本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第六届董事会第四次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。鉴于董事薪酬议案所有董事利益相关 均回避表决，故将该议案直接提交公司2024年度股东大会审议；关于高级管理人 员薪酬议案，关联董事朱佳富先生、唐涛先生已回避表决，该议案已经过公司薪 酬与考核委员会审议通过。 参考国内同行业公司董事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司拟定了 2025 年度董事、高管薪酬方案。现将相关事项公告如下： 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-015 维业建设集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、高管薪酬方案的公告 3、董事（含独立董事）出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司 章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报 实销。 4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按 实际任期计算并予以发放。 一、薪酬 ...

2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG)REPORT 地 址：广东省深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101 电 话：0755-83558549 网 址：www.szweiye.com 国家建筑装饰施工一级企业 国家建筑装饰设计甲级单位 国家建筑装饰施工一级企业 国家建筑装饰设计甲级单位 维业建设集团股份有限公司 Weiye Construction Group Co.,LTD. 股票代码: 300621 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 党建引领 砥砺前行谱新篇 责任聚焦一 品质铸就 匠心独运造精品 10 责任聚焦二 | 走进维业股份 | | --- | | 01 合规经营 深化治理 | 23 | | --- | --- | | 完善ESG管理 | 25 | | 协同公司治理 | 29 | | 严守合规风控 | 31 | | 加强廉洁监督 | 33 | | 优化投关建设 | 34 | 02 低碳环保 绿色未来 37 应对气候变化 环境合规管理 资 ...

关于公司与珠海华发集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易和关联交易》， 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）对珠海华发集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限公 司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构， 自 2013 年 2 月 8 日获准筹建，于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委员会开 业批复（银监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证号： 00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》（注册号： 440003000020370），初始注册资本为人民币拾亿元。 2015 年 9 月 15 日，财务公司换发《营业执照》（统一社会信用代码： 9144040007788756XY）。 2016 年 11 月 29 日，财务公司增资至人民币拾伍亿元。 2018 年 2 月 6 日，财务公司增资至人民 ...

关于维业建设集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易 的专项说明 关于维业建设集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 （2024 年度） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | 1-2 | | 二、 | 维业建设集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公 | | 1 | | | 司关联交易汇总表 | | | 关于维业建设集团股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZM10047 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 我们审计了维业建设集团股份有限公司（以下简称"维业股份公 司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10043 号的 无保留意见审计报告。 维业股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 ...

维业建设集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合维业建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-020 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 基于维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的发展现状， 并依据公司业务发展情况、工程进度及预计未来回款状况，公司及子公司拟向关 联方华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称"华金保理"）申请商业保理 额度，本次开展的关联商业保理额度合计不超过人民币 22 亿元（含本数），综 合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于市场平均水平。保理业务 申请期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之 日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分 批次提款。在应收账款转让给华金保理后，华金保理自行承担债务人偿付的信用 风险，华金保理无权就债务人偿付的信用风险向公司及子公司追索，但有权向债 务人和/或次债务人进行追索。董事会提请股东大会在审议额度范围内就本次关 联保理融资业务授权公司经 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-021 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司接受担保并支付担保费 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 因项目运营需要，维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟与珠海华金融资担保有限公司（以下简称"华金担保"）签订保函协议，由华金 担保为公司及子公司承包的项目提供保证担保，并向担保受益人出具保函。公司 及子公司根据实际担保需要向华金担保支付担保费，保费金额合计不超过人民币 3,000 万元。为提高经营效率，董事会拟提请股东大会授权公司经营班子在前述 额度范围内签署协议并具体执行相关事项。有效期自公司 2024 年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第四次会议（6 票同意、0 票反 对、0 票弃权、3 票回避）审议通过了《关于公司及子公司接受担保并支付担保 费暨关联交易的议案》，关联董事张巍、张宏勇、李熙已回避表决。本议案已经 公司独立董事专门会议审 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-023 维业建设集团股份有限公司 关于预计2025年度公司与珠海华发集团财务有限公 司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"维业股 份"）于2025年4月18日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》，表决结果：同 意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，关联董事张巍、张宏勇、李熙回避表 决。本议案经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年度股东 大会审议。具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 公司于2022年11月22日召开的第五届董事会第十三次临时会议，于2022年12 月8日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与珠海华发集团 财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司与关联方珠 海华发集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）重新签订了《金融服务协议》。 根据金融服务协 ...

维业建设集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"维业股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 在年度审计工作的执行过程中，立信所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调 整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-025 维业建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"维业股份"）第六届董事会第四次会议审议通过，公司 决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：维业股份2024年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月13日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 ...