证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-024 上海华测导航技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议的通知于2025年4月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年4月 17日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼 伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度监事 会工作报告》的议案。 经公司第四届监事会全体监事审议，一致 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-023 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议的通知于2025年4月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年4月 17日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司 董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-023 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-025 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于 《公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。现将预案基 本情况公告如下： 一、2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润为 583,403,247.25 元，母公司的净利润 600,367,460.09 元。依据 《中华人民共和国公司法》《上海华测导航技术股份有限公司章程》及国家相关 规定，公司以 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为基数，扣除 2024 年提取 法定盈余公积金 60,036,746.01 元和分红金额 190,933,341.55 元，加上年初未分 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海华测导航技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查报告 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"华测导航"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对华测导航2024年度（以下简称"报告期内""本年度"）募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2024年度，公司募集资金投资项目支出合计投入23,663,458.73元1，加上以前 年度已经投入使用的募集资金720,178,065.50元，截止2024年12月31日募集资金 累计已使用743,841,524.23元。各项目的投入情况详见本报告"三、本年度募集资 金的实际使用情况"之说明。 1 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 ...

上海华测导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 关于上海华测导航技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11086号 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海华测导航技术股份有限公司（以下 简称"华测导航"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华测导航董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集 ...

上海华测导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海华测导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了华测导航 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于华测导航，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 ...

上海华测导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 关于上海华测导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11085 号 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海华测导航技术股份有限公司(以下简称"华测导 航")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11083 号的 无保留意见审计报告。 华测导航管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华测导航 ...

上海华测导航技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11084 号 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海华测导航技术股份有限公司（以下简称华测 导航）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华测导航董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华测导航于 ...

一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人黄娟，中国国籍，女，无境外永久居留权。1970 年 11 月生，拥有上海 财经大学商学院高级工商管理硕士学位，为注册会计师。1993 年 9 月至 2003 年 1 月，曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；2003 年 1 月至 2004 年 5 月， 曾任东方高圣投资顾问有限公司业务董事；2004 年 5 月至 2012 年 10 月，曾任 京都天华会计师事务所审计合伙人；2012 年至 2018 年，曾任瑞华会计师事务所 高级合伙人；2018 年 12 月至今，任信永中和会计师事务所高级合伙人，2020 年 12 月至今任公司独立董事。此外，本人还担任上海奥普生物医药股份有限公司 独立董事、广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，曾担任联化科技、仟源医 药、鑫茂科技、城地香江等上市公司独立董事。 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（黄娟） 各位股东及股东代表： 本人黄娟，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（葛伟军） 各位股东及股东代表： 本人葛伟军，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积 极出席 2024 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案，并对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人葛伟军，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975 年 11 月生，拥有北 京大学法律学系学士学位、剑桥大学法学院硕士学位和九州大学大学院法学府博 士学位，现任复旦大学法学院教授、博士生导师，同时兼任中国法学会商法学研 究会常务理事 ...