深圳市欣天科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董 事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监 事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | ...

$$\Xi{\mathrm{O}}\Xi{\Xi}\rlap{\mkern1.0mu=}\Xi\rlap{\mkern1.0mu=}\Xi\rlap{\mkern1.0mu=}\Xi$$ 深圳市欣天科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 公司与本条第(2)项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本 第1条 为保证深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之 间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《创业板上市规则》")等有关法律、行政法规、规范性 文件及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第2条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第3条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第4条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (1 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 第一章 总 则 第1条 为进一步完善深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高 公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市欣天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履 行职责、维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第4条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-080 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2023 年 12 月 13 日 15:30 以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股 ...

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 了第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于重新制定独立董事工 作制度的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制定独立董事专门 会议工作细则的议案》。现将相关内容公告如下： 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-083 深圳市欣天科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十四日 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件的相关规定，并结合实际情况，公司同时对部分制度相关条款进行修订 及制定。具体内容如下: | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | ...

深圳市欣天科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第1条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市欣天 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规 定，深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核 查工作。 第3条 董事会审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中，独立董事占多数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第4条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 董事会审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员 过半数选举产生。 第6条 董事 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 第7条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就 下列事项向董事会提出建议： 第1条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市欣天科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第3条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 董事会提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产 生。 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开第四届董事会第十五次（临时）会议及第四届监事会第十四次（临时）会议， 审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-084 7、2022 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第五次（临时）会议及第四届 监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划相关事项的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期归属条件成 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-087 深圳市欣天科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开的第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于提请召开 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，拟于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）。现将本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第四届董事会 第十五次（临时）会议决议》召集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次（临时）会议 审议，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次会议的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-086 深圳市欣天科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91320506MA2062J0XW 3、法定代表人:袁 铮 4、注册地址： 苏州吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路 32 号 1 幢 2 楼 5、企业类型： 有限责任公司 6、注册资本： 1000 万元 7、成立时间：2019 年 9 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的 第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于通过全资子公司向全资孙公司增 资的的议案》，本次增资事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体情况 如下： 为满足苏州欣天盛科技有限公司（以下简称"欣天盛"）的生产经营发展需要，公 司拟通过全资子公司苏州欣天新投资管理有限公司（以下简称"欣天新投资"）以自有 资金或自筹资金向欣天盛增资 2.9 亿元。本次增资完成后，欣天盛注册资本由 1,000 万 元增加至 3 亿元，欣天新投资仍 ...