维业建设集团股份有限公司 会计基础规范管理制度 第一章 总则 第一条 为加强维业建设集团股份有限公司(以下简称"维业股份")会计 基础工作，规范会计核算，真实反映企业的经济活动，提高会计工作水平，根 据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于维业股份及其分子公司。 第三条 各核算单位应当依据有关法律、法规、规范和本制度的规定，加强 会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序地进行。 第四条 单位领导或核算单位主要负责人对本单位的会计基础工作负有 领导责任。 第五条 财务管理中心应加强对各核算单位的会计基础工作的管理和指 导，通过制度建设、经验交流、监督检查等措施，促进各单位加强会计基础工 作，不断提高会计工作水平。 第二章 会计机构和会计人员 第六条 各核算单位应当根据会计业务的需要设置会计机构，配备相应 会计人员。会计机构负责人、会计主管人员应当具备下列基本条件： （一）坚持原则，廉洁奉公； （二）具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作不少于三年； （三）熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务 管理的有关知识； （四） ...

维业建设集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他内幕知情人在定期报告编制、公司 重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于 业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒 绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人 员作为内幕知情人进行登记，并将相关内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所 备案。 第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位 相关人员履行保密义务。 第七条 公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外 部单位提前报送统计报表等资料的，有关部门和人员应当提示报送的外部单位及 相关人员认证履行报名义务和禁止内部交易的义务。 1 二〇二五年九月 维业建设集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间，对公司外部信息使用人的管理 ...

维业建设集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为防止控股股东及其关联方占用维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）资金行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益， 建立起公司防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》 等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求以及《维业建设集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金 占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接 或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成 的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用资金的情形。 第二章 防范控股 ...

二〇二五年九月 维业建设集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 维业建设集团股份有限公司 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 第二条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次董事会审计委员会与年审会计师的见面会，沟通审计过 程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签 字。 第三条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的 条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事 独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积 极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告 披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第五条 本制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第六条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。 独立董事年报工作制度 第七条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。 为进一步促进维业建设集团股份有限公司（以下 ...

维业建设集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年九月 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信 息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责 或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责 任。 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个 人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影 响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公 ...

维业建设集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为完善维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系工作是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门 ...

一、关联交易概述 由财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及中国银行保险监督管理委员会 批准的其他金融服务。本公司及子公司预计向财务公司存入最高存款余额（包括 应计利息）不应超过人民币25亿元，该存款限额由公司及子公司实施监控，必要 时财务公司应向公司及子公司提供数据以协助监控。本协议有效期内，公司及下 属子公司向财务公司所申请的最高综合授信额度不超过人民币30亿元。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-062 维业建设集团股份有限公司 关于与珠海华发集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化财务管理，降低资金成本，提高资金运营效率，维业建设集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与珠海华发集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）重新签订《金融服务协议》。具体内容如下： 法定代表人：许继莉 同时上述授信额度需经财务公司核定，授信品种可包括固定资产贷款、项目 周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函等，具体以财务公司 审批为准。 财务 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-064 一、担保情况概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第四次会议，并于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年度股东大会审 议通过了《关于公司 2025 年度担保计划的议案》和《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司年度担保计划的公告》等相 关公告。 维业建设集团股份有限公司 为支持公司全资子公司的业务发展，满足其日常经营需要，公司为珠海铧龙 装饰有限公司（以下简称"珠海铧龙"）向中信银行股份有限公司珠海分行（以 下简称"中信银行"）申请综合授信额度事项提供最高不超过人民币 16,000 万 元连带责任保证担保，并于近日签订了《最高额保证合同》。公司为建泰建设有 限公司（以下简称"建泰建设"）向中信银行申请综合授信额度事项提供最高不 超过人民币 10,000 万元连带责任保证担保，并于近日签订了《最高额保证合同》。 公司为珠海铧 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-061 维业建设集团股份有限公司 关于公司开展供应链资产专项计划业务暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为提高资金使用效率，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道，维业建 设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"维业股份"）拟以供应商对公司及 下属子公司的应收账款债权作为基础资产，开展供应链资产专项计划业务，总体 额度不超过 100 亿元（含本数，下同），额度可循环使用。 公司于 2025 年 9 月 26 日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过《关 于公司开展供应链资产证券化业务暨关联交易的议案》（表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事张巍、张宏勇回避表决）。公司董事会 提请股东大会在上述 100 亿额度内授权董事长具体决定本次供应链资产专项计 划产品发行的有关事宜，并全权处理与本次供应链资产专项计划产品发行有关的 一切事宜。本次供应链资产专项计划产品额度及相关授权事项的有效期为公司股 东大会审议通过之日起二年。 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-060 维业建设集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其他公司 制度的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避）。 一、《公司章程》修订情况 根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于 新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司按照规则修订要 求并结合实际情况拟对《公司章程》涉及内容及其他公司制度进行修订。本次《公 司章程》修订尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议经特别决议通过， 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商登记备案等相关事宜，具 体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准，授权有效期限为自公 司股东大会审议 ...