关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司目前正在建设位于广州市天河区金融城东区的整装产业创新研发 中心项目（广州总部用地建设项目），为便于在满足项目规划要求及自用需求的 前提下对建成后的项目进行经营和管理，进一步提高资产使用效率，优化公司资 产结构，回笼资金，增加现金流入，提升盈利能力，公司拟增加相关经营范围并 对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下： 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-047号 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 售；地板销售；门窗销售；建筑装饰材料 | 售；地板销售；门窗销售；建筑装饰材料 | | --- | --- | | 销售；专业设计服务；金属门窗工程施工； | 销售；专业设计服务；金属门窗工程施工； | | 家具制造；家具安装和维修服务；新鲜水 | 家具制造；家具安装和维修服务；新鲜水 | | 果零售；软件开发；集成电路设计；信息 | 果零售；软件开发；集成电路设计；信息 | | 系统集成服务；人工智能行业应用系统集 | 系统集成服务 ...

经核查独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合（《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，广州尚品宅配家居 股份有限公司（（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭说龙、胡鹏 翔、曾萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善广州尚品宅配家 居股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，保证独 立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票创业板 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 ...

招商证券股份有限公司 关于广州尚品宅配家居股份有限公司延长使用部分闲置 募集资金进行现金管理授权期限的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广 州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对尚品宅配延长使用部分闲置募集资 金进行现金管理授权期限事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次调整概述 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3.94 亿元的部分闲置募 集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理，上述额度自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使 用。 为便于管理，公司于 2024 年 ...

招商证券股份有限公司 关于广州尚品宅配家居股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广 州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对尚品宅配使用闲置自有资金购 买理财产品事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常 发展，并确保公司经营需求的前提下，公司计划利用部分闲置自有资金购买低 风险理财产品，以提高资金收益。 （二）购买额度及投资产品类型 公司拟以不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性 较高、流动性好的低风险理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收 益或浮动收益型的理财产品等，在上述额度内，资金可以滚动使用。该等购买 额度可供公司及子公司使用。 1 （五）资金来源 根据本 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议。会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以专人方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立 董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。全体独立董事共同推举独立董事彭说龙先生主持本次会议，会议 的召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司规章制度的有关规定，合法、 有效。本次会议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事彭说龙先生担任公司第四届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，公司独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律、法规 及《公司章程》等相关规定，符合中国 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《广 州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其它有关 规定，制定广州尚品宅配家居股份有限公司关联交易决策制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不得 损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括： （一）《上市规则》第7.1.1条第一款规定的交易事项，包括： 1.购买或者出售资产； 2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； 3.提供财务资助（含委托贷款）； 4.提供担保（指上市公司为他人 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 1 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润 分配政策，可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规 允许的其他方式分配股利。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定： 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，为进一步完善广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配决策和监督机制，强化回报股东的意识，增强公司利润分配的 透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的 投资回报，切实保护投资者的合法权益，在充分考虑公司实际经营情况及未来发 展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》， 具体内容如下： 一、公司制定未来三年股东回报规划考虑因素 公司着眼于长远和 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 04 月 1 / 14 广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）成立于2004年，目前 拥有深耕行业近30年的IT科技类公司"圆方软件"、国内家居互联网行业排名领 先的PC及移动互联网公司"新居网"、国内领先的两大家居零售品牌"尚品宅配" 与"维意定制"、工业4.0智能制造基地"维尚智造"，以及遍布全国的全屋定制 品牌直营门店及加盟门店。 公司秉承"客户为本、结果导向、拼搏进取、专业成长"核心价值观，以"创 新科技、服务家居"为理念，以"成就你我家居梦想"为公司愿景，通过不断的 创新研发，践行"互联网+智能化制造"的理念和技术思维，应用云计算、大数 据技术进行信息化和工业化深度融合，致力于为消费者提供全屋整装、全屋定制、 全屋配套等一体化服务。 公司坚持以可持续发展为核心，积极履行社会责任，为股东、社会和环境创 造价值。公司不断提升产品竞争力和公司盈利能力，为 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范广州尚品宅配家居股份有限公司（下称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公 司审计质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报 告等行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务报表审计业务、内部控制审计业务之外的 其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册 ...