证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2024-045 广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，其中： 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋 一楼大会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：广东三雄极光照明股份有限公司 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 1. 本次股东大会由公司董事会（以下简称"董事会"）负责召集。董事会于2024 年12月11日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东三雄极光照明股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东三雄极光照明股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 12 月 27 日在广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法 律意见之目的，"中国"不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门 特别行政区及中华人民共和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-046 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 为适应公司战略规划和经营发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升专 业化管理水平和运营效率，公司总裁办对公司组织架构进行了优化调整并提交董 事会审议，董事会审议了总裁办提交的组织架构优化调整方案，本次调整后的组 织架构图详见附件。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件和电话等方式发出 通知，会议于 2024 年 12 月 27 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议 室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长张宇 涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2024-044 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。公司已于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定信 息披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-043），现将会议相关事项再次提示如下： 一、本次股东大会的基本情况 1.股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十三 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开日期 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-039 广东三雄极光照明股份有限公司 与会董事经过审议，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，董事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品能够获得一定的投资效益，可以提高 资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。同意 公司本次使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风 险理财产品事项，单个理财产品最长投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审 议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 详细情况请见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2024-040）。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-041 广东三雄极光照明股份有限公司 关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保金额：担保总额不超过人民币 5,000 万元。 2、本次担保是否有反担保：无。 3、对外担保逾期的累计数量：无。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"三雄极光"）于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续为公司经销 商向银行申请授信额度提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定，该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为符合条件的 公司及全资子公司的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人 民币 5,000 万元（含 5,000 万 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-043 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议 有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1.股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十三次会议 审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4.会议召开日期、时间： （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-038 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式逐项审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定。在保障公司日常经营正常运作的前提下，运用 部分暂时闲置自有资金购买中、低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收 益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，决策程序合 法、合规。同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项。 详细情况请见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2024-040）。 表决结果： ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-042 广东三雄极光照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营活动需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司拟与关联方发生日常性经营业务往来，预计 2025 年度发 生交易金额不超过 153.60 万元，主要关联方为广州市佰卡电子有限公司、公司 董事长兼总经理张宇涛先生、董事兼副总经理林岩先生、董事兼副总经理陈松辉 先生。2024 年度公司实际发生的日常关联交易金额为 153.60 万元，系关联租赁 费用。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第十三次会议，以 5 票赞成、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生回避表决， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—— ...