中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计使用 31,731.67 万元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 5,531.13 万元；于 2021 年 7 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集 资金人民币 12,952.91 万元；本年度使用募集资金 13,247.63 万元。 1 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万兴 科技集团股份有限公司（以下简称"万兴科技"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-019 万兴科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金和自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），具体方案如下： 1、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励计划。 2、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 3、回购股份的价格：不超过人民币 89.85 元/股（含），该回购价格上限未 超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。 5、回购资金来源：公司自有资金和自筹资金。 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购股份的数量占公司总股本的比例： 按照本次回购股份的资金总额的上下限及回购股份价格上限人民币 89.85 元 /股进行测算，预计回购股份数量约为 278,242 ...

万兴科技集团股份有限公司 关于收到提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司控 股股东、实际控制人、董事长及总经理吴太兵先生出具的《关于提议回购公司股 份的函》（以下简称《提议函》），具体内容如下： 一、提议人基本情况和提议时间 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-018 1、提议人（享有提案权）：公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理 吴太兵先生 2、提议时间：2025 年 4 月 22 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益， 增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促 进公司健康可持续发展，吴太兵先生向董事会提议公司通过集中竞价交易方式回 购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。 三、提议人提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励计划。 3、 ...

北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编： 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分 已授予尚未归属的限制性股票相关事宜的 法律意见书 植德(证)字[2022]013-4 号 二〇二五年四月 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 万兴科技/公司 | 指 | 万兴科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划/本次股权激励/本激 | 指 | 万兴科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-016 万兴科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司独 立董事陈琦胜先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征 集了投票权。 2、2021 ...

Core Viewpoint - AIGC software company Wanjing Technology (300624.SZ) reported a revenue of 1.44 billion yuan for 2024, focusing on digital creative software and embracing AIGC technology to enhance product quality and explore external collaboration opportunities [1] Group 1: Financial Performance - The company achieved a total revenue of 1.44 billion yuan in 2024, with a core business revenue from video creativity reaching 961 million yuan, accounting for 67.06% of software revenue [2] - The company reported a year-on-year revenue growth of 6.06% in Q1 2025, with a revenue of 380 million yuan [5] - AI-native application revenue for 2024 was approximately 67 million yuan, showing a year-on-year growth of over 100% [2] Group 2: Research and Development - R&D personnel accounted for about 54% of the workforce, with R&D expenses totaling 442 million yuan, representing a R&D expense ratio of 30.73% [1] - The company developed a new LLM-based Agent architecture and launched the first domestic audio and video multimedia large model, "Tianmu" [1] Group 3: Product Innovation and Market Position - The company is transitioning from traditional professional tools to AI innovation tools, with a focus on AI integration across its entire product line [2] - The upgraded Wondershare Filmora V14 saw significant user growth, with mobile product monthly active users increasing by approximately 90% [2] - The company’s AI functionality usage surged, with over 500 million AI server calls and more than 14 million AI material exports, a year-on-year increase of over 700% [2] Group 4: Market Trends and Strategic Positioning - The global creator economy is projected to reach 143 billion USD in 2024, with expectations to grow to 1,487 billion USD by 2034 [4] - Wanjing Technology aims to establish an "open independent third-party AI application product matrix" to enhance business decision-making and product quality [4] - The company is actively participating in global industry events to strengthen its market presence and promote its products [3]

万兴科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其 他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供反担保不适用本制度。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 （四）拥有可抵押（质押）的资产，具有相应的反担保能力； （五）提供的财务资料真实、完整、有效； （六）公司能够对其采取风险防范措施； 第四条 公司对外担保必须经董事会或股东会 ...

万兴科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、规范性文件和《万兴 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市 ...

万兴科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加强对年报信息披露相关责任人的问责机制，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》(以 下简称《会计法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律 法规和规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因导致重大差错的情形，包括但不限于年报内容不真 实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公司造成重大经 济损失或不良社会影响时的追究与处理。 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照本制度 执行。 ...

万兴科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件及《万兴科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。公司董事、高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融 券交易。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经 ...