浙江美力科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，确保独立董事专门会议决策 的合法化、规范化，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 和《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持。召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。召集人应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关 资料和信息。如事项紧急或经全体独立董事一致同意，可豁免上述时限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯会议的方式召开。 第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式包括举手表决、 书面表决或通讯表决等。会议审议事项经公司全体独立董事过半数同意方可通过。 第三章 审议事项 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 第二条 独立董事专门会议是指全部由 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-006 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 浙江美力科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 17 日 14:00 在公司行政楼会议室以现场形式召开。本次会议通知 于 2024 年 4 月 4 日，以书面方式送达各监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司监事会主席吴高军先生主持会议，公司董事会秘书列席了会议。本次监 事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 与会监事经过充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会 ...

第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东大会审议通过， 公司不得对外提供担保。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保， 也不得请外单位为其提供担保。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债 务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 浙江美力科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保 管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市 ...

浙江美力科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求勤勉尽责，积极出席公司2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审 议董事会上的各项议案，并提出合理建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠 实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况向各位股 东述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 本人马可一，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 注册会计师。历任杭州大学经济学院讲师、浙江大学管理学院讲师、广宇集团股 份有限公司总裁助理、嘉凯城集团股份有限公司总裁助理、杭州柔石管理咨询有 限公司总经理、德信控股集团董事长助理等职务，现任浙江量谷企业管理有限公 司执行董事、本公司独立董事 ...

浙江美力科技股份有限公司 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司全体监事参加了各次会议， 会议议案全部审议通过，会议具体情况如下： 1、2023 年 4 月 25 日，召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司 2022 年度计提信用减 值损失和资产减值损失的议案》、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》、 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于<公司 2022 年年度报告全 文>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关 于 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告》、《关于续聘天健会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬分配方案的议案》、《关于<公司 2023 年第一季度 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-012 浙江美力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式， 发行可转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发 行总额为人民币 30,000.00 万元，坐扣承销费 500.00 万元（含税）后的募集资 金为 29,500.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 2 月 2 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-009 浙江美力科技股份有限公司 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司（母公司） 实现净利润 28,896,007.58 元，按照该净利润为基数，提取 10%法定盈余公积金 2,889,600.76 元后，结余 26,006,406.82 元，加上年初的滚存未分配利润 195,574,399.66 元，扣除 2023 年实施的 2022 年度利润分派 6,315,139.65 元之 后，本年度公司可供股东分配利润为 215,265,666.83 元。 综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，公司 2023 年度的分配预案为： 以董事会审议利润分配预案当日，公司总股本 211,074,680 股扣除公司回购专用 证券账户持有的股份 2,974,500 股后的股本 208,100,180 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,405,009.00 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩 余未分配利润结转以后年度分配。 根据《上市公司股份回购规 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2054 号 浙江美力科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江美力科技股份有限公司（以下简称美力科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 美力科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美力科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 ...

本人作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求勤勉尽责，积极出席公司2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审 议董事会上的各项议案，并提出合理建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠 实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况向各位股 东述职如下： 一、独立董事基本情况 浙江美力科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）工作履历 本人彭华新，1968年8月生，中国国籍，具英国永久居留权，复合材料专业 博士研究生，讲席教授。1996年7月毕业于哈尔滨工业大学，被授予工学博士学 位；2001-2002年，任牛津大学博士后；2002年10月至2014年9月，曾任英国布里 斯托大学讲师、高级讲师、准教授和教授职位；2014年10月至今，担任浙江大 ...