维业建设集团股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《维业建设集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会对提名委员会的建 ...

维业建设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年九月 1 第五条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前二天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不 受本条款限制。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话、传真、电子邮件 维业建设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司 "）法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，特制订本工 作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 ...

维业建设集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 维业建设集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易 的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 ...

维业建设集团股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护维业建设集团股份有限公司（以下简 称"公司"）总体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司系指维业建设集团股份有限公司（不含子公司）；本 制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业务发展需要而依 法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立法人资格主体 的公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其百分之五十以 上股份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份不超过 百分之五十，但能够决定其执行董事或董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份不超过 百分之五十，但在其股东会有 ...

维业建设集团股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控制、 改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、《审计 署关于内部审计工作的规定》、等相关法律、法规与《维业建设集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 内部审计是独立监督和评价本公司及所属单位财务收支、经济活动 的真实性、合法性和效益性的行为，以促进加强公司经济管理和实现公司经济目 标。 第三条 公司内部审计监督工作实行举报投诉制度，员工对公司内部中高层 管理干部及关键敏感岗位人员的违法失职行为，有权进行举报和投诉。 第四条 公司审计部门和审计人员在公司董事会的领导下，独立、客观地行 使职权，对董事会负责，不受其他部门或者个人的干涉。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 根据《公司章程》有 ...

信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律法规、规章、 规范性文件和《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 维业建设集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 二〇二五年九月 维业建设集团股份有限公司 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓与豁免 ...

维业建设集团股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 （二）公司董事会秘书和证券事务部； （三）公司总裁、财务负责人等其他高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东和持有公司百分之五以上股份的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司证券事务部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露 事务管理部门。公司所有信息披露文件、资料以及董事、高级管理人员履行职责 的记录由证券事务部负责保存。董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相 关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度的第 一责任人，由董事会秘书负责具体协调。董事会应当定期对公司信息披露事务管 理制度的实施情况进行自查，发现问题的，应当及时改正，并在年度董事会报告 中披露公司信息披露事务管理制度执行情况。 第一条 为加强对维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 ...

维业建设集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法 规和《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各子公司（包括公司全资子公司、控股子公司和分公司， 下同）的负责人； （三）公司派驻参股 ...

维业建设集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕知情人的登记备案等工作，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件 以及《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构，协助董事会秘书做好公司 信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理和登记备案工作和公司内 幕信息的监管。 第四条 未经董事长批准同意，公司任何部门和 ...

维业建设集团股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，规范总裁的行为，确保总裁忠实履行职责，勤勉高效工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 和《维业建设集团股份有限《公司章程》》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制订本细则。 第二条 总裁、副总裁及其他高级管理人员的任职及其行为规范必须符合《公 司法》、《证券法》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 细则的有关规定。 第三条 有下列情况之一的，不得担任公司总裁： 第六条 总裁对董事会负责，行使以下职权： 2 （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务， 切实履行 应履行 ...