特此公告。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临时 会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知 和材料已于 2025 年 9 月 30 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议 由副董事长张汉伟先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体监事、公司高 级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《维业 建设集团股份有限公司公司章程》等有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》 公司董事会于今日收到董事长张巍先生的书面辞职申请，张巍先生因个人原 因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、法定代表人、公司董事会战略与 ESG 委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 辞职后，张巍先生将不在公司及子公司担任任何职务。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。为确保公司董事会 正常运作，同意由公司董事、总裁朱佳富先生暂代履行公司董事长、法定代表人 职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日 止。公司将按照法 ...

Core Viewpoint - The renovation and decoration sector experienced a 0.9% increase on September 29, with *ST Zhongzhuang leading the gains [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3862.53, up 0.9%, while the Shenzhen Component Index closed at 13479.43, up 2.05% [1] - The top-performing stocks in the renovation and decoration sector included *ST Zhongzhuang, which rose by 5.03% to a closing price of 3.55, and *ST Dongyi, which also increased by 5.03% to 5.43 [1] Group 2: Trading Volume and Value - *ST Zhongzhuang had a trading volume of 191,300 shares and a transaction value of 66.987 million yuan [1] - Other notable stocks included ST Mingjiahui with a closing price of 4.12, up 3.52%, and a trading volume of 148,600 shares, resulting in a transaction value of 60.7807 million yuan [1] Group 3: Capital Flow - The renovation and decoration sector saw a net inflow of 44.94 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 94.455 million yuan [2] - Conversely, speculative funds experienced a net outflow of 989.49 million yuan [2]

每经AI快讯，维业股份（SZ 300621，收盘价：8.97元）9月26日晚间发布公告称，公司第六届第八次董 事会临时会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 及其他公司 制度的议案》等文件。 2025年1至6月份，维业股份的营业收入构成为：建筑装饰业占比60.88%，土木工程建筑业占比 38.67%，其他业务占比0.45%。 截至发稿，维业股份市值为19亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年增长33倍，这类新险种卖爆了，身边很多人都需要，30多家险企蜂拥而 入⋯⋯ （记者 曾健辉） ...

第二章 人员组成 维业建设集团股份有限公司 战略与ESG委员会工作细则 二〇二五年九月 维业建设集团股份有限公司 战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会责任和公司治理（ESG）绩效，规范公司董事会战略与ESG委员会运作,根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件和《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，董事会特设立战略与ESG委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司发展战略、重大投资决策和对外公共政策、可持续发展和环 境、社会及管治政策等进行研究并提出建议。 第三条 战略与ESG委员会由五名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与E ...

维业建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善（以下简称"公司"）法人治理结构，改善董事会成 员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关 者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范 性文件及《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要 求，公司建立独立董事制度，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称 ...

维业建设集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司 独立董事管理办法》《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高级管 理人员是指总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数 以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

维业建设集团股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会向董事会报告工作并对董事会 负责。 第七条 公司设立内部审计部门作为审计委员会的办事机构，对公司财务信 息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部 审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责与职权包括： （一）审核上市公司的财务信息及其披露； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上， 委员中至少有一名独立董事为 ...

维业建设集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 第二条 董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的 经营决策的常设机构，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 1 维业建设集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会独立、规范、有效地行使职权，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《维业建设集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第三条 董事会由九人组成，其中独立董事三人，且至少包括一名会计专业 人士。董事任期三年，可连选连任。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （十）制订《公司章程》的修改方案； （四）制订公司的利润分配方 ...

维业建设集团股份有限公司 公司章程 二零二五年十月 1 目 录 第一章 总则 2 第四条 公司注册名称： 中文名称：维业建设集团股份有限公司 英文名称：Weiye Construction Group Co.,LTD. 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 维业建设集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） ...

维业建设集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度 二〇二五年九月 维业建设集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 让： 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和高级管理人员拥有多个证券账户（含信用证券账户） 的，应当按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定合并为一 ...