证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-028 上海华测导航技术股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了关 于《续聘公司 2025 年度审计机构》的议案，现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有证券从业资 格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内 容客观、公正。立信会计师自公司由上海华测导航技术有限公司整体变更设立股 份公司始为公司提供审计服务，同时作为公司首次公开发行股票并在创业板上市 事宜的审计机构。鉴于立信会计师与公司的良好合作关系，为保持公司审计工作 的连续性，更好地为公司发展服务，续聘立信为公司 2025 年度的审计机构，负 责公司财务审计及内控审计工作。 二、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-037 上海华测导航技术股份有限公司 关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文 及摘要由公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议审议，于 2025 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2025 年 5 月 6 日 （星期二）下午 15:30-17:30 在全景网举办 2024 年度业绩网上说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长赵延平先生，董事、总 经理朴东国先生，独立董事黄娟女士，副总经理、董事会秘书孙梦婷女士及财务 总监高占武先生。 为充 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-036 上海华测导航技术股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解上海华测导航技 术股份有限公司（以下简称"公司"）情况，公司拟举办投资者接待日活动，现 将有关事项公告如下： 1、接待时间：2025年4月25日（星期五）下午13:30-15:30 联系人：付争妍 电话：021-64950939 电子邮箱：huace@huace.cn 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-036 5、请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件，机构投资者代表携带 相关身份证明原件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并 存档复印件，以备监管机构查阅。 6、公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署相关《承诺书》。 7、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件、扫描上方二 维码等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。 2、接待地点： ...

上海华测导航技术股份有限公司 2024 年年度财务报表 上海华测导航技术股份有限公司 2024 年年度财务报表 2025 年 4 月 1 上海华测导航技术股份有限公司 2024 年年度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海华测导航技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,246,153,212.94 | 1,232,719,102.64 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 287,178,341.55 | 336,479,334.08 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 90,602,506.73 | 41,364,398.54 | | 应收账款 | 959,513,959.28 | 795,514,976.41 | | 应收款项融资 | 62,539,834.14 | 14,398,510.20 | | 预付款项 | 42,640,221.63 | 41,053,874.28 ...

特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2025年4月17日 上海华测导航技术股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要将于 2025 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-020 ...

上海华测导航技术股份有限公司 财务决算报告 上海华测导航技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）2024 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意 见的审计报告。会计师的意见为：华测导航的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了华测导航 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报 告如下： | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 3,251,013,405.18 | 2,678,341,128.41 | 21.38% | 2,236,246,839.70 | | 归属于上市公司股东 | 的净利润（元） | 583,403,247.25 | 449,140,842.06 | 29.89% | 361,291,488.61 | | 归属于上市公司股东 | 的扣除非经常 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-029 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此前，公司于2023年4月17日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届 监事会第二十三次会议，审议通过了关于《公司向银行等金融机构申请综合授信 额度》的议案，并经公司2022年年度股东大会审议通过，公司已经申请的授信计 入本次审议额度范围内，继续履行。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-029 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于 《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案，具体情况如下： 根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营需要， 同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）向银行等金融机构申请不超过 人民币20亿元 ...

上海华测导航技术股份有限公司 监事会工作报告 2024 年度，公司监事会共召开 11 次会议，会议召开的具体内容如下： 1、2024 年 1 月 4 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了关 于《选举公司第四届监事会监事会主席》的议案、关于《公司 2021 年限制性股 票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。 2、2024 年 1 月 10 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了 关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。 3、2024 年 2 月 21 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了 关于《注销部分股票期权》的议案。 4、2024 年 4 月 17 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案、关于《公司 2023 年度财务决算 报告》的议案、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司未 来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案、关于《公司 2023 年年度利润分 配预案》的议案、关于《公 ...

上海华测导航技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上 海华测导航技术股份有限公司有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 对公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度的履职情况进行评估并履行监督职责，现将相关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、 初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-035 上海华测导航技术股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开的第四届董事会第十四次会议，决定于2025年5月12日（星期一）召开公司 2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会于2025年4月17日召开第四届董事会第十 四次会议，审议通过了关于《召开公司2024年年度股东大会》的议案。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海华测导航 技术股份有限公司章程》的相关规定。 4、会议召开的方式、日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年 ...