广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （彭说龙） 各位股东及股东代表： 本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届的独 立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，勤勉尽责， 审慎地行使公司赋予独立董事的权力，及时了解公司的生产经营和发展状况，按 时出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委 员会各项议案，对相关事项发表了独立、客观意见，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）2023 年度出席公司董事会和股东大会会议情况 本人彭说龙，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士；曾任 江西新余钢铁厂职工大学教师，贵州六盘水市委常委、副市长（挂职），华南理 工大学常委、副校长，华南理工大学工商管理学院教师；现已退休 ...

（2）AI化重构家居设计，降低家居设计门槛。为提高量尺效率，公司研发AI 激光雷达量尺：包含手持激光雷达硬件以及配套的点云采集算法，整合AI点云生 广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公 司章程》的规定，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强 公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展经营，现就公司董 事会2023年工作情况做出如下报告： 一、2023年公司总体经营情况 2023年是跌宕起伏、充满挑战的一年。房地产大行业的不断下滑、家居行业 的极度内卷、异常激烈的市场竞争，消费市场整体表现低迷、这些都给公司的生 产经营带来极大的挑战。在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司围绕2023 年经营计划的核心关键词"聚势抢滩 赢的力量"，内外兼修、创新求变，积极 开展各项工作。2023年度公司实现营业总收入489,982.97万元，较2022年下降 ...

关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 广州尚品宅配家居股份有限公司 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《 国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度 审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况《 （一）会计师事务所基本情况 1.《基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-045 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及摘要于 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网。为了更好地与广大投资者进行交 流，使投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公 司将于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 举行 2023 年度业绩网上说明 会。 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。出席本次年 度业绩网上说明会的人员有：公司董事长李连柱先生、董事兼总经理周淑毅先生、 副总经理兼董事会秘书何裕炳先生、财务总监张启枝先生、独立董事彭说龙先生。 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 特此公告。 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 / 1 为进一步做好中小投资者保护工作， ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、 2023年度主要会计数据和财务指标 2023年度公司实现营业总收入489,982.97万元，较上年下降7.80%，归属于上市 公司股东的净利润为6,484.54万元，较上年增加40.06%。 二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析 | 项目 | 2023 | 年末 | 年末 2022 | | 比重增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | 其他流动资产 | 8,665.75 | 0.99% | 16,396.52 | 2.00% | -1.01% | | 流动资产合计 | 443,164.25 | 50.41% | 364,852.06 | 44.60% | 5.81% | | 非流动资产： | | | | | | | 长期股权投资 | 469.79 | 0.05% | 698.99 | 0.09% | -0.04% | | 其他权益工具 | 5,265.00 | 0.60% | 5,225.00 | 0.64% | -0.04% ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广州尚品宅配 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名（包括一名会计专业人士）。 （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设一名主任委员作为委员会召集人，由作为会计专业人士 的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 64,845,365.13 元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供 分配利润为人民币 1,878,101,251.73 元，母公司可供分配利润为人民币 311,456,134.91 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《公司法》和《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的 相关规定，拟定 2023 年度利润分配方案如下： 以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-039 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。董事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送 达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中肖冰、 何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务 负责人张启 ...

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1. 投资目的 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-042号 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司经营需求的前提下，公司计划利用部分闲置自有资金购买低风险 理财产品，以提高资金收益。 2. 购买额度及投资产品类型 广州尚品宅配家居股份有限公司 公司拟以不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性 较高、流动性好的低风险理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益 或浮动收益型的理财产品等，在上述额度内，资金可以滚动使用。该等购买额度 可供公司及子公司使用。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较 好的投资回报，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议,审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 ...