深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的情况 9 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 欣天科技、本公司、公司 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本激励计划、 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性 | | 本次激励计划 | | 股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | 本 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-081 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席魏强主持，财务总监、董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司 19 名激励对象归属资格 合法有效，满足《激励计划（草案）》设定的预留授予部分第二个归属条件，同 意公司到期为 19 名激励对象办理预留授予部分第二个归属期的归属事宜。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励 计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果：3 票同意、 ...

监事会同意为符合条件的上述激励对象办理归属事宜。上述事项符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 深圳市欣天科技股份有限公司 监 事 会 深圳市欣天科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期归属名单的核查意见 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳市欣天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第二个归属期归属名单 进行核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的 19 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次限制性 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 深圳市欣天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | 其他（深圳辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与深圳辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动全体线 | | | 上投资者 | | 时间 | 2023年11月15日 15:30-17:00 | | 地点 | "全景路演"（http://rs.p5w.net/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 石伟平 | | | 董事兼常务副总经理 袁铮 | | | 董事兼财务总监 汪长华 | | | 副总经理兼董事会秘书 孙海龙 1. 公司三季度是传统旺季，今年怎么三季度比一二季度业 | | 投资者关系活动主要内容 | 答: 尊敬的投资者，您好！近几年，公司通过内生增长、向 | | | 绩差那么 ...

Group 1: Event Details - Shenzhen Xintian Technology Co., Ltd. will participate in the "2023 Shenzhen Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" on November 15, 2023, from 15:30 to 17:00 [1] - The event will be conducted online, allowing investors to join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or the Panorama Roadshow APP [1] Group 2: Company Representatives - The company's Chairman and General Manager, Shi Weiping, along with other key executives, will be present to communicate with investors [1] - Other representatives include the Executive Vice General Manager, Yuan Zheng, the Chief Financial Officer, Wang Changhua, and the Vice General Manager and Board Secretary, Sun Hailong [1] Group 3: Investor Engagement - The company encourages active participation from investors to discuss their concerns and questions during the event [1] - The initiative aims to enhance interaction and communication between the company and its investors [1]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-078 深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届 董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下， 合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事 会第十三次会议审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使 用。 2023 年 10 月 27 日，苏州欣天新精密机械有限公司向上海浦东发展银行股份有限公 司苏州分行购买了理财产品，现就具体情况公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收 | 购买 | 起息日 | | 到期日 | 预期年化 | 关联 | 使用 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-077 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 132,361,771.14 | 4.10% | 561,066,946.02 | 81.23% | | ...

深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-076 监事会认为：公司编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 《公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议》。 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 （临时）会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出，并于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席魏强主持。 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-075 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次（临 时）会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 10 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-074 深圳市欣天科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 名 称：江苏润创金属科技有限公司 统一社会信用代码：91320925MA1UYNJ13C 成立时间：2018 年 01 月 25 日 注册资本：2,222.23 万人民币 法定代表人：韩洁 类 型：有限责任公司(自然人投资或控股) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 2023 年 9 月 5 日，经深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理办公会审议通过，同意公司与江苏润创金属科技有限公司（以下简称"润创金 属"）签订《增资协议》，公司使用自有资金向润创金属增资 600 万元（其中人民 币 222.23 万元认购润创金属新增注册资本 222.23 万元，人民币 377.77 万元计入润 创金属资本公积）。本次增资完成后，公司持有润创金属 10%的股权。该协议已于 2023 年 9 月 6 日，在深圳市南山区完成签署。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日 刊登在巨潮资讯网上（www.c ...