广州尚品宅配家居股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广州尚品宅配 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名（包括一名会计专业人士）。 （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设一名主任委员作为委员会召集人，由作为会计专业人士 的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 64,845,365.13 元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供 分配利润为人民币 1,878,101,251.73 元，母公司可供分配利润为人民币 311,456,134.91 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《公司法》和《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的 相关规定，拟定 2023 年度利润分配方案如下： 以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-039 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。董事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送 达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中肖冰、 何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务 负责人张启 ...

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1. 投资目的 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-042号 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司经营需求的前提下，公司计划利用部分闲置自有资金购买低风险 理财产品，以提高资金收益。 2. 购买额度及投资产品类型 广州尚品宅配家居股份有限公司 公司拟以不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性 较高、流动性好的低风险理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益 或浮动收益型的理财产品等，在上述额度内，资金可以滚动使用。该等购买额度 可供公司及子公司使用。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较 好的投资回报，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议,审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 ...

2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监 事会自身职能，出席和列席相关会议，充分发挥了监事会应有的作用。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 审议议案/索引 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023年4月 | 2023年4月28 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | | 第十次会议 | 27日 | 日 | 《第四届监事会第十次会议决议公 | | | | | 告》（公告编号：2023-015） | | 第四届监事会 | 2023年8月 | 2023年8月31 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | | 第十一次会议 | 30日 | 日 | 《第四届监事会第十一次会议决议 | | | | | 公告》（公告编号：2023-048） | | 第四届监事会 | 2 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-044号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司会计政策等相关规定，广州尚品宅配家居股份有限公司（以 下简称"公司"）为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资 产价值及经营成果，经公司及控股子公司对存在减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试，并计提资产减值损失和信用减值损失。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 2023 年 1-12 月计提各项资产减值准备 54,323,021.65 元，明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 50,307,128.56 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 53,731,013.49 | | 应收票据坏账准备 | | 327,712.44 | | ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定《广州尚品宅配家居股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会。董事会行使法律法规、《公司章程》及股东大会 赋予的职权，依法对公司进行经营管理，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责并报告工作，接受监事会的监督。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会、战略委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程 序等工作实施细则由董事会另行制定 ...

各位股东及股东代表： 作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称或"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《广州尚品宅配家居股份有 限公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡鹏翔） 本人胡鹏翔，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士；曾任 暨南大学经济法学系助教授；现任暨南大学法学院副教授，兼任广东正大方略律 师事务所兼职律师，广州尚品宅配家居股份有限公司、广州海格通信集团股份有 限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，符合《上 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-040号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专 人送达方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席李庆阳主持，公 司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-048 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，现将股东大会有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023年度股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。 4．会议召开时间 （1）会议现场召开时间：2024年5月17日下午14:30，股东本人出席现场会 议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票 的表决方式参与投票。 （2）网络投票：2024年5月17日 其中，通过深圳证券交易所交易 ...