证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-033 3、2021 年 5 月 13 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司 2021 年限制性股 票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕 信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-039）。 4、2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次（临时）会议、第三 届监事会第十七次（临时）会议，审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划之激励对象 首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见， 监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。 深圳市欣天科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-036 特别提示： 1、本次第二类限制性股票拟归属数量：68.10 万股，占公司总股本比例为 0.355%。 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、激励计划简述 （一）本次股权激励计划方案 2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第十八次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议，审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成 就的议案》，现将相关情况公告如下： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 获授的限制性 | 获授的限制性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-031 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次（临 时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2024 年 6 月 12 日上午 10:30 以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-032 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 （临时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席魏强主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 经审核，监事会认为：由于公司 2023 年年度权益分派的实施，公司对 2021 年限制性股票激励计划相关事项进行相应调整，符合公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定。董事会 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-030 深圳市欣天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 24 日，公司完成相关工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取 得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。具体变更信息如下： | 变更事项 | | 变更前 | | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 人民币 | 19,142.82 | 万元 | 人民币 | 19,170.06 | 万元 | 三、备查文件 深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。 特此公告。 一、基本情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了公 司第四届董事会第十七次会议、于 2024 年 4 月 26 日召开了 2023 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》 的部分条款进行修订，具体内容详见公司 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-029 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分派方案情况 1、深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年度 利润分派方案已经2024年4月26日召开的2023年年度股东大会审议通过，2023年 度利润分配方案的具体内容为：以公司2023年12月31日的总股本191,700,600股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金 19,170,060 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 2、自2023年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 本次利润分派股权登记日为：2024 年 5 月 17 日，除权除息日为：2024 年 5 月 20 日。 四、利润分派对象 本次 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-028 深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 （二）风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届 董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下， 合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事 会第十三次会议审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使 用。 2024 年 4 月 29 日，深圳市欣天科技股份有限公司向申万宏源证券有限公司购买了 理财产品，现就具体情况公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | | 产品收 | 购买 | 起息日 | | 到期日 | | 预期年化 | 关联 | 使用 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥40,059,966.13, a decrease of 79.36% compared to ¥194,080,020.14 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥8,424,616.01, representing a decline of 135.49% from a profit of ¥23,735,950.81 in the previous year[4] - The company reported a significant decline in operating income, primarily due to reduced sales of RF device products[9] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 40,059,966.13, a decrease of 79.4% compared to CNY 194,080,020.14 in the same period last year[21] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 8,424,616.01, compared to a profit of CNY 28,932,870.22 in Q1 2023, representing a significant decline[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of CNY 9,042,814.18, compared to a gain of CNY 29,511,144.52 in the same period last year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥24,775,778.62, a decrease of 210.72% compared to a positive cash flow of ¥22,377,748.24 in Q1 2023[10] - Cash flow from operating activities was CNY 57,447,635.67, down 72.6% from CNY 198,387,571.38 in the previous year[24] - The total cash inflow from operating activities was 59,608,151.31, while total cash outflow was 84,383,929.93, resulting in a negative cash flow from operations[25] - The company incurred payments to employees totaling 23,315,146.21 in Q1 2024, down from 29,384,423.08 in the previous year[25] - Total cash inflow from financing activities was 30,315,000.00, while cash outflow was 2,957,335.65, resulting in a net cash flow of 27,357,664.35, contrasting with a net outflow of -1,913,204.58 in the previous year[25] - The total cash outflow from investing activities was 4,254,049.24, leading to a net cash flow of -4,254,049.24 for the quarter, compared to -22,624,315.82 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥682,250,575.12, down 2.25% from ¥697,980,409.81 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 150,939,515.80 from CNY 157,626,536.31, a decline of about 4.2%[20] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to ¥110,450,207.32, a decrease from ¥111,888,997.35 at the beginning of the period[18] - The total current assets decreased to ¥483,494,074.99 from ¥495,552,232.89[18] - The inventory at the end of the reporting period is ¥85,114,178.91, up from ¥82,829,494.93[18] - The company reported a decrease in accounts receivable from ¥102,355,813.99 to ¥91,127,268.98[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,376[12] - The largest shareholder, Shi Weiping, holds 28.69% of shares, totaling 55,007,583 shares, with 27,000,000 shares pledged[12] - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes 17,702,112 shares held by shareholder Xue Feng, representing a significant portion of the company's equity[13] - The total number of shares with limited sale conditions for Shi Weiping remains at 41,255,687 shares, indicating no change during the period[15] Other Financial Metrics - The company's basic and diluted earnings per share were both negative at ¥-0.0439, a decrease of 135.12% from ¥0.1250 in the same period last year[4] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,601,215.32, an increase of 18.1% compared to CNY 4,741,069.92 in Q1 2023[21] - The company reported a financial expense of CNY -82,589.19, a significant improvement compared to CNY 2,567,329.55 in the previous year[21] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 312,468.95 in Q1 2024, contrasting with a negative impact of -764,432.89 in Q1 2023[25] - The company received tax refunds amounting to 1,022,625.83 in Q1 2024, compared to 2,912,247.90 in the same period last year[25] - The company plans to continue its market expansion and product development strategies, although specific figures were not disclosed in the report[16]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-026 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 （临时）会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出，并于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席魏强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》 等相关规定。 二、会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： 监 事 会 二〇二四年四月二十九日 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 监事会认为：公司编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://w ...

本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-025 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次（临 时）会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 22 日通过电子邮件形式发出。 1、《公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议》； 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真 ...