独立意见 广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》等相关规 定，我们作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第四届董事会第十四次会议所审议案的相 关情况进行了核查，并发表独立意见如下： 一、关于调整募投项目拟投入募集资金金额的独立意见 公司独立董事认为：鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于原 计划投入募投项目金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目使用募集资金金 额进行调整，有利于保障募投项目的顺利实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用 的有关规定。本次调整募投项目拟投入募集资金金额，不 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 章程 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | | ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-007号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2024 年 1 月 30 日以 专人送达等方式发出，并于 2024 年 2 月 2 日 14:00 在公司会议室以现场方式召 开。本次监事会应出席监事 3 名，实际参与表决 3 名，由监事会主席李庆阳主持， 公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲 置的募集资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高闲置资金利用效 1 / ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-011 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 2 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。 4．会议召开时间 （1）会议现场召开时间：2024年2月23日下午15:00，股东本人出席现场会 议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票 的表决方式参与投票。 （2）网络投票：2024年2月23日 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-006 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591号），公司已完成向特定 对象发行股票相关工作。本次发行后，公司注册资本由人民币197,867,080元增 加至人民币224,515,980元，总股本由197,867,080股增加至224,515,980股。根 据前述增加注册资本变更情况及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 2．审议通过了《关于调整募投 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了 审验，并于2024年1月24日出具了《广州尚品宅配家居股份有限公司验资报告》 （华兴验字[2024]23002270283号）。 二、募集资金使用情况及闲置原因 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-010号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"或"尚品宅配"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 拟使用最高额度不超过人民币 3.94 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流 动性好的保本型产品进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公 司向特定 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会计师事务所出 具验资报告，并按照募集说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使 用工作。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董 事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-009号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591号），同意公司向特 定对象发行股票募集资金的注册申请。 公司已完成向特定对象发行股票相关工作。尚品宅配本次向特定对象发行股 票实际已发行人民币普通股26,648,900股，每股发行价格人民币15.01元，募集 资金总额为人民币399,999,989.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,859,549.14元，实际募集资金净额为人民币394,140,439.86元。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了 审验，并于 2024 年 1 月 24 日出具了《广州尚品宅配家居股份有限公司验资报告》 （华兴验字[2024]23002270283 号）。 少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司以自筹 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-005 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"或"公司"）近日 接到公司控股股东及一致行动人李连柱和周淑毅关于部分股份质押情况变动的 通知，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1．本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | 期日 | 人 | 用途 | | | 其一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 李连柱 | 是 | | 360,000 | 0.77% | 0 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 广州尚品宅配家居股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二四年一月 1 广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 特此承诺。 全体董事签名： 李连柱 周淑毅 彭劲雄 付建平 肖 冰 何 超 彭说龙 胡鹏翔 曾 萍 广州尚品宅配家居股份有限公司 年 月 日 2 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本发行情况报告书不存在虚 广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 3 广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本发行情况报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 特此承诺。 全体监事签名： 李庆阳 周晓生 谢心情 广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 广州尚品宅配家居股份 ...