格隆汇9月30日丨维业股份(300621.SZ)公布，董事会于今日收到董事长张巍先生的书面辞职申请，张巍 先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、法定代表人、公司董事会战略与ESG委员会 召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张巍先生将不在公 司及子公司担任任何职务。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。为确保公司董事会正常运作，经公司第六届董 事会第九次临时会议审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》，同意由公司董事、总裁 朱佳富先生暂代履行公司董事长、法定代表人职责，期限自本次董事会审议通过之日起直至公司董事会 选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选举、调整董事会专 门委员会委员补选等相关工作。 ...

Group 1 - Zhang Wei has resigned from multiple positions within the company, including Chairman of the Board and legal representative, due to personal reasons [1] - Following the resignation, Zhu Jiafu, the company's president, will temporarily assume the role of Chairman and legal representative until a new chairman is elected [1] - The board's normal operations will be ensured during this transition period [1]

Core Points - The chairman of the company, Zhang Wei, submitted a written resignation due to personal reasons, effective immediately upon delivery to the board [1] - Following Zhang Wei's resignation, the board appointed Zhu Jiafu, a director and the current president, to temporarily assume the roles of chairman and legal representative until a new chairman is elected [1] Summary by Sections - **Resignation Announcement** - Zhang Wei has resigned from all positions within the company and its subsidiaries [1] - The resignation is effective from the date it was delivered to the board [1] - **Interim Leadership** - Zhu Jiafu will serve as the acting chairman and legal representative [1] - This interim role will last until the board elects a new chairman [1]

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-066 维业建设集团股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代为履行董事长 职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到董事长 张巍先生的书面辞职申请，张巍先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、 董事长、法定代表人、公司董事会战略与ESG委员会召集人、审计委员会委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张巍先生将不在公司及 子公司担任任何职务。 张巍先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公 司董事会正常运作。按照《中华人民共和国公司法》《维业建设集团股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，张巍先生提交的辞职 报告自送达董事会之日起生效。张巍先生作为公司董事长原定任期终止日期为 2027年10月9日。截至本公告披露日，张巍先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。为确保公司董事会 正常运作，经公司第 ...

特此公告。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临时 会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知 和材料已于 2025 年 9 月 30 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议 由副董事长张汉伟先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体监事、公司高 级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《维业 建设集团股份有限公司公司章程》等有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》 公司董事会于今日收到董事长张巍先生的书面辞职申请，张巍先生因个人原 因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、法定代表人、公司董事会战略与 ESG 委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 辞职后，张巍先生将不在公司及子公司担任任何职务。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。为确保公司董事会 正常运作，同意由公司董事、总裁朱佳富先生暂代履行公司董事长、法定代表人 职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日 止。公司将按照法 ...

Core Viewpoint - The renovation and decoration sector experienced a 0.9% increase on September 29, with *ST Zhongzhuang leading the gains [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3862.53, up 0.9%, while the Shenzhen Component Index closed at 13479.43, up 2.05% [1] - The top-performing stocks in the renovation and decoration sector included *ST Zhongzhuang, which rose by 5.03% to a closing price of 3.55, and *ST Dongyi, which also increased by 5.03% to 5.43 [1] Group 2: Trading Volume and Value - *ST Zhongzhuang had a trading volume of 191,300 shares and a transaction value of 66.987 million yuan [1] - Other notable stocks included ST Mingjiahui with a closing price of 4.12, up 3.52%, and a trading volume of 148,600 shares, resulting in a transaction value of 60.7807 million yuan [1] Group 3: Capital Flow - The renovation and decoration sector saw a net inflow of 44.94 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 94.455 million yuan [2] - Conversely, speculative funds experienced a net outflow of 989.49 million yuan [2]

Core Viewpoint - The company, Weiye Co., Ltd. (SZ 300621), announced a temporary board meeting to discuss amendments to its articles of association and other company systems, reflecting ongoing governance updates and strategic planning [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Weiye's revenue composition was as follows: 60.88% from the building decoration industry, 38.67% from civil engineering construction, and 0.45% from other businesses [1] - The current market capitalization of Weiye is 1.9 billion yuan [1]

第二章 人员组成 维业建设集团股份有限公司 战略与ESG委员会工作细则 二〇二五年九月 维业建设集团股份有限公司 战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会责任和公司治理（ESG）绩效，规范公司董事会战略与ESG委员会运作,根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件和《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，董事会特设立战略与ESG委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司发展战略、重大投资决策和对外公共政策、可持续发展和环 境、社会及管治政策等进行研究并提出建议。 第三条 战略与ESG委员会由五名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与E ...

维业建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善（以下简称"公司"）法人治理结构，改善董事会成 员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关 者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范 性文件及《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要 求，公司建立独立董事制度，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称 ...

维业建设集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司 独立董事管理办法》《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高级管 理人员是指总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数 以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...