广东三雄极光照明股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《广东三雄极光照 明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本薪酬管 理制度。 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则； （四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应； （五）薪酬标准公开、公正、透明的原则； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案应当经董 事会批准。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 程、支付与止付追索安排等薪酬 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效 率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由 9 名董事（其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董事）组成， 设董事长 1 名。独立董事中应至少包括一名会计专业人士。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技 能和素质。 广东三雄极光照明股份有限公司 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定，并由股东会通过。 第四条 董事会应当设置审计委员会，并可以根据需要设置薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会等其他 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、业务规则、规范性文件的有关规定及《广东三雄极光照明股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或者 保值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或者与他人共同设立企业、对其他企 业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件的有关规定以及《广东三雄极光照明股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定对外担保管 理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括为控股子 公司提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保 比照本制度执行。 第四条 公司对外提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保方的经 营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情况和所处 行业前景，依法审慎作出决定 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。所述会计专业人士是指该名独立董事应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）及子公司的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投 资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《广东三雄极光照明股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司及公司 控股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。 证券投资具体包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 认定的其他投资行为。 公 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第三节 | | 独立董事 | 39 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | | 高级管理人员 44 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-059 广东三雄极光照明股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 为提升广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司肇 庆三雄极光照明有限公司（以下简称"肇庆三雄"）的综合竞争力，满足其正常 生产经营活动的资金需求，提高其业务发展能力，公司拟以自有资金人民币 6,000 万元对肇庆三雄进行增资，并将 6,000 万元全部计入其注册资本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 1、本次增资的基本情况 本次增资完成后，肇庆三雄注册资本由人民币 9,000 万元增加至 15,000 万 元，公司仍持有其 100%股权，肇庆三雄仍为公司全资子公司。 2、统一社会信用代码：91441200797764584H 1 2、董事会审议情况 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-060 广东三雄极光照明股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》等议案，上述 事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及规范性文件的 规定，公司修订及废止了部分内部治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-057 广东三雄极光照明股份有限公司 关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开 了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用部分 暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超 过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品，单个理财产 品最长投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在 上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权董事长行使 该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。该事项尚须提交 公司股东大会审议。现将详细情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司 及控股子公司利用闲置自有资金购买中、低风险理财产品，为公司 ...