天健审〔2025〕1398 号 浙江美力科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江美力科技股份有限公司（以下简称美力科技公司）管 理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供美力科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为美力科技公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 美力科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美力科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规 定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事马可一女士、孙明成先生、彭华新先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 浙江美力科技股份有限公司 经核查独立董事马可一女士、孙明成先生、彭华新先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十九日 1 ...

浙江美力科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全公司利润分配事项，维护公司股东利益，根据中国证监会《 关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等有关规定，进一步细化《 公司章程》关于股利分配政策 的条款，并结合公司实际情况，制定 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报 规划》（以下简称"股东分红回报规划"），具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发 展的目标和战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流 量状况等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、发展融资、银行信贷及债权融资环境等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 （一）利润分配的形式和期间间隔 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《 公司章程》关于利润分 配的规定，重视对投资者 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-019 浙江美力科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 具备证券、期货从业资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业的执业能力， 以往年度出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公 司2025年度审计机构。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的 审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天 ...

浙江美力科技股份有限公司 天健会计师事务所为公司 2024 年度外部审计机构，聘期一年，自公司 2023 年 度股东大会审议通过之日起生效。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立于 2011 年 7 月 18 日，为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为浙江省 杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。上年度末合伙人数 量 241 人，注册会计师人数 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 9 ...

浙江美力科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方 式，发行可转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行， 发行总额为人民币 30,000.00 万元，坐扣承销费 500.00 万元（含税）后的募集 资金为 29,500.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 2 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、会计师费用、资信评 级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 280.00 万元 （含税），加上可予抵扣的增值税进项税额 44.15 万元后，公司本次募集资金 净额为 29,264.15 万元。上述募集资金到 ...

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-022 浙江美力科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五年严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求规范运作，并在证券监管部门和深 圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系， 提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易 所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-024 浙江美力科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议决议，决定于 2025 年 4 月 22 日下午 14：30 召开公司 2024 年度股东大会。本 次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司已于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事 会第十五次会议，审议通过关于召开 2024 年度股东大会的议案，本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一次有效投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-013 浙江美力科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 27 日 14:00 在公司行政楼会议室以现场形式召开。本次会议通 知于 2025 年 3 月 11 日，以书面方式送达各监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司监事会主席吴高军先生主持会议，公司董事会秘书列席了会议。本次 监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 与会监事经过充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会经审议后认为：《2024年度监事会工作报告》客观全面地总结了 2024年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。公司监事会一致同意审 议通过该议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年度监事会工作报 ...

一、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反 映了公司的实际情况，反映了管理层落实董事会和股东大会各项决议、管理生产 经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年度董事会工作报告》。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-012 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2025 年 3 月 11 日，以书 面方式通知各董事，并于 2025 年 3 月 27 日 9:00，以现场加通讯形式召开。本 次董事会议应到董事 8 名，实到 ...