维业建设集团股份有限公司 第一条 为加强维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理， 规范财务工作，保证会计信息质量，使公司财务工作有章可循、有法可依，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各生产单位。 第三条 本制度根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础 工作规范》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《维业建设集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司生产经营特点和 管理要求制定。 第二章 财务组织体系 第四条 公司法定代表人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济 业务的真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总裁组织 实施，公司财务总监对董事会和总裁负责。 第五条 公司设立财务总监岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核算 工作。财务总监由总裁提名、董事会按规定的任职条件聘用或解聘。 第六条 公司设立财务管理中心，负责全面组织、协调、知道公司及子公司 的会计核算和财务管理工作；各子公司单独设置财务机构，负责本部门或本公 司的会计核算与财务管理工作，并向公司财务管理中心报告工作。 第七条 财务管理中心配备与工作相适应、 ...

突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为了加强维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司")对突发事件的应 急管理，建立快速反应和应急处置制度，最大程度降低突发事件给公司造成的影响和 损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人民共和国突发事件应对法》《证券、期货市场突发 事件应急预案》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 维业建设集团股份有限公司 突发事件应急处理制度 二〇二五年九月 - 1 - 维业建设集团股份有限公司 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或者 可能会对公司经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的，需要采 取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行"预防为主、预防与应急处置相结合"的原则。 第四条 本制度适用于公司及分子公司内突然发生的、严重影响或可能导致或转化 为严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按 ...

维业建设集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年九月 1 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下素质： （一）从事财务、法律、秘书、管理等相关工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； （三）董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他行政职务。 维业建设集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规以及《维业建设集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之 间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事 ...

维业建设集团股份有限公司 舆情管理制度 二〇二三年四月 1 维业建设集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《维业建 设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反 应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组），成员由公司其 他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应 ...

维业建设集团股份有限公司 会计基础规范管理制度 第一章 总则 第一条 为加强维业建设集团股份有限公司(以下简称"维业股份")会计 基础工作，规范会计核算，真实反映企业的经济活动，提高会计工作水平，根 据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于维业股份及其分子公司。 第三条 各核算单位应当依据有关法律、法规、规范和本制度的规定，加强 会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序地进行。 第四条 单位领导或核算单位主要负责人对本单位的会计基础工作负有 领导责任。 第五条 财务管理中心应加强对各核算单位的会计基础工作的管理和指 导，通过制度建设、经验交流、监督检查等措施，促进各单位加强会计基础工 作，不断提高会计工作水平。 第二章 会计机构和会计人员 第六条 各核算单位应当根据会计业务的需要设置会计机构，配备相应 会计人员。会计机构负责人、会计主管人员应当具备下列基本条件： （一）坚持原则，廉洁奉公； （二）具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作不少于三年； （三）熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务 管理的有关知识； （四） ...

维业建设集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他内幕知情人在定期报告编制、公司 重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于 业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒 绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人 员作为内幕知情人进行登记，并将相关内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所 备案。 第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位 相关人员履行保密义务。 第七条 公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外 部单位提前报送统计报表等资料的，有关部门和人员应当提示报送的外部单位及 相关人员认证履行报名义务和禁止内部交易的义务。 1 二〇二五年九月 维业建设集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间，对公司外部信息使用人的管理 ...

二〇二五年九月 维业建设集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 维业建设集团股份有限公司 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 第二条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次董事会审计委员会与年审会计师的见面会，沟通审计过 程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签 字。 第三条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的 条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事 独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积 极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告 披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第五条 本制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第六条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。 独立董事年报工作制度 第七条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。 为进一步促进维业建设集团股份有限公司（以下 ...

维业建设集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为防止控股股东及其关联方占用维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）资金行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益， 建立起公司防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》 等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求以及《维业建设集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金 占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接 或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成 的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用资金的情形。 第二章 防范控股 ...

维业建设集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年九月 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信 息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责 或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责 任。 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个 人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影 响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公 ...

维业建设集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年九月 1 维业建设集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为完善维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系工作是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门 ...