1 ...

浙江美力科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方 式，发行可转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行， 发行总额为人民币 30,000.00 万元，坐扣承销费 500.00 万元（含税）后的募集 资金为 29,500.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 2 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、会计师费用、资信评 级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 280.00 万元 （含税），加上可予抵扣的增值税进项税额 44.15 万元后，公司本次募集资金 净额为 29,264.15 万元。上述募集资金到 ...

浙江美力科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度经营状况 和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。天健会 计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 160,354.10 | 137,623.12 | 16.52% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,668.74 | 4,069.77 | 162.15% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 9,770.27 | 3,507.04 | 178.59% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,356.49 | 10,240.93 | 30.42% | | 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.19 | 168.42% | | 稀释每股收益（元/股） | 0. ...