浙江美力科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江美力科技股份有限公司董事会现就提名孙金云为浙江美力科 技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提 ...

关于增加向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-069 浙江美力科技股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》。为 实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在综合授信 150,000 万元的基础 上，拟增加 150,000 万元的综合授信，本次增加授信额度后，公司及子公司向银 行申请的综合授信额度合计不超过人民币 300,000 万元。本次拟增加授信额度的 有效期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 4 月 21 日。 授信期限内，额度可循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、 固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等 1 综合业务，具体合作银行、授信金额及授信期限等以各银行实际审批为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时，公司董事会提请股东大会授权董 事长代表公司签署上述授信额度内的一 ...

浙江美力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁永忠作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江美力科技股份有限公司董事会提名为 浙江美力科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

浙江美力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭志明作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江美力科技股份有限公司董事会提名为 浙江美力科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □ 否 一、本人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本 ...

浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年12月15日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名和职 工代表董事1名（由职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审 查，公司董事会同意提名章碧鸿、章竹军、章简、王博、马可一为公司第六届董 事会非独立董事候选人；同意提名郭志明、孙金云、梁永忠（会计专业人士）为 公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。 上述3名独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独 立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交 股东大会审议。 证券代码：300611 证券简称 ...

浙江美力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙金云作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江美力科技股份有限公司董事会提名为 浙江美力科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

浙江美力科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江美力科技股份有限公司董事会现就提名郭志明为浙江美力科 技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江美力科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江美力科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-068 浙江美力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召开第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》及《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》，于2025年12月15日召开第五届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。具体内容如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、 交易所业务规则的规定，并结合公司的实际情况，公司不再设监事会及监事，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应 废止，并对《公司章程》进行修订。 公司结合实际情况对《公司章程》相关条款进行了修订，本 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-071 浙江美力科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 20 ...

与会监事经过充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司监事会审议后认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况， 同意对《公司章程》中相关条款进行修订。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-067 浙江美力科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议，由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于 2025 年 12 月 10 日， 以通讯方式送达各监事，并于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场会议的形 式召开。本次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会 议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《 ...