Core Viewpoint - The leading lighting company, Sanxiong Aurora, is proposing to continue providing guarantees for its dealers to apply for credit from banks, despite internal dissent within the board regarding the decision-making process and potential risks involved [1] Group 1: Company Actions - Sanxiong Aurora announced its intention to extend guarantees for dealers to secure bank credit, as the previous guarantee's validity is about to expire [1] - The company aims to assist dealers in broadening their financing channels and alleviating financial pressure [1] Group 2: Board Dynamics - The board's vote on the guarantee proposal resulted in 7 votes in favor and 2 against, indicating some internal disagreement [1] - Two directors, Zhang Xianqing and Chen Songhui, opposed several institutional amendment proposals, citing inconsistencies with legal regulations and conflicts with the company's articles of association [1] Group 3: Risk Management - The decision to provide guarantees amidst high risks for some dealers raises concerns about the company's risk assessment and monitoring capabilities [1] - The scientific nature of decision-making and risk control is deemed crucial for the long-term development of Sanxiong Aurora [1]

证券日报网讯11月27日晚间，三雄极光（300625）发布公告称，截至本公告披露日，公司及控股子公司 无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-061 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过， 决定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第六次会议审 议通过，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00 （2） ...

Group 1 - The company, Sanxiong Aurora, announced on November 27 that it plans to use up to 1.3 billion RMB of its idle funds to purchase medium and low-risk financial products [1] - The investment decision will be authorized by the shareholders' meeting, allowing the chairman to make investment decisions and sign relevant contracts [1] - The financial products will have a maximum investment period of 12 months, and the funds can be used in a rolling manner within the approved limits [1] Group 2 - As of the report, Sanxiong Aurora has a market capitalization of 3.4 billion RMB [2]

第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议 于 2025 年 11 月 26 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表 决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中董事朱 立一先生通过线上会议方式参加；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事 长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，董事会认为公司及其控股子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买中、低 风险理财产品能够获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体 业绩水平，为公司股东谋取更多的投 ...

Group 1 - The company, Sanxiong Aurora, announced a capital increase of 60 million RMB to enhance the competitiveness of its wholly-owned subsidiary, Zhaoqing Sanxiong Aurora Lighting Co., Ltd. [1] - The entire 60 million RMB will be added to the registered capital of Zhaoqing Sanxiong [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is entirely from the lighting industry, accounting for 100.0% [1] Group 2 - As of the report, the market capitalization of Sanxiong Aurora is 3.4 billion RMB [1]

Core Viewpoint - The company plans to increase its subsidiary's registered capital by RMB 60 million to enhance its competitiveness and meet operational funding needs [1] Group 1: Capital Increase - The company will inject RMB 60 million of its own funds into its wholly-owned subsidiary, Zhaoqing Sanxiong [1] - After the capital increase, the registered capital of Zhaoqing Sanxiong will rise from RMB 90 million to RMB 150 million [1] - The company will maintain 100% ownership of Zhaoqing Sanxiong, which will continue to be a wholly-owned subsidiary [1]

广东三雄极光照明股份有限公司 募集资金专项存放及使用管理制度 第一章 总则 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会对上市 公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其 规定。 1 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由从事证券服务业务 的会计师事务所审验并出具验资报告，并按照募股说明书所承诺的募集资金使用 计划，组织募集资金的使用工作。 第五条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第六条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定， 建立健全募集资金管理制度并确保本制度的有效实施，及时披露募集资金使用的 情况。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本募 集资金管理制度。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东三雄极光照明股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面合 同，合同的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，合同内容应当明确、 具体、可执行。 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式 隐瞒关联关系。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严 格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 与公司具有下列关系之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1 （一）直接 ...