Group 1: AI Design Factory - The company has integrated AI technology as a core driver for development, enhancing productivity systems across marketing, design, production, and logistics [2][3] - The "AI Design Factory" serves as a cloud-based virtual design platform, utilizing self-developed multimodal models to create various intelligent agents for design tasks [2][3] - This innovative model shifts the design service process from traditional store-based design to centralized design delivery, allowing stores to focus on sales [3] Group 2: Retail Channel Changes - Recent changes in retail channels indicate a significant shift in market dynamics, necessitating a multi-channel approach to reach diverse customer needs [4] - In high-tier cities, the "turnkey" channel has emerged as a cost-effective means to attract customers purchasing furnished homes, while referrals from existing customers have also gained importance [4] - In lower-tier cities, the focus is on leveraging new media for customer acquisition, encouraging franchisees to engage in live streaming and new media marketing [4] Group 3: Government Subsidies and Market Opportunities - The government has announced support for home renovation and smart home consumption through subsidies, with specific measures expected to be implemented in various regions [5][6] - The company is prepared to leverage these subsidies for promotional activities and market opportunities, aiming to capitalize on the expected growth in home renovation demand [6] - The company plans to focus on expanding its presence in untapped cities and lower-tier markets, enhancing its channel layout and innovating its recruitment strategies [6]

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-008号 广州尚品宅配家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开的时间：2025 年 2 月 7 日下午 14:30。 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 33 楼 尚品宅配大会议室。 4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 5. 会议召集人：董事会。 6. 会议主持人：董事长李连柱先生。 7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大 ...

致：广州尚品宅配家居股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州尚品宅配家居股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》的规定，指派 律师出席了公司于 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 1．经公司 2024 年 8 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-005 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《广州尚品宅配家居股份有限公司章程（2025年1月修订）》《关于修订<公司章程> 的公告》。 2．审议通过了《关于修订<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的 议案》 为贯彻积极、稳定的现金分红政策，明确投资者预期，公司根据《公司法》 等法律法规及公司实际情况，对《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》 中相应条款进行修订。全体董事一致同意该议案。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意 的意见。 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2025 年 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-007 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 21 日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2025年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。 4．会议召开时间 （1）会议现场召开时间：2025年2月7日下午14:30，股东本人出席现场会议 或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的 表决方式参与投票。 （2）网络投票：2025年2月7日 其中 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 章程 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | | ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 180 million and 220 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 64.85 million yuan in the same period last year [2]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 200 million and 240 million yuan, down from a profit of 39.12 million yuan in the previous year [2]. - The overall decline in net profit is greater than the decrease in revenue due to rigid costs affecting gross margin [4]. Market Impact - The decline in performance is attributed to the impact of the real estate market, leading to insufficient domestic demand for home furnishings and a decrease in revenue [4]. - The company anticipates a potential recovery in consumer demand for home furnishings with the implementation of the government's policy to support the replacement of old consumer goods in 2025 [4]. Business Strategy - The company is actively developing AI technology and expanding into lower-tier cities while accelerating overseas business growth [4]. Non-Recurring Items - The expected non-recurring gains and losses that will impact net profit are approximately 20 million yuan [5]. Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not yet been audited by the accounting firm [3]. - Investors are advised to exercise caution and be aware of investment risks based on the preliminary nature of the earnings forecast [6].

Group 1: Market Insights - The 2025 home decoration subsidy policy is expected to stimulate consumer enthusiasm and stabilize market confidence, with the government actively supporting home decoration consumption [2][3] - The implementation of the "old-for-new" subsidy policy in Q4 2024 has already shown positive effects on the home furnishing market [2] Group 2: Business Strategy - The company plans to focus on expanding its presence in untapped cities and lower-tier markets, enhancing its national channel layout [3] - The use of AI design factories will help new partners reduce the difficulty of acquiring design services, improving operational certainty [3] Group 3: Management Confidence - Recent share purchases by company executives reflect their confidence in the company's future development and investment value [3] Group 4: Retail Channel Dynamics - Changes in retail channel traffic have led to the emergence of new customer acquisition methods, such as the importance of the "package deal" channel for obtaining clients from newly decorated homes [4] - The increase in the proportion of unfinished homes and the demand for renovations in second-hand properties have made comprehensive decoration an important customer acquisition channel [4]

招商证券股份有限公司 关于广州尚品宅配家居股份有限公司持续督导 2024 年现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：尚品宅配 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林联儡 | 联系电话：0755-82943666 | | | | 保荐代表人姓名：段念 | 联系电话：0755-82943666 | | | | 现场检查人员姓名：林联儡、段念、王小玲 | | | | | 现场检查对应期间：2024年2月至2024年12月 | | | | | 现场检查时间：2024年12月27日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则以及各项内控制度；（2）查阅公司三会资料； | | | | | （3）查阅公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（4）访谈公司高管人员。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 ...

一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以专人送 达、微信等方式发出，并于 2025 年 1 月 10 日 10:00 在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名, 其中付建平 董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务 总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-003 号 第一期员工持股计划存续期将于2025年2月11日期满，截至目前，第一期员 工持股计划尚持有公司股票79,500股，占公司总股本的0.04%。 广州尚品宅配家居股份有限公司 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司董事会同意将第一期 员工持股计划的存续期延期至2026年5月31日。本次延期事项此前已经第一期员 工持股计划持有人会议审议通过。 第五届董事会第五次会议决议公告 表决结果：同意7票 ...