维业建设集团股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 （二）公司董事会秘书和证券事务部； （三）公司总裁、财务负责人等其他高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东和持有公司百分之五以上股份的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司证券事务部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露 事务管理部门。公司所有信息披露文件、资料以及董事、高级管理人员履行职责 的记录由证券事务部负责保存。董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相 关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度的第 一责任人，由董事会秘书负责具体协调。董事会应当定期对公司信息披露事务管 理制度的实施情况进行自查，发现问题的，应当及时改正，并在年度董事会报告 中披露公司信息披露事务管理制度执行情况。 第一条 为加强对维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 ...

维业建设集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法 规和《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各子公司（包括公司全资子公司、控股子公司和分公司， 下同）的负责人； （三）公司派驻参股 ...

维业建设集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕知情人的登记备案等工作，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件 以及《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构，协助董事会秘书做好公司 信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理和登记备案工作和公司内 幕信息的监管。 第四条 未经董事长批准同意，公司任何部门和 ...

维业建设集团股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，规范总裁的行为，确保总裁忠实履行职责，勤勉高效工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 和《维业建设集团股份有限《公司章程》》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制订本细则。 第二条 总裁、副总裁及其他高级管理人员的任职及其行为规范必须符合《公 司法》、《证券法》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 细则的有关规定。 第三条 有下列情况之一的，不得担任公司总裁： 第六条 总裁对董事会负责，行使以下职权： 2 （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务， 切实履行 应履行 ...

维业建设集团股份有限公司 对外担保决策管理制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者利益，规范维业建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和其他有关法律法规以及《维业建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保是指公司为他人提供的担保，含对控股子公司 的担保。担保形式包括保证、抵押或质押。 第二章 公司对外担保应当遵守的规定 1、《公司法》《民法典》和其他相关法律、行政法规、规范性文件之规定； 2、公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际 控制人及其关联方应当提供反担保； 3、公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生 的债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝； 4、公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项； 5、公司 ...

维业建设集团股份有限公司 对外投资决策管理制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律法规和《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的一切对外投资行为。对外投资同 时构成关联交易的，还应执行《维业建设集团股份有限公司关联交易决策制度》 的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对 外投资可能产生的风险。 第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本制度规定经公司总裁办公 会/董事会/股东会审议。 第六 ...

维业建设集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）对执行年 报审计业务会计师事务所的选聘（包括续聘、改聘,下同）工作，公司依据中国 证监会的相关规定，特制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 公司选聘执行年度审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程度，披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定，公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展年度审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应当具有良好的执业质 量记录，并满足下列条件： ...

维业建设集团股份有限公司 内部控制制度 维业建设集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定，结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回 报； （三）保障公司资产的安全、完整； 二〇二五年九月 1 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：内部审计控制、业务控制、会计系统控 制、电子信息系统控制、信息传递控制、环境控制、安全消防控制等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保股东会、董事会等机构的合法运作 和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险 ...

维业建设集团股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年九月 1 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 维业建设集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司 "）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司募集资金监管规则》《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简 称"《上市规则》"）等规定和《维业建设集团股份有限公司章程》（以下 ...

维业建设集团股份有限公司 第一条 为加强维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理， 规范财务工作，保证会计信息质量，使公司财务工作有章可循、有法可依，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各生产单位。 第三条 本制度根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础 工作规范》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《维业建设集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司生产经营特点和 管理要求制定。 第二章 财务组织体系 第四条 公司法定代表人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济 业务的真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总裁组织 实施，公司财务总监对董事会和总裁负责。 第五条 公司设立财务总监岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核算 工作。财务总监由总裁提名、董事会按规定的任职条件聘用或解聘。 第六条 公司设立财务管理中心，负责全面组织、协调、知道公司及子公司 的会计核算和财务管理工作；各子公司单独设置财务机构，负责本部门或本公 司的会计核算与财务管理工作，并向公司财务管理中心报告工作。 第七条 财务管理中心配备与工作相适应、 ...