证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-093 维业建设集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，维业建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2024年前三季度计提减值损失合计人民币9,319.49万 元，无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产、商 誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性 原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经公司及子公司对截止 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产，范 围包括存货、应收款项（包括合同资产）、应收票据、其他应收账款 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-090 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次临时 会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 10 月 21 日 分别以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等有关要求，结 合公司 2024 年第三季度经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。与会董 事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十月二十五日 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-089 维业建设集团股份有限公司 关于设立合资公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实国家"双碳目标"战略，探索布局公司新能源业务板块，维业建 设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会 第二十三次临时会议，审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的 议案》，公司与珠海华发新能源投资开发控股有限公司签署《合资协议书》并设 立珠海维业新能源发展有限公司（以下简称"合资公司"），开展新能源相关业 务，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。 近日，上述合资公司完成了工商登记手续，取得了横琴粤澳深度合作区商事 服务局颁发的企业法人营业执照，具体内容如下： 成立日期：2024 年 10 月 21 日 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让 ...

为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"） 向兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称"兴业银行"）申请不超过 2 亿元 授信额度事项提供连带责任保证担保，担保金额为 2 亿元，并于近日签订了《最 高额保证合同》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》、《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的 公告》等相关公告。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-088 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-087 维业建设集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：维业股份，证 券代码：300621）于 2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日连续两个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及书面文件、电话问 询等方式就相关问题进行了核实。具体情况如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变 化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-084 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 10 月 10 日以现场及通讯相结合方式召开，现场会议于公司二楼 228 号会议室召开。根据《公司章程》的规定，本次会议于 2024 年 9 月 29 日以书 面、电子邮件方式送达了会议预通知。经全体董事共同推举，会议由董事张巍 先生召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事张宏勇先生、独立 董事高刚先生以通讯表决方式参加。公司部分监事、高级管理人员列席本次会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并形成如 下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意选举董事张 巍先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址： w ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-085 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一会议于 2024 年 10 月 10 日以现场及通讯表决相结合方式召开方式，于公司二楼 228 号 会议室召开。根据《公司章程》的规定，本次会议于 2024 年 9 月 29 日以书面、 电子邮件方式送达了会议预通知。经全体监事共同推举，会议由监事李丹女士召 集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事张东湖先生、杨霏 女士以通讯表决方式参加。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司监事会同意选举监事李 丹女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本 届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）上的相关公 ...

本次担保前公司对被担保方建泰建设的担保余额为 39,066.02 万元，截至本 公告披露之日，公司对建泰建设的可用担保额度为 160,933.98 万元（担保余额 以相应担保合同下公司及子公司实际债务余额为准）。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-086 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"） 向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行（以下简称"浦发银行"）申请不超 过 5,000 万元授信额度事项提供连带责任保证担保，担保金额为 5,000 万元，并 于近日签订了《最高额保证合同》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》、《关于公司向银行申请 2024 年 ...

广东盛唐律师事务所 关于 维业建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 唐律非诉字 2024 第 01010-01 号 地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼第 15 层 电话：（0755）83296818，83274066 传真：（0755）83283645，83296169 广东盛唐律师事务所 关于 维业建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 唐律非诉字 2024 第 01010-01 号 致：维业建设集团股份有限公司 广东盛唐律师事务所（以下简称"本所"）受维业建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派李团结律师、张帆律师（以下简称"本所律 师"）出席公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股 东大会"），对本次临时股东大会进行律师见证。本所律师根据 《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《维业 建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《维业建设集团股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关 规定对公司 ...

关于董事会、监事会换届完成 暨聘任高级管理人员以及相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第一次职工代表大会选举了公司第六届监事会职工代表监事，于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会完成了董事会、监事会换届选举工 作。并于 2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一 次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选 举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证 券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将有关情 况公告如下: 一、公司第六届董事会组成情况 1、第六届董事会成员： 董事长：张巍先生 副董事长：张汉伟先生 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公 ...