本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次临 时会议于 2026 年 1 月 16 日以现场及通讯表决相结合方式召开。本次会议于 2026 年 1 月 14 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由代董事长朱佳富先 生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中高刚先生、田志伟先生、张荣芳女 士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》有关规定。审议了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 为完善公司治理结构，保障董事会职能的有效发挥，根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司同意选举非独立董事房 庆海先生为公司第六届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，"董事长是代表 公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人"，故公司法定代表人将变更为 房庆海先生，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记手续。 本次选举董事长 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2026-005 维业建设集团股份有限公司 关于股东减持期限届满的公告 公司股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）、深圳君宜私募证券基金管理有限公 司——君宜永卿私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 众英集 | 集中竞价交易 | 2025 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 30 日 | 9.1368 | 2,079,000 | 0.9992 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日在巨 潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号： 2025-053），股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）（以下简称"众英集"）、 深圳君宜私募证券基金管理有限公司—— ...

维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2026-004 维业建设集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、 仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关 披露标准。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内 容详见公司于 2025 年 12 月 4 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-076）及相关公告。 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约 8,881.86 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.46%。其中，公司及子公司 作为原告涉案金额合计为 10 ...

Market Performance - The decoration and renovation sector increased by 1.24% on January 12, with Meizhi Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4165.29, up 1.09%, while the Shenzhen Component Index closed at 14366.91, up 1.75% [1] Top Gainers - Meizhi Co., Ltd. (002856) closed at 14.60, up 10.02% with a trading volume of 135,400 shares and a transaction value of 193 million [1] - ST Ruihe (002620) closed at 6.01, up 5.07% with a trading volume of 63,000 shares and a transaction value of 37.65 million [1] - ST Keli Da (603828) closed at 8.80, up 5.01% with a trading volume of 4,900 shares and a transaction value of 4.31 million [1] Top Losers - ST Zhongzhuang (002822) closed at 3.70, down 3.14% with a trading volume of 275,600 shares and a transaction value of 103 million [2] - ST Jianyi (002789) closed at 10.19, down 2.58% with a trading volume of 61,400 shares and a transaction value of 63.03 million [2] - ST Baoying (002047) closed at 3.91, down 2.25% with a trading volume of 287,700 shares and a transaction value of 114 million [2] Capital Flow - The decoration and renovation sector experienced a net outflow of 24.35 million from main funds, while retail funds saw a net inflow of 86.47 million [2] - The sector's individual stock capital flow indicates varying levels of net inflow and outflow among different companies [3] Individual Stock Capital Flow - Meizhi Co., Ltd. had a main fund net outflow of 41.00 million, with retail funds also showing a net outflow of 25.69 million [3] - Zhongtian Jingzhuang (002989) had a main fund net inflow of 17.10 million, while retail funds experienced a net outflow of 15.29 million [3] - ST Ruihe (002620) saw a main fund net inflow of 6.28 million, with retail funds showing a net outflow of 3.30 million [3]

Core Viewpoint - The company, Weiye Co., Ltd., is focusing on consolidating its traditional business strengths while actively expanding into emerging business areas in response to national policy directions [2] Group 1: Business Operations - The core business of the company includes general contracting for construction and decoration [2] - The company and its subsidiaries are currently involved in photovoltaic building construction, modern agricultural facility projects, and low-altitude economic infrastructure projects [2] Group 2: Future Strategy - The company plans to actively seize market opportunities and continuously enrich its business layout [2] - There is an emphasis on enhancing the company's business capabilities and overall competitiveness [2]

Core Viewpoint - The company, Weiye Co., Ltd. (300621), has stated that it will comply with the disclosure requirements as per the Shenzhen Stock Exchange's rules if its performance meets the disclosure standards [1] Group 1 - The company responded to investor inquiries on its interactive platform [1] - The company emphasized its commitment to timely information disclosure in accordance with relevant laws and regulations [1]

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2026-003 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）广东闳泰建材贸易有限公司 1、基本信息： 公司名称：广东闳泰建材贸易有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：10,000 万元人民币 注册地址：横琴粤澳深度合作区荣澳道 128 号 2508 办公 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第四次会议，并于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年度股东大会审 议通过了《关于公司 2025 年度担保计划的议案》和《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司年度担保计划的公告》《关 于公司向银行申请 2025 年度融资额度的公告》等相关公告。 为支持公司全资子公司的业务发展，满 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2026-001 维业建设集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事张 宏勇先生的书面辞职申请，张宏勇先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非 独立董事职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。张宏勇先生作为公司 第六届董事会非独立董事原定任期届满日为 2027 年 10 月 9 日。 按照《公司法》及《公司章程》相关规定，张宏勇先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请 自辞职报告送达董事会时生效。张宏勇先生将按照公司离职管理制度做好工作交 接，其辞任事项不会影响公司日常经营和业务管理运作。 截至本公告日，张宏勇先生及其关联人未持有本公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 公司董事会对张宏勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 鉴于张宏勇先生已辞去公司第六届董事会非独立董事职务，为保障公司董事 会决策 ...

维业建设集团股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案 暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日 在巨潮资讯网披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公司定 于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2026-002 公司董事会于近日收到了控股股东珠海城市建设集团有限公司（以下简称 "珠海城建集团"）书面提交的《关于向维业建设集团股份有限公司 2026 年 第一次临时股东会提交临时议案的函》，珠海城建集团提议提名杨霏女士（后 附简历）为公司第六届董事会非独立董事，并提请公司将本提案作为临时议案 提交至公司于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会进行审议。 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上 ...

Core Viewpoint - The resignation of Zhang Hongyong from the board of directors of Weiye Co., Ltd. is due to personal reasons, and it will not affect the company's board operations or its legal minimum member count [1] Group 1: Resignation Details - Zhang Hongyong submitted a written resignation application to the board, resigning from his position as a non-independent director of the sixth board of directors [1] - His term was originally set to expire on October 9, 2027 [1] - The resignation will take effect upon delivery of the resignation report to the board [1] Group 2: Impact on Company - The resignation will not lead to a decrease in the number of board members below the legal minimum [1] - There will be no impact on the normal operation of the company's board [1] Group 3: Shareholding and Commitments - As of the date of the announcement, Zhang Hongyong and his associates do not hold any shares in the company [1] - There are no unfulfilled commitments that need to be addressed by Zhang Hongyong [1]