证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-012 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面、 电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由监事会主席李丹女士主持，应到监 事 3 人，实到监事 2 人，监事张东湖先生因事未出席本次会议。全体高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"维业股份"）第六届董 事会第四次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、全体高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事 会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司章 程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实 施，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期 内，董事会能够较好的履行了董事会的各项职责。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网上（ ...

维业建设集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2024年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配 预案。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-014 截至2024年12月31日，经审计母公司未分配利润为190,091,694.39元，合并 报表未分配利润为453,083,520.72元。根据以合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2024年12月31日，公司可供分 配利润为190,091,694.39元。 经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务 发展的前提下，董事会拟定2024年度利润分配预案：以目前总股本208,056,700 股为基数，按照每股分配金额不变的原则进 ...

关于维业建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于维业建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1-2 | | | 报告 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-18 | 关于维业建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZM10045 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 我们审计了维业建设集团股份有限公司（以下简称"维业股份公 司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10043 号的 无保留意见审计报告。 维业股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 ...

维业建设集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZM10044 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了维业建设集团股份有限公司（以下简称"维业股 份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，维业股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 信会师报字[2025]第 ZM10044 号 维业建设集团股份有限公司 内部控制 ...

维业建设集团股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺 实现情况说明专项审核报告 维业建设集团股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明专项审核报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | 1-2 | | | 财务报表 | | | | 二、 | 维业建设集团股份有限公司重大资产重组业绩承 | | 1-4 | | | 诺实现情况说明 | | | 维业建设集团股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZM10046 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的维业建设集团股份有限公司（以下 简称"维业股份公司"）管理层编制的《维业建设集团股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供维业股份公司年度报告披露时使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本审核报告作为维业股份公司年度报告的必 备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 维业股份公司管理层的责任是按 ...

维业建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 维业建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-138 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于维业股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表 ...

维业建设集团股份有限公司 2024年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积 极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 独立性和专业性作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人田志伟，1969 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，注册会计师，中共党员。历任河南省建材研究设计院财务科主管会计，广 东发展银行郑州分行陇海支行营业部经理，富友证券有限公司总裁助理兼河南管 理总部总经理，渤海证券有限责任公司福州营业部总经理，长江经济联合发展集 团股份有限公司项目部副总经理，长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监； 现任上海合银投资管理有限公司执行董事，罗莱生活科技股份有限公司独立董事， 深圳市 ...

董事会认为，独立董事高刚、张荣芳、田志伟、詹伟哉在 2024 年度任职期 间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求 的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司现 任独立董事 高刚、张荣芳、田志伟 及报告期内届满离任独立董事 詹伟哉 出具 的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独立董事任职经历、 履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下: 维业建设集团股份有限公司 二 ...

维业建设集团股份有限公司 2024年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积 极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 独立性和专业性作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、第五届董事会审计委员会委员及召集人； 2、第五届董事会提名委员会委员； （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人詹伟哉，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生，正高级会计师。历任深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理， 深圳市西丽大酒店总经理助理，深圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监， 深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，华安财产保险股份有限公司副总经理， 深圳市长盈精 ...