广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——温其东 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间本着客观、独立的原则，恪 尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立董事应尽 的义务和职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中 小投资者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人温其东，中国国籍，1982 年出生，中共党员，无境外永久居留权，中 国政法大学本科学历，标准化计量质量工程师，管理（工业）工程高级工程师。 2006 年 9 月至 2007 年 3 月担任北京李晓 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2024 年 4 月 23 日 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于审议<董事会关于独立董事独立 性情况评估的专项意见>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规 定，公司董事会就公司在任独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士的独 立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系 亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时 在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——曾亚敏 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间本着客观、独立的原则，恪 尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立董事应尽 的义务和职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中 小投资者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾亚敏，中国国籍，1979 年出生，中共党员，无境外永久居留权，厦 门大学管理学博士研究生，清华大学金融学博士后，教授。2005 年至 2007 年在 上海大学任教，2009 年至 2014 年在 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-006 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事温其东先生以通讯方式 出席会议。会议由公司董事长张宇涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的 决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 广东三雄极光照明股份有限公司 详细情况请见公司于 202 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009460141 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告……………………………………1-12 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009460141 号 广东三雄极光照明股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称三雄极光）董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三雄极光年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三雄极光年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三雄极光财务报告内部控制的有 效性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定的要求，从切 实维护公司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，进一步完善公司治理机制，促进公司持续、稳健、健康的发展。 现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、经营情况 （一）报告期内公司整体经营情况概述 2023 年，我国社会经济生活全面恢复常态，但全球经济增速放缓，地缘政 治冲突加剧，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，我国宏观经济依然经历 了不少困难与挑战。从国际看，近年来全球经济增速乏力增长缓慢，地缘冲突此 起彼伏并不断加剧，俄乌冲突尚在激烈进行没有结束的迹象，中东巴以冲突又起， 国际格局加速演变，世界政治经济形势错综复杂。中美关系未有实质改善，美国 对中国科技卡脖子、对产业实施打压的行为不仅没有缓和，还在持续扩大趋严， 欧美国家推行的"1+N"供应链多元化策略也造成了部分产业链的对外转移， ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-012 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营活动需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司拟与关联方发生日常性经营业务往来，预计 2024 年度发 生交易金额不超过 153.60 万元，主要关联方为广州市佰卡电子有限公司、公司 董事长兼总经理张宇涛先生、董事兼副总经理林岩先生、董事兼副总经理陈松辉 先生。2023 年度公司实际发生的日常关联交易金额为 153.60 万元，系关联租赁 费用。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生回避表决， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次日常关联交易预 计事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 广东三雄极光照明股 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-011 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的规定，公司董事会将 2023 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】238 号"文核准，本公司于 2017 年 3 月首次公开发行人民币普通股 7,000 万股。本次发行采用网下向投资者询价配售 （以下 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-005 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、审议通过了《<2023 年年度报告全文>及其摘要》 广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会议由 公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事 会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

广东三雄极光照明股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，广东三雄极光照明股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2020 年 11 月 25 日 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 （7）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会 计师事务所业务。 （8）人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合 伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 （9）业务收入：2023 年度，司农事务所实现收入 ...