维业建设集团股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会向董事会报告工作并对董事会 负责。 第七条 公司设立内部审计部门作为审计委员会的办事机构，对公司财务信 息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部 审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责与职权包括： （一）审核上市公司的财务信息及其披露； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上， 委员中至少有一名独立董事为 ...

维业建设集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 第二条 董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的 经营决策的常设机构，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 1 维业建设集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会独立、规范、有效地行使职权，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《维业建设集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第三条 董事会由九人组成，其中独立董事三人，且至少包括一名会计专业 人士。董事任期三年，可连选连任。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （十）制订《公司章程》的修改方案； （四）制订公司的利润分配方 ...

维业建设集团股份有限公司 公司章程 二零二五年十月 1 目 录 第一章 总则 2 第四条 公司注册名称： 中文名称：维业建设集团股份有限公司 英文名称：Weiye Construction Group Co.,LTD. 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 维业建设集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） ...

维业建设集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度 二〇二五年九月 维业建设集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 让： 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和高级管理人员拥有多个证券账户（含信用证券账户） 的，应当按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定合并为一 ...

维业建设集团股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《维业建设集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会对提名委员会的建 ...

维业建设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年九月 1 第五条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前二天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不 受本条款限制。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话、传真、电子邮件 维业建设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司 "）法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，特制订本工 作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 ...

维业建设集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 维业建设集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易 的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 ...

维业建设集团股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控制、 改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、《审计 署关于内部审计工作的规定》、等相关法律、法规与《维业建设集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 内部审计是独立监督和评价本公司及所属单位财务收支、经济活动 的真实性、合法性和效益性的行为，以促进加强公司经济管理和实现公司经济目 标。 第三条 公司内部审计监督工作实行举报投诉制度，员工对公司内部中高层 管理干部及关键敏感岗位人员的违法失职行为，有权进行举报和投诉。 第四条 公司审计部门和审计人员在公司董事会的领导下，独立、客观地行 使职权，对董事会负责，不受其他部门或者个人的干涉。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 根据《公司章程》有 ...

维业建设集团股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护维业建设集团股份有限公司（以下简 称"公司"）总体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司系指维业建设集团股份有限公司（不含子公司）；本 制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业务发展需要而依 法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立法人资格主体 的公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其百分之五十以 上股份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份不超过 百分之五十，但能够决定其执行董事或董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份不超过 百分之五十，但在其股东会有 ...

信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律法规、规章、 规范性文件和《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 维业建设集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 二〇二五年九月 维业建设集团股份有限公司 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓与豁免 ...