北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江美力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江美力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江美力科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第07019号 致：浙江美力科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件以及《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江美力科技股份有限公司（以下简称"美力科技"或"公司"） 的委托，指派律师参加美力科技2024年第一次临时股东大会，并出具本《法律 意见书》。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-031 浙江美力科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美力科技"），于2024 年7月18日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2024年第一次 临时股东大会，现将相关情况公告如下： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年7月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年7月18 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点 浙江省 ...

与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 1、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-028 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2024 年 6 月 27 日，以书 面方式通知各董事，并于 2024 年 7 月 1 日 14:00，以现场加通讯会议的形式召 开。本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席 了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 1 同意公司于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议采用 现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司行政楼会议室。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于召 ...

1、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》 鉴于王川先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司 监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名潘伟 明女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议， 任期自股东大会批准之日起至第五届监事会任期届满之日止。在此之前，王川先 生将继续履行其监事职责。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-027 浙江美力科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议, 由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于 2024 年 6 月 27 日，以书 面方式送达各监事，并于 2024 年 7 月 1 日 9:30，以现场会议的形式召开。本次 监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 与会监事经过充分讨论， ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-030 浙江美力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议决议，决定于 2024 年 7 月 18 日下午 14：30 召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 1 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 18 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、股权登记日：2024 年 7 月 11 日（星期四） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-029 浙江美力科技股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于补选监事的情况 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意补选潘 伟明女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自 股东大会批准之日起至第五届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东 大会审议。 特此公告。 浙江美力科技股份有限公司监事会 二〇二四年七月三日 1 附件：潘伟明女士简历 一、关于监事辞职的情况 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事王 川先生提交的书面辞职报告，王川先生因个人原因申请辞去公司监事职务。王川 先生原定任期为 2022 年 12 月 22 日至 2025 年 12 月 21 日，辞职后不再担任公司 任何职务。截至本公告披露日，王川先生未持有公司股份。 鉴于王川先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-025 1、增持主体：章竹军先生，系公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生的一 致行动人。 公司控股股东、实际控制人的一致行动人章竹军先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人的 一致行动人章竹军先生拟于2024年5月31日起6个月内通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币100万元。本 次增持不设置价格区间，将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在 实施期限内择机实施增持计划。 公司于近日收到章竹军先生出具的《关于增持公司股份计划的告知函》，现 将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 浙江美力科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人 增持股份计划的公告 注：以上数据截至 2024 年 5 月 27 日，其中，持股比例的基数为公司普通股总股本扣除 公司回购专用账户的股份数量 2,974,500 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-024 浙江美力科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户持 有的公司股份2,974,500股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司董事会 审议利润分配预案当日总股本211,074,680股扣除公司股票回购专户上已回购股 份2,974,500股后的208,100,180股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50 元（含税），实际派发现金股利10,405,009.00元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每10股 现金红利 = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 （ 含 回 购 股 份 ） *10=10,405,009.00 ÷ 211,074,680*10=0.492953元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-023 浙江美力科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持计划时间过半的进展公告 公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日在巨潮资 讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号： 2024-003）。公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生计划自2024年2月19日起6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金 额不低于人民币1,500万元。 二、增持计划的主要内容 基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护 股东利益和增强投资者信心，公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生计划自 2024 1 年 2 月 19 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持 公司股份，增持金额不低于人民币 1,500 万元。具体内容详见公司于 2024 ...