证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-077 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月9日召开2022 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行A股股票的议案》，具体内容详见公司2023年5月9日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023年12月8日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第二十六次会议，审议通过了关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的 相关议案，该次以简易程序向特定对象发行股票预案及相关公告具体内容详见公 司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到所属国家出资企业珠海华发集团有限公司(以下简称"华发 集团"，为公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司的控股股东)批复的《珠 海华发集团有限公司关于珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发 行股票的意见》，珠海华发集团有限公司同意珠海光库科技股份有限公司以简易 程序向特定对象发行股票的方式，发行不超过800万股(含本数)股票募集不超过 18,000.0 ...

珠海光库科技股份有限公司重大信息内部报告制度 （二）准确性是指上报到公司各相关部门、财务部门及董事会秘书的资料要准确， 不得有数据错误； （三）完整性是指需上报相关事项材料时，须按照本制度规定的内容完整地上报交 易信息和资料，不得有遗漏。同时须按照累计计算原则，将截至该笔交易结束时，连续 十二个月内的同类交易累计的总额同时进行上报。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员，各部门、子公司（包括全资、控股及参股 子公司，下同）、分支机构的主要负责人或指定联络人； 珠海光库科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完 整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《珠海光库 ...

珠海光库科技股份有限公司投资者关系管理制度 珠海光库科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海光库科技股份有限公司章程》及其 他有关法律规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活 ...

珠海光库科技股份有限公司股东大会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益， 明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确 保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他法律、法规以及《珠海光库科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董 事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东大会会议的其他有 关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的各项职 权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法及 依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项 ...

珠海光库科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 珠海光库科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息知情 人登记管理，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记管理制度的管理机构，董事长为内幕信 息知情人登记管理制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档事宜。董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。经董事 会授权，董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。监事会对内幕信 息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事会办公 室同意，公司任何部门和个人不得向外界 ...

珠海光库科技股份有限公司总经理工作细则 珠海光库科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《珠海光库科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于总经理及其他高级管理人员的有 关规定，为进一步规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其他高级 管理人员依法行使职权，履行职责，切实保障广大股东的合法权益，结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 本细则对公司总经理、常务副总经理、副总经理和财务总监的职责权限与分工 作出规定。 第三条 公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员除应按 照公司章程的规定行使职权外，还应当按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。总 经理、常务副总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员应在各自职责、权限范围内 行事。 第四条 公司设置相应的职能部门，由总经理等高级管理人员和职能部门构成公司生产 经营管理的日常执行机构和指挥系统。 第五条 非董事的总经理列席公司董事会议。 第二章 经理机构 第六条 公司设总经理一名、常务副总经理、副总经理若干名，财务总监一名，由董 ...

珠海光库科技股份有限公司监事会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和其他法律以及《珠海光库科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责，并向股东大会报告工作。对公司经营、财务 以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司 及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由三名监事组成，由股东代表及职工代表组成，其中职工代表 的比例不低于三分之一。 第四条 监事会设主席一名。监事会主席由全体监事的过半数选举产生和罢免。 第五条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举产生和罢免， 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生和罢免。监事连选可以连任。 第六条 监事会行使下列职权： （一 ...

第一章 总则 第一条 为完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范 公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称"委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的任职资格进行审查并形成明确的审查意见。 珠海光库科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 委员会组成 第三条 委员会由三名或者以上董事会成员组成，其中独立董事应当过半数。委员会成 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事担任，在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第五条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届满， 可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董 ...

珠海光库科技股份有限公司 ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI), LTD. 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 5 | | 第四节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 3 ...

珠海光库科技股份有限公司 公司章程修订对照表 珠海光库科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>及办理工商变更登记的议案》，本议案审议通过后，尚需提请公司股东大会 审议。《珠海光库科技股份有限公司章程》拟修订的相应条款内容前后对照如下： | 序 号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 | | | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， | 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，并经国 | | | 并经国家有关主管机构批准，可以采用下列方式 | 家有关主管机构批准，可以采用下列方式增加资本： | | | 增加资本： | （一）公开发行股份； | | | （一）公开发行股份； | …… | | 1 | …… | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会、证 | | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会 | 券交易所批准的其他方式。 | | | 批准的其他方式。 | 公司增资发行新股，应当按照《公司法》以及其 | | | 公司增资发 ...