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维业股份(300621) - 对外担保决策管理制度
2025-09-26 12:47
维业建设集团股份有限公司 对外担保决策管理制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者利益,规范维业建设集团股份有限公司(以下简称 "公司")的对外担保管理工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国民法典》(以下简称"《民法典》")、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和其他有关法律法规以及《维业建设集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保是指公司为他人提供的担保,含对控股子公司 的担保。担保形式包括保证、抵押或质押。 第二章 公司对外担保应当遵守的规定 1、《公司法》《民法典》和其他相关法律、行政法规、规范性文件之规定; 2、公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实际 控制人及其关联方应当提供反担保; 3、公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保,严格控制对外担保产生 的债务风险,对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝; 4、公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项; 5、公司 ...
维业股份(300621) - 对外投资决策管理制度
2025-09-26 12:47
维业建设集团股份有限公司 对外投资决策管理制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为,有效控制公司对外投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法 律法规和《维业建设集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,特制定本制度。。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资,对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的一切对外投资行为。对外投资同 时构成关联交易的,还应执行《维业建设集团股份有限公司关联交易决策制度》 的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资,严格控制对 外投资可能产生的风险。 第五条 公司对外投资,须根据《公司章程》和本制度规定经公司总裁办公 会/董事会/股东会审议。 第六 ...
维业股份(300621) - 会计师事务所选聘制度
2025-09-26 12:47
维业建设集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司")对执行年 报审计业务会计师事务所的选聘(包括续聘、改聘,下同)工作,公司依据中国 证监会的相关规定,特制定本制度。 (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度; (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策; (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师; 第二条 公司选聘执行年度审计业务的会计师事务所,遵照本制度履行选聘 程度,披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当经董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东会决定,公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展年度审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前,向公 司指定会计师事务所,不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应当具有良好的执业质 量记录,并满足下列条件: ...
维业股份(300621) - 内部控制制度
2025-09-26 12:47
维业建设集团股份有限公司 内部控制制度 维业建设集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司")的内部控 制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定,结合公司实际,特制 定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是: (一)确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行; (二)提高公司经营效益及效率,提升上市公司质量,增加对公司股东的回 报; (三)保障公司资产的安全、完整; 二〇二五年九月 1 (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括:内部审计控制、业务控制、会计系统控 制、电子信息系统控制、信息传递控制、环境控制、安全消防控制等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构,确保股东会、董事会等机构的合法运作 和科学决策;公司将逐步建立起有效的激励约束机制,树立风险 ...
维业股份(300621) - 募集资金管理制度
2025-09-26 12:47
维业建设集团股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年九月 1 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规,践行可持续发展理念,履行社会责任,原则上应当用于主 营业务,有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外,募集资金不得 用于持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金, 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的,应当及时要 求归还,并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 维业建设集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司 ")募集资金 管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司募集资金监管规则》《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简 称"《上市规则》")等规定和《维业建设集团股份有限公司章程》(以下 ...
维业股份(300621) - 财务管理制度
2025-09-26 12:47
维业建设集团股份有限公司 第一条 为加强维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司")财务管理, 规范财务工作,保证会计信息质量,使公司财务工作有章可循、有法可依,特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各生产单位。 第三条 本制度根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础 工作规范》《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《维业建设集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),并结合公司生产经营特点和 管理要求制定。 第二章 财务组织体系 第四条 公司法定代表人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济 业务的真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总裁组织 实施,公司财务总监对董事会和总裁负责。 第五条 公司设立财务总监岗位,负责和组织公司财务管理工作和会计核算 工作。财务总监由总裁提名、董事会按规定的任职条件聘用或解聘。 第六条 公司设立财务管理中心,负责全面组织、协调、知道公司及子公司 的会计核算和财务管理工作;各子公司单独设置财务机构,负责本部门或本公 司的会计核算与财务管理工作,并向公司财务管理中心报告工作。 第七条 财务管理中心配备与工作相适应、 ...
维业股份(300621) - 关联交易制度
2025-09-26 12:47
维业建设集团股份有限公司 关联交易制度 二〇二五年九月 维业建设集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《企业会计 准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及《维业 建设集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人: (一)直接或间接地控制公司的法人; (二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人; (三)由本制度第五条所列公 ...
维业股份(300621) - 突发事件应急处理制度
2025-09-26 12:47
突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为了加强维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司")对突发事件的应 急管理,建立快速反应和应急处置制度,最大程度降低突发事件给公司造成的影响和 损失,维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定,保护广大投资者的合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人民共和国突发事件应对法》《证券、期货市场突发 事件应急预案》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制 定本制度。 维业建设集团股份有限公司 突发事件应急处理制度 二〇二五年九月 - 1 - 维业建设集团股份有限公司 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或者 可能会对公司经营、财务状况,以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的,需要采 取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行"预防为主、预防与应急处置相结合"的原则。 第四条 本制度适用于公司及分子公司内突然发生的、严重影响或可能导致或转化 为严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按 ...
维业股份(300621) - 董事会秘书工作制度
2025-09-26 12:47
维业建设集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年九月 1 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下素质: (一)从事财务、法律、秘书、管理等相关工作三年以上; (二)有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识, 具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守有关法律、法规和规章,能够忠诚地 履行职责; (三)董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他行政职务。 维业建设集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的工作行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称 "《规范运作指引》")等法律、法规以及《维业建设集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之 间的指定联络人,是公司董事会聘任的高级管理人员,对公司和董事 ...
维业股份(300621) - 舆情管理制度
2025-09-26 12:47
维业建设集团股份有限公司 舆情管理制度 二〇二三年四月 1 维业建设集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的能力, 建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规的规定和《维业建 设集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信息; (四)其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统一领导、统一组织、快速反 应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称:舆情工作组),成员由公司其 他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应 ...