Group 1 - The core point of the article is that Huace Navigation (300627.SZ) has announced the second phase of its restricted stock incentive plan for 2025, which involves granting 389,700 restricted shares to incentive targets, accounting for approximately 0.0496% of the company's total share capital at the time of the announcement [1] - This grant is a one-time award with no reserved rights, and the total number of shares involved in all effective stock incentive plans does not exceed 20% of the company's total share capital [1] - No individual incentive target will receive more than 1% of the company's total share capital through all stock incentive plans during the effective period [1]

证券代码：300627 证券简称：华测导航 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 （草案）摘要 上海华测导航技术股份有限公司 二零二五年九月 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 （草案） 上海华测导航技术股份有限公司 二零二五年九月 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》及其他有关法 ...

公司简称：华测导航 股票代码：300627 上海华测导航技术股份有限公司 股权激励计划自查表 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ 备注 | | --- | --- | --- | | | | 否/不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | 无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | 无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 36 | 否 | | | 利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控 制人及其配偶、父母、子女以 ...

上海华测导航技术股份有限公司 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单 董事会 一、总体情况 | 激励对象类别 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占本激励计划草案公 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 总数的比例 | 告时公司总股本比例 | | 核心技术骨干 | 38.97 | 100% | 0.0496% | | 人） （12 | | | | 注：公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本 激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本 总额的 1%。 二、核心技术骨干名单 | 序号 | 职务 | 姓名 | | --- | --- | --- | | 1 | 核心技术骨干 | 贾晨峰 | | 2 | 核心技术骨干 | 李才学 | | 3 | 核心技术骨干 | 李智学 | | 4 | 核心技术骨干 | 彭哲 | | 5 | 核心技术骨干 | 邱伟 | | 6 | 核心技术骨干 | 任旗胜 | | 7 | 核心技术骨干 | ...

证券简称：华测导航 证券代码：300627 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 （草案） 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 华测导航、本公司、公 | 指 | 上海华测导航技术股份有限公司（含各级控股子公司） | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、限制性股票 | 指 | 上海华测导航技术股份有限公司 年第二期限制性股票激 2025 | | 激励计划、股权激励计划 | | 励计划 | | 《激励计划（草案）》 | | 《上海华测导航技术股份有限公司 年第二期限制性股票 2025 激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海华测导 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 航技术股份有限公司 年 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关于 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 之 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 第一部分 引 言 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《激励计划（草 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 吸引与留住优秀人才，充分调动公司核心技术骨干的积极性，使其更诚信勤勉地 开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现， 拟实施 2025 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施和规范运行，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海华测导航技术股份有限公司 章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《上海华测导航 技术股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机 制，保证本激励计划的顺利实施，并在 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-085 上海华测导航技术股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股 份有限公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年9月29日14:45 （2）网络投票时间：2025年9月29日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日 9:15-15:00。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开的第四届董事会第十九次会议决议，决定于 2025 年 9 月 2 ...

上海华测导航技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）及《上海华测导航技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《上海华测导航技术股份有限 公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 6、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合 的分配机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利 于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来 更高效、更持久的回报。 综上所述，我 ...