维业建设集团股份有限公司 2024年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的 职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作 用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、战略与 ESG 委员会委员； 2、审计委员会委员； 3、提名委员会委员及召集人； 4、薪酬与考核委员会委员。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张荣芳，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 武汉大学法学院经济法教授，博士生导师，民商法博士。曾兼任湖北省法学会社 会法学研究会会长，湖 ...

维业建设集团股份有限公司 2024年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积极出席公 司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和 专业性作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的利益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、战略与 ESG 委员会委员； 2、薪酬与考核委员会委员及召集人。 本人高刚，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年加入中国共 产党，1985 年参加工作，工程硕士学位，教授级高级工程师，北京大学 EMBA，一 级建造师，英国皇家特许营造师，大学客座教授，硕士生导师。现任深圳元弘建 筑装饰创意和产业技术研究院院长、深圳市装饰行业协会执行会长、深圳市瑞和 装饰股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有 ...

《维业建设集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于维业建设集团股份有限公司，设立 董事会的全资、控股子公司可参照本制度，结合实际情况制定 本企业董事会授权管理制度。 维业建设集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，促进 经营层依法行权履职，提高公司经营决策效率，建立科学、民 主、高效的决策机制，根据《维业建设集团股份有限公司章程》 第三条 授权基本原则 （一）审慎授权原则。授权应坚持依法合规、权责对等、 风险可控原则，实现规范授权、科学授权。 （二）分类授权原则。授权应当针对不同被授权人进行授 权，形成分类授权经营机制，提升公司管控的有效性和针对性。 （三）动态调整原则。授权的权限应保持相对稳定，可根 据内外部因素的变化情况及经营管理工作需要，实施调整授权 权限。 （四）有效监督原则。董事会有权对被授权人的决策过程 及执行情况进行监督。 第二章 授权对象与范围 第四条 在不违反法律法规强制性规定的前提下，董事会 可就职权内一定事项的决策权授予 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9946.44万股，累计占流通股比： 50.72%，较上期变化： -85.43万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 珠海城市建设集团有限公司 | 6241.16 | 31.83 | 不变 | | 云南众英集企业管理中心(有限合伙) | 1321.16 | 6.74 | -207.90 | | 深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜永卿私募证 券投资基金 | 1169.99 | 5.97 | 不变 | | 郭建经 | 288.00 | 1.47 | 新进 | | 柴长茂 | 233.86 | 1.19 | 1.59 | | 张汉清 | 190.97 | 0.97 | 不变 | | 张汉伟 | 168.75 | 0.86 | 不变 | | 杨祖栋 | 151.77 | 0.77 | 新进 | | 胡志炜 | 99.43 | 0.51 | 不变 | | 毛达飞 | 81.35 | 0.41 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | ...

维业建设集团股份有限公司 维业建设集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 维业建设集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事(除监事张东湖先生因事未出席审议年 度报告的监事会)、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张巍、主管会计工作负责人张绍娟及会计机构负责人(会计主 管人员)胡剑锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司存在的风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 部分，披露了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-010 维业建设集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 公司监事会对张东湖先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事张东 湖先生的书面辞职申请，张东湖先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会非职 工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于张东湖先生的辞任将导 致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新 任监事后方能生效。在公司股东大会选举产生新的监事之前，张东湖先生仍需按 照有关法律法规的规定继续履行监事职责，公司将按相关规定完成监事补选工作。 张东湖先生作为公司第六届监事会非职工代表监事原定任期终止日期为 2027 年 10 月 9 日。 截至本公告日，张东湖先生及其关联人未持有本公司股份，张东湖先生在原 定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》 ...

三、补充协议主要内容 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-011 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司签订《工程施工合同补充协议》暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限公 司（以下简称"建泰建设"）于前期与珠海华聚开发建设有限公司（以下简称"珠 海华聚"）签署了《建设工程施工合同》，建泰建设为珠海裕华项目 103、106、 110 地块桩基础、主体建安及周边配套工程（以下简称"本项目"）的建设单位， 合同金额约 2,289,895,522.90 元人民币。具体内容详见公司 2024 年 2 月 3 日披 露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签订<建设工程施工合同>暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-005）。 二、交易进展情况 近日公司收到双方签署的《工程施工合同补充协议》，因本项目 110 地块设 计方案调整，原合同中 110 地块施工内容无法按原合同继续履行，经双方协商一 致，同意调减原合同工程范围及合同总 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-009 维业建设集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到深圳证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中国证券监督 管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《深圳证监局关于对 维业建设集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕45 号）（以 下简称"《责令改正决定书》"）、《深圳证监局关于对张巍等人采取出具警示 函措施的决定》（〔2025〕46 号）（以下简称"《警示函》"）。根据相关要 求，现将相关内容披露如下： 一、《责令改正决定书》内容 维业建设集团股份有限公司： 此外，你公司还存在收入相关单据管理内部控制执行不到位的问题，不符合 《企业内部控制应用指引第 9 号--销售业务》第十二条第一款的规定。 上述情况反映你公司在公司治理、财务核算和信息披露等方面存在问题。根 据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条和《上市公司现场检查规则》(证 监会公告〔2022〕21 号)第二十一 ...

维业建设集团股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 徐慷先生提交的书面辞职报告，徐慷先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职 务。辞职后，徐慷先生仍在公司担任其他职务。徐慷先生的辞职，不会影响公司 日常运营。徐慷先生作为公司副总裁的原定任期至2027年10月9日，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，徐慷先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。 截至本公告日，徐慷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-008 徐慷先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、 规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年三月十八日 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-006 维业建设集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、 仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关 披露标准。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内 容详见公司于 2025 年 1 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-003）及相关公告。 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约 8,362.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.18%。其中，公司及子公司 作为原告涉案金额合计为 4, ...