第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出通知， 会议于 2025 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 会议的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召 集和主持。召集人就本次会议的紧急召开做了相关说明。会议的召集、召开程序以及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案： 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-065 广东三雄极光照明股份有限公司 董事张贤庆对此议案投反对票，其在反对票载明的反对理由如下：召开第六届董事 会第七次会议的通知时间不足 3 天时间，并且股东大会的具体议案也没有发给董事，不 知道议案要讨论表决的具体内容。 董事陈松辉对此议 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第七次会议 审议通过，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-066 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过， 决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 （2）网络 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 致：广东三雄极光照明股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东三雄极光照明股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 12 月 15 日在广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国（为本法律 意见之目的，"中国"不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特 别行政区及中华人民共和国台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）以及《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广 东三雄极光照明股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-064 广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案未获表决通过。 4、会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-063 广东三雄极光照明股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第六次会议审 议通过，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请 ...

Market Overview - The lighting equipment sector saw a slight increase of 0.03% on December 8, with Lida Xin leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3924.08, up 0.54%, while the Shenzhen Component Index closed at 13329.99, up 1.39% [1] Stock Performance - Lida Xin (605365) closed at 20.14, with a rise of 2.34% and a trading volume of 113,700 shares, amounting to a transaction value of 228 million yuan [1] - Other notable performers included: - Sanxiong Aurora (300625) at 12.55, up 1.46% [1] - Lianyu Co., Ltd. (001326) at 44.32, up 1.09% [1] - Minexplosion Optoelectronics (301362) at 41.23, up 0.81% [1] - Greer (920641) at 18.69, up 0.54% [1] Capital Flow - The lighting equipment sector experienced a net outflow of 47.48 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 44.95 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors increased their positions [2] Individual Stock Capital Flow - Lida Xin had a net inflow of 10.68 million yuan from institutional investors, but saw a net outflow of 7.54 million yuan from retail investors [3] - Greer experienced a net inflow of 2.12 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 0.49 million yuan [3] - Other stocks like Sunshine Lighting (600261) and Minexplosion Optoelectronics (301362) also showed varied capital flows, reflecting differing investor sentiments [3]

每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 （记者 张海妮） 2024年1至12月份，三雄极光的营业收入构成为：照明行业占比100.0%。 每经AI快讯，三雄极光（SZ 300625，收盘价：12.23元）发布公告称，2025年12月4日上午10:00，三雄 极光接受国科龙晖等投资者调研，公司董事会秘书颜新元、证券事务代表冯海英、证券事务高级专员黄 梦淇参与接待，并回答了投资者提出的问题。 ...

Group 1: Industry Overview - The lighting industry has seen a decline in domestic market demand since 2021, influenced by macroeconomic slowdown and decreased real estate investment [2][3] - The market is entering a phase of stock competition, with intensified competition as overseas exporters shift focus to the domestic market [3] Group 2: Company Performance - In the first three quarters of this year, the company's revenue decreased by 10.78% year-on-year, with a net profit decline of 117.11% [4] - The revenue drop resulted in a decrease of approximately 16 million CNY in revenue and a reduction of about 46 million CNY in gross profit [4] - The gross margin fell from 32.57% in the third quarter of last year to 28.94% this year, a decrease of 3.63 percentage points [4][6] Group 3: R&D Focus - The company plans to focus its R&D efforts on high efficiency, smart technology, and human-centric lighting [5] - New policies in Guangdong Province may present opportunities for the company's emerging business in energy management contracts [5] Group 4: Future Profitability - The company aims to maintain a relatively stable gross margin despite the recent decline, focusing on high-end brand positioning and optimizing supply chain management [6] - Measures to enhance revenue include solidifying existing customer bases, increasing efforts in developing key accounts, and expanding EMC business [7]

Core Insights - The lighting equipment sector experienced a 0.75% increase on December 1, with Xiaosong Co. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3914.01, up 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13146.72, up 1.25% [1] Stock Performance - Xiaosong Co. (002723) closed at 8.28, up 6.70% with a trading volume of 325,600 shares and a turnover of 266 million yuan [1] - Greer (920641) closed at 19.40, up 5.95% with a trading volume of 26,900 shares and a turnover of 51.14 million yuan [1] - Foshan Lighting (000541) closed at 6.20, up 1.47% with a trading volume of 76,400 shares and a turnover of 47.16 million yuan [1] - Other notable performances include Lida Xin (605365) at 17.77, up 0.91%, and Qingshang Co. (002638) at 3.36, up 0.90% [1] Capital Flow - The lighting equipment sector saw a net inflow of 5.63 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 11.56 million yuan [2] - The main capital inflow was observed in Xiaosong Co. with a net inflow of 13.93 million yuan, while Qingshang Co. had a net inflow of 7.48 million yuan [3] - Conversely, stocks like Debang Lighting (603303) and Hengtai Lighting (920339) experienced net outflows of 1.19 million yuan and 0.58 million yuan respectively [3]

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-062 广东三雄极光照明股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议和 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同 意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 26 日和 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《第五 届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《关于拟续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2025-014）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2025-025 ...