行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象 61 名，可行权的股票期权数量为 593,600 份，行权价格为 8.47 元/份。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3、本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布 提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议 通过了《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议 案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-044 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期 一、激励计划简述 （一）2023 年股权激励计划概述 1、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票、第二类限制性股票 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-045 深圳市欣天科技股份有限公司 关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及 股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第四 届董事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关 于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳市欣天科 技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，同意确定本次激励计划 预留授予日为 2024 年 7 月 4 日，公司向符合授予条件的 9 名激励对象预留授予 20.50 万 股第二类限制性股票，向符合授予条 ...

特别提示： 1、本次第二类限制性股票拟归属数量：945,200 股，占公司总股本比例为 0.4913%。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-043 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议 通过了《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、激励计划简述 （一）2023 年股权激励计划概述 1、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票、第二类限制性股票和股 票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 2、本激励计划拟向激 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-038 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次（临 时）会议通知于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2024 年 7 月 4 日上午 10:30 以通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》； 鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 20 日实施完毕，根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-037 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次第二类限制性股票归属数量为：68.10 万股，占归属前公司总股本的 0.36%。 2、本次归属涉及的激励对象共计 27 人。 3、本次归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 7 月 4 日，本次归属的限制性股票不 设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第四届董 事会第十八次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，公司已于近日 办理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予部分第三个归属 期归属股份登记手续 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-035 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第一类限制性 股票第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 2 人，可解除限售的限 制性股票数量为 39 万股，占公司总股本比例为 0.203%。 2、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除限 售暨上市流通的公告，敬请投资者注意。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第 四届董事会第十八次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通 过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，现将相关情况公告如下： 1、2021 年 4 月 22 日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-034 深圳市欣天科技股份有限公司 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示 期为自 2021 年 4 月 28 日起至 2021 年 5 月 7 日止。公示期满，公司监事会未收 到任何异议，并于 2021 年 5 月 8 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励 计划激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-035）。 3、2021 年 5 月 13 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于< 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第十八次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议，审 议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将有 ...

广东为则为律师事务所 深圳市福田区福中路 国际人才大厦 11 楼 Guangdong VZV Law Firm, 11/F,International Elite Building, 17 Fuzhong Road,Futian District, Shenzhen 518026, P. R. China Tel:+86 755-82549946 广东为则为律师事务所 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整、作废部分已授予尚 未归属的限制性股票、第三个解除限售期解除限售条 件成就及首次授予部分第三个归属期归属条件成就 电话:+86 755-82549946 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | | | 广东为则为律师事务所 法律意见书 之 法律意见书 二零二四年六月 释 义 关于深圳市欣天科技股份有限公司 | 公司/欣天科技 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《 激 励 计 划 (草 案 )》 | 指 | 《深圳市欣天科技股份有限公司2021年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 本次 ...

深圳市欣天科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属名单的核查意见 二〇二四年六月十三日 监事会同意为符合条件的上述激励对象办理归属事宜。上述事项符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 深圳市欣天科技股份有限公司 监 事 会 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳市欣天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第三个归属期归属名单 进行核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的 27 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就暨 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就暨首次授予部分第三 | | | 个归属期归属条件成就的说明 10 | | 第六章 | 本次激励计划第三个解除限售期可解除限售的第一类限制性股票数量和 | | | 首次授予部分第三个归属期可归属的第二类限制性股票数量 15 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 2 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 | 释义项 | | ...