特此公告。 维业建设集团股份有限公司 维业建设集团股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《对深圳市认定 机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，维业建设集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市工业和信息化局、深圳市财 政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 为GR202444200883，有效期三年。 本次高新技术企业的认定系对公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重 新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税 收规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2024 年至 2026 年）可继 续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2024 年度已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技 术企业的重新认定事项不会对公司 2024 年度业绩产生重大影响。 本次重新认定是对公司创新能力的肯定， ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-005 维业建设集团股份有限公司 二、被担保方基本情况 1、基本信息： 公司名称：珠海铧龙装饰有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为珠海铧龙装饰有限公司（以下简称"珠海铧 龙"）向兴业银行股份有限公司珠海分行申请不超过 20,000 万元授信额度事项 提供连带责任保证担保，并于近日签订了《最高额保证合同》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》、《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2024 年 ...

广东盛唐律师事务所 关于 维业建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 唐律非诉字 2024 第 01230-01 号 事 移 所 自贡 FINANCE & COMMERCE LAW FIRM OF CHINA 地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼第 15 层 电话: (0755) 83296818, 83274066 传真: (0755) 83283645, 83296169 广东盛唐律师事务所 关于 维业建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 唐律非诉字 2024 第 01230-01 号 致:维业建设集团股份有限公司 广东盛唐律师事务所(以下简称"本所")受维业建设集团股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派朱汉律师、李帅律师(以下简称"本所律 师")出席公司召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次临时股 东大会"),对本次临时股东大会进行律师见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《维业 建设集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-107 维业建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 （五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲 大厦裙楼 101，维业建设集团股份有限公司二楼 228 号会议室。 （三）股东大会现场会议主持人：董事长张巍先生 （四）会议召开时间： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

维业建设集团股份有限公司 关于公司控股股东股权结构变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 珠海城市建设集团有限公司（以下简称"珠海城建"）的通知，获悉珠海城建的 股权结构发生变更，并取得了珠海市香洲区市场监督管理局颁发的《登记通知书》。 现就有关情况公告如下： 一、控股股东股权结构变更情况 公司间接控股股东珠海十字门中央商务区建设控股有限公司(以下简称"十字 门控股"）与珠海华发综合发展有限公司（以下简称"华发综合"）签订了《股 权转让合同》，约定十字门控股拟将其持有的珠海城建的 100%股权全部转让给华 发综合。上述股权结构变更事项已于近日完成工商变更登记手续。 二、控股股东股权结构及控制关系变更情况 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-106 四、备查文件 1、珠海市香洲区市场监督管理局颁发的《登记通知书》。 特此公告。 1 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十七日 2 本次变更前，十字门控股持有珠海城建 100%股 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-105 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限 公司（以下简称"建泰建设"）于近日收到了珠海十字门中央商务区建设控股有 限公司（以下简称"珠海十字门"）公开招标的华发悦澳湾广场地下室及上部主 体工程总承包（以下简称"本项目"）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的 中标单位，中标金额约 515,618,290.61 元人民币。 建泰建设为公司全资子公司，珠海十字门为珠海华发集团有限公司（以下简 称"华发集团"）间接控制的控股子公司，珠海十字门与公司属于受华发集团同 一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本 次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第五届董事会第二十一次临时会议并于 2024 年 3 月 25 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-104 维业建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"维业股份"）第六届董事会第三次临时会议审议通过， 公司决定于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月30日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-101 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次临时 会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 10 日 以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于公司年度审计工作安排及计划，公司原聘任的年度审计机构容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）不能满足公司 2024 年年度报告时间要求，无法履行公司 2024 年审计项目。为保障公司年度审计工作如期完成，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑，公司现拟变更会计师事务 所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-102 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于公司年度审计工作安排及计划，公司原聘任的年度审计机构容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）不能满足公司 2024 年年度报告时间要求，无法履行公司 2024 年审计项目。为保障公司年度审计工作如期完成，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑，公司现拟变更会计师事务 所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2024 年 度财务报告和内部控制审计机构。 监事会认为立信具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的 专业知识和履行能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚 信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实 公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司本次 拟变更会计师事务所事项综合考虑了审计需求以及会计师事务所的人员安排和工 作计划，可以保障公司 2024 年度审计工作的顺利完成，决策程序充分、恰当，符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-103 维业建设集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"） 原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"） 变更会计师事务所的原因：鉴于公司年度审计工作安排及计划，容诚不能满 足公司2024年年度报告时间要求，无法履行公司2024年审计项目。为保障公司年 度审计工作如期完成，综合考虑，公司拟变更2024年度审计机构。 公司就拟变更会计师事务所事宜与容诚沟通无异议后，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规 定，经履行招标程序并根据评标结果，拟聘用立信为公司2024年度财务报告和内 部控制审计机构。 2、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 3、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...