浙江美力科技股份有限公司 天健会计师事务所为公司 2024 年度外部审计机构，聘期一年，自公司 2023 年 度股东大会审议通过之日起生效。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立于 2011 年 7 月 18 日，为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为浙江省 杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。上年度末合伙人数 量 241 人，注册会计师人数 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 9 ...

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-022 浙江美力科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五年严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求规范运作，并在证券监管部门和深 圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系， 提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易 所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-015 浙江美力科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，现将公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的 有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 为了客观、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内对截至2024年12月31日的各 类资产进行了评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减 值准备的资产项目和金额。 1、计提资产减值准备的范围和金额 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | | 其中：应收票据坏账损失 | 13,647.64 | | 应收账款坏账损失 | 7,233,072.7 ...

法定代表人：章碧鸿 主管会计工作负责人：张栩 会计机构负责人：董圆圆 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | | | | | 计发生金额（不含 | 资金的利息（如 | | | | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 利息） | | 有） | 累计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-024 浙江美力科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议决议，决定于 2025 年 4 月 22 日下午 14：30 召开公司 2024 年度股东大会。本 次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司已于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事 会第十五次会议，审议通过关于召开 2024 年度股东大会的议案，本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一次有效投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-013 浙江美力科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 27 日 14:00 在公司行政楼会议室以现场形式召开。本次会议通 知于 2025 年 3 月 11 日，以书面方式送达各监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司监事会主席吴高军先生主持会议，公司董事会秘书列席了会议。本次 监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 与会监事经过充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会经审议后认为：《2024年度监事会工作报告》客观全面地总结了 2024年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。公司监事会一致同意审 议通过该议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年度监事会工作报 ...

一、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反 映了公司的实际情况，反映了管理层落实董事会和股东大会各项决议、管理生产 经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年度董事会工作报告》。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-012 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2025 年 3 月 11 日，以书 面方式通知各董事，并于 2025 年 3 月 27 日 9:00，以现场加通讯形式召开。本 次董事会议应到董事 8 名，实到 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-016 浙江美力科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关 事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 2、监事会审议情况 公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况， 不存在违反《公司法》及《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤 其是中小股东的合法权益，公司监事会一致同意审议通过该议案。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 三、现金分红方案的具体情况 | ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 浙江美力科技股份有限公司 ZHEJIANG MEILI HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD. （住所：浙江省绍兴市新昌县文华路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 1 为了进一步提升浙江美力科技股份有限公司（以下简称"美力科技"或"公 司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"） 募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 30,000.00 万 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集 资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及 ...