证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-030 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"维业股份"）第六届董 事会第五次临时会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 21 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、全体高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等有关要求，结 合公司 2025 年第一季度经营情况，公司编制了《2025 年第一季度报告》。与会董 事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,641,399,966.14, a decrease of 57.73% compared to ¥3,883,319,041.32 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥3,201,112.59, representing a decline of 173.24% from a profit of ¥4,370,853.10 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥870,308,369.32, a decrease of 90.47% compared to the previous year's negative cash flow of ¥456,924,554.66[5] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.02, a decrease of 200.00% from ¥0.02 in the same period last year[5] - The company reported a net loss of -$3,054,671.05 for the current period, compared to a profit of $18,217,656.98 in the previous period[19] - The company reported a net loss of CNY 3,201,112.59, compared to a net profit of CNY 4,370,853.10 in the previous period, indicating a significant decline in profitability[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2025 were ¥13,464,415,829.95, down 4.31% from ¥14,070,707,256.38 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to $12,618,142,901.22 from $13,221,683,618.33, reflecting a decline of about 4.6%[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period are $1,336,986,026.10, down from $1,978,765,779.25, a decrease of approximately 32.5%[17] - Total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 1,134,582,419.25 from CNY 1,000,642,239.33, showing a net decrease of CNY -531,939,790.87[24] Operating Performance - The company reported a significant decrease in operating income, primarily due to a reduction in business volume[9] - Total operating costs for the current period amount to $1,643,596,750.57, down from $3,845,819,942.09, reflecting a reduction of about 57.3%[19] - Operating profit for the current period is -$2,620,999.31, compared to a profit of $18,141,799.49 in the previous period, indicating a significant decline[19] - Sales revenue from goods and services received cash of CNY 1,959,453,827.02, down from CNY 3,898,839,134.18, reflecting a decline in sales activity[22] Cash Flow - The cash flow from financing activities increased significantly by 1526.59% to ¥339,301,683.73, up from ¥20,859,738.82 in the same period last year[9] - The company received CNY 576,126,646.76 in cash from financing activities, a substantial increase from CNY 167,145,883.53 in the previous period, indicating improved access to financing[24] - Cash outflows from operating activities totaled CNY 2,891,602,323.50, down from CNY 4,383,107,249.89, suggesting a reduction in operational expenditures[23] - The company reported a cash inflow of CNY 470,918,175.88 from borrowings, significantly higher than CNY 127,213,078.27 in the previous period, indicating increased reliance on debt financing[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,137[11] - The largest shareholder, Zhuhai Urban Construction Group, holds 29.99% of shares, totaling 62,411,589 shares[11] - Yunnan Zhongying Enterprise Management Center holds 6.35% of shares, totaling 13,211,550 shares[11] - The top 10 shareholders collectively hold significant stakes, with the top three alone accounting for over 41% of total shares[11] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 111,000,000 shares[11] - The total number of restricted shares at the end of the period is 11,871,572 shares, with 92,344 shares released during the period[14] - The company has a total of 11,963,916 restricted shares, with specific release conditions for executives[14] - Zhang Hanqing and Zhang Hanwei, both significant shareholders, have a combined total of 13,500,000 shares under lock-up agreements[14] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing or securities lending activities[13] - There are no preferred shareholders or changes in preferred shareholder status reported for the period[13] Research and Development - Research and development expenses decreased by 39.07% to ¥7,292,880.51 from ¥11,970,211.75 in the previous year[9] - Research and development expenses decreased to $7,292,880.51 from $11,970,211.75, a reduction of about 39.5%[19]

关于深圳证监局现场检查结果的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《深圳证监局关于对 维业建设集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕45 号）（以 下简称"《决定书》"）、《深圳证监局关于对张巍等人采取出具警示函措施的 决定》（〔2025〕46 号），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 上披露的《关于公司及相关人员收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》（公 告编号：2025-009）。公司对此高度重视，针对《决定书》中所涉及问题，深入 核查与分析相关问题原因，明确落实整改责任，提出整改措施，制定整改计划与 方案。本整改报告已经公司第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第五次 临时会议审议通过。现将公司具体整改情况报告如下： 一、公司开展专项整改的总体安排 1、组织成立整改工作小组 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-033 维业建设集团股份有限公司 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-027 维业建设集团股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值损失和资产减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，维业建设集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年度计提信用减值损失和资产减值损失合计人 民币21,961.55万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对应收票据、应收款项、存货、合同资产、固定资产、无形资产、商誉等资 产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则， 公司对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产， 范围包括存货、应收款项、应收票据、其他应收账款、合同资产、固定 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-024 维业建设集团股份有限公司 关于公司部分应收账款进行债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次债务重组事项仍需各方根据不动产权交易过户的规定，办理抵债房产的过户登记 等相关手续后方能全部正式完成。由于部分抵债房产目前处于洽谈、未选定或未完成网签的 阶段，相关抵债的不动产权能否最终顺利完成过户登记存在一定的不确定性，敬请投资者注 意投资风险。 2、本次债务重组涉及的房产未来可能受行业整体影响，出售或出租情况可能不及预期， 房产存续期间尚未处置变现的房产价值可能存在减值风险，敬请投资者注意投资风险。 一、债务重组概述 为减少公司应收账款的坏账损失风险，改善资产结构，优化公司财务状况， 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）作为债权人通过取得部分客户 （以下简称"债务重组人"）的商品房（含住宅、公寓、商铺、停车位等）抵偿 公司对其持有的应收款项，以上交易构成债务重组，本次拟进行债务重组的合计 金额不超过 11,537.65 万元。 公司于2025年4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号)、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相关规定 变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议， 对公司财务报表无重大影响。 一、 本次变更会计政策的概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-017 公司年度担保计划明细表 | | | 最高担保 | 担保额度占 | 截至 2025 年 | | 是否 | | 被担保方 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 被担保方 | 金额 | 公司最近一 | 3 月 31 | 日担 | 关联 | 持股 | 年 12 月 31 日 | | 方 | | （万元） | 期经审计的 | 保余额 | | 担保 | 比例 | 资产负债率 | | | | | 净资产比例 | （万元） | | | | （经审计） | | 公司 及子 | 广东省维业科 技有限公司 建泰建设有限 公司 珠海铧龙装饰 有限公司 | 450,000 | 530.02% | - 19,849.17 16,872.66 | | 否 否 否 | 100% 100% 100% | 84.23% 90.06% 95.51% | | 公司 | 合并报表范 | | | | | | | | | | 围内其他子 | | | 1,000.00 | | 否 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第六届董事会第四次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。鉴于董事薪酬议案所有董事利益相关 均回避表决，故将该议案直接提交公司2024年度股东大会审议；关于高级管理人 员薪酬议案，关联董事朱佳富先生、唐涛先生已回避表决，该议案已经过公司薪 酬与考核委员会审议通过。 参考国内同行业公司董事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司拟定了 2025 年度董事、高管薪酬方案。现将相关事项公告如下： 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-015 维业建设集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、高管薪酬方案的公告 3、董事（含独立董事）出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司 章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报 实销。 4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按 实际任期计算并予以发放。 一、薪酬 ...

关于维业建设集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易 的专项说明 关于维业建设集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 （2024 年度） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | 1-2 | | 二、 | 维业建设集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公 | | 1 | | | 司关联交易汇总表 | | | 关于维业建设集团股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZM10047 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 我们审计了维业建设集团股份有限公司（以下简称"维业股份公 司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10043 号的 无保留意见审计报告。 维业股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-029 维业建设集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：董事长张巍先生，独立董事田志伟先生，董 事兼总裁朱佳富先生，副总裁兼董事会秘书沈茜女士，副总裁张绍娟女士，财务 总监胡剑锋先生，具体以当天实际参会人员为准。 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 通过网址链接 https://eseb.cn/1nkO2Ag6Ri0 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与 互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提问，公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在 ...