除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需 提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 章程修订对照表 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了 第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对 《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司注 册资 本为 人 民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 元 191,428,200 | | | 189,947,200 元。 | | | 2 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 公司股份总数为 股，均为 191,428,200 | | | 189,947,200 股，均为普通股。 | 普通股。 | | | | 第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之 | | | 公司董事为自然人，有 第九十八条 | 一的，不能担任公司的董事： | | | 下列情形之一的，不能担任公司的董事： | (一) 无民 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交 董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分 的，可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董 事会会议并主持会议。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述 3 日前 的限制，但召集人应当在会议上作出说明。 第10条 书面会议通知应当至少包括以下内容： 第7条 临时会议的提议程序 第1条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市欣天科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十二月 第三章 职责权限 第1条 为了维护深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平， 促使独立董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 制定本规则。 第2条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第3条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第4条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 ...

二〇二三年十二月 深圳市欣天科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 深圳市欣天科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《深圳市欣天科技股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-085 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次第二类限制性股票拟归属数量：27.24万股，占公司总股本比例为0.14%。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第十五次（临时）会议及第四届监事会第十四次（临时）会议，审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，现将相关情况公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案 | 袁铮 | 中国 | 董事、副总经理 | 100.00 | 20.00% | 0.53% | | --- | --- | --- | --- | ...

深圳市欣天科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第1条 为进一步建立健全公司董事及中高级管理人员薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市欣天科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬和考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及中高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及中高级管理人员的薪酬政策和方案。 第3条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，中高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他中高级管理人 员。 第4条 董事会薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多 数。 第5条 董事会薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第6条 董事会薪 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董 事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监 事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | ...

$$\Xi{\mathrm{O}}\Xi{\Xi}\rlap{\mkern1.0mu=}\Xi\rlap{\mkern1.0mu=}\Xi\rlap{\mkern1.0mu=}\Xi$$ 深圳市欣天科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 公司与本条第(2)项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本 第1条 为保证深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之 间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《创业板上市规则》")等有关法律、行政法规、规范性 文件及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第2条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第3条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第4条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (1 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 第一章 总 则 第1条 为进一步完善深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高 公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市欣天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履 行职责、维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第4条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-080 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2023 年 12 月 13 日 15:30 以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股 ...