| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与公司2023年半年度业绩说明会的全体线上投资者 | | | 时间 | 2023年09月25日 15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 石伟平 | | | | 董事兼常务副总经理 袁铮 | | | | 董事兼财务总监 汪长华 | | | | 副总经理兼董事会秘书 孙海龙 | | | 投资者关系活动主要内容 | 1.首先感谢公司近1年来在境外市场取得了射频器件业务较快 | | | | 发展，请问孙总射频器件未来2年海外业务发展空间如何？和竞争 | | | | 对手对比，我们的射频器件产品优势是什么？谢谢！ | | | 介绍 | 答:您好！全球5G通信市场仍在不断发展，公司在匈牙利建立 | | ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-073 深圳市欣天科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《2023 年半年度报告摘要》及《2023 半年度报告》。为便于广大投资者 更加全面了解公司 2023 年上半年经营情况，公司将于 2023 年 9 月 25 日（星期 一）下午 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2023 年半年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如 下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-072 深圳市欣天科技股份有限公司 关于收购控股孙公司少数股东权益完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于收购控股孙公司少数股东权益暨关 联交易的议案》，同意苏州欣天新投资管理有限公司以自有资金 9,500 万元收购袁 铮、陈华、陈璐（以下简称"少数股东"）合计持有的苏州欣天盛科技有限公司（以 下简称"欣天盛"）25%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收 购控股孙公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住 所：苏州吴中经济开发区越溪街 ...

2023 年 9 月 5 日，经深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理办公会审议通过，同意公司与江苏润创金属科技有限公司（以下简称"润创金 属"）签订《增资协议》，公司使用自有资金向润创金属增资 600 万元（其中人民 币 222.23 万元认购润创金属新增注册资本 222.23 万元，人民币 377.77 万元计入润 创金属资本公积）。本次增资完成后，公司将持有润创金属 10%的股权。 该协议已于 2023 年 9 月 6 日，在深圳市南山区完成签署。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-071 深圳市欣天科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、公司名称：江苏润创金属科技有限公司 一般项目：技术服务、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥428,705,174.88, representing a 134.98% increase compared to ¥182,441,742.96 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥58,256,573.32, a 150.88% increase from ¥23,220,842.82 year-on-year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥55,252,568.03, up 157.53% from ¥21,455,119.92 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥39,777,846.47, a significant improvement of 1,472.46% compared to a negative cash flow of ¥2,898,285.11 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share increased to ¥0.3067, up 148.94% from ¥0.1232 in the previous year[20]. - The company achieved operating revenue of ¥428,705,174.88, a year-on-year increase of 134.98%[38]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥58,256,573.32, up 150.88% compared to the same period last year[38]. - The company’s net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥55,252,568.03, reflecting a growth of 157.53% year-on-year[38]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥932,742,203.43, reflecting a 4.39% increase from ¥893,474,268.97 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.60% to ¥517,548,815.40 from ¥548,238,165.81 at the end of the previous year[20]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥55,780,682.23, accounting for 5.98% of total assets, down from 8.31% last year, a decrease of 2.33%[57]. - Accounts receivable increased to ¥375,497,349.60, representing 40.26% of total assets, up from 33.11% last year, an increase of 7.15%[57]. - Inventory decreased to ¥105,905,624.91, making up 11.35% of total assets, down from 12.94% last year, a decrease of 1.59%[57]. - Total liabilities rose to CNY 415,193,388.03 from CNY 334,116,966.25, indicating an increase of around 24%[139]. Operational Highlights - The production capacity of communication products increased by 1,500,000 units, a growth of 17.65% compared to the previous year[40]. - The output of communication products rose by 2,927,140 units, marking a 42.05% increase year-on-year[40]. - Sales volume of communication products increased by 5,879,780 units, a growth of 91.61% compared to the same period last year[40]. - The gross profit margin for communication products improved by 3.96% year-on-year, reaching 30.16%[40]. - The company specializes in RF devices and components, which are core components in mobile communication base stations, including filters, antennas, and resonators[28]. - The company operates under a "make-to-order" production model, aligning production with customer demand[33]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥9,737,430.26, representing a 35.05% increase from ¥7,210,242.18, mainly due to higher material costs in R&D[50]. - The company focuses on R&D in new energy and medical device components, enhancing its product offerings[35]. - The company has received 75 authorized patents, including 15 invention patents and 60 utility model patents, reflecting its commitment to innovation[53]. Risk Management - The management has highlighted potential risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[3]. - The company faces risks from downstream customer business changes, industry fluctuations, and rising raw material prices, which could impact performance[72][73][75]. - The company is addressing the risk of declining gross margins by focusing on new product development and improving operational efficiency[74]. - The company is managing raw material price volatility by adjusting inventory levels in response to market trends[76]. - The company is implementing measures to control rising labor costs, including increasing automation and providing employee training[77]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 17,338, with no preferred shareholders having restored voting rights[123]. - The largest shareholder, Shi Weiping, holds 28.96% of the shares, totaling 55,007,583 shares, with 41,255,687 shares under lock-up[123]. Subsidiaries and Acquisitions - The company acquired 100% ownership of Suzhou Xintian Sheng Technology Co., Ltd., increasing its stake from 75%[71]. - The total assets of Suzhou Xintian Sheng Technology Co., Ltd. are RMB 350,258,887, with net assets of RMB 101,034,510[71]. Financial Management - Financial expenses decreased by 22.03%, indicating improved financial management, with a reported financial cost of -¥2,013,769.43 compared to -¥2,582,846.57 in the previous year[49]. - The company has committed to a cash dividend distribution policy, aiming for a minimum of 20% of the distributable profit to be distributed in cash annually[91]. Compliance and Governance - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[135]. - The company follows the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and accuracy in financial reporting[181]. - There were no major lawsuits or arbitration matters during the reporting period[99].

深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-070 | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 金融资产计提减值准备 | 729.33 | | 其中：应收票据坏账准备 | -19.68 | | 应收账款坏账准备 | 746.27 | | 其他应收款坏账准备 | 2.74 | | 存货计提减值准备 | 31.94 | | 资产减值准备合计 | 761.27 | 注：上述数据未经审计，本次计提资产减值准备计入的报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。 二、本次计提资产减值准备情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，本着谨慎原则，公司对截止 2023 年 6 月 30 日的各类资产 的账面价值进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，2023 年半年 度计提资产减值准备人民币 761.27 万元 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市欣天科技股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 其他关联方及附属企 业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半年 ...

本次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-065 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。 亿元进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及 期限范围内资金可以滚动使用。 具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 二、董事会会议的审议情况 经与会 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-066 深圳市欣天科技股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出，并于 2023 年 8 月 25 日以现 场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席魏强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》 等相关规定。 二、会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 监事会认为：公司编制和审核 2023 年半年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见同日刊登在中国证监 ...

深圳市欣天科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事会第十 三次会议审议的议案进行了认真审阅，就相关事项发表如下独立意见： （4）报告期内，公司对子公司的担保情况如下表： 单位：万元 | 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保额度相 | | | | | | | | 担 | 是否 | 是否 | | 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额 | 实际发生 | 实际担 | 担保类型 | 担保 | 反担保 | 保 | 履行 | 为关 | | 度 | | | 日期 | 保金额 | | 物 | 情况 | | | 联方 | | 日期 | | | | | | | | 期 | 完毕 ...