证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-015 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东、实际控制人、董事长赵延平先生。 2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例： 上海华测导航技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长 增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于近日接到 公司控股股东、实际控制人、董事长赵延平先生的通知，基于对公司未来发展前景及战 略规划的信心及对公司价值的充分认可，赵延平先生拟自2024年1月25日起6个月内，以 自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交 易等）增持公司股份，拟增持总金额不低于3,000万元人民币，且不超过5,000万元人民 币。现将相关情况公告如下： 截至本公告披露日，赵延平先生直接持有公司股份 109,370,224 股，占公司总股本1 的 20.11%，通过北京太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 62,006,677 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"华测导航"、"公司"）的委托，担任华测导 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （授予日） 一、2023 年限制性股票激励计划首次授予分配情况表 | 序 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 划首次授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | | | 号 | | | | （万股） | 的比例 | 时公司总股 | | | | | | | | 本比例 | | 1 | 袁本银 | 中国 | 董事、副总经理 | 12.00 | 0.73% | 0.0221% | | 2 | 姜春生 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 0.61% | 0.0184% | | 3 | 孙梦婷 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 5.50 | 0.33% | 0.0101% | | 4 | 高占武 | 中国 | 财务总监 | 7.50 | 0.45% | 0.0138% | | 5 | FRANCOIS | 法国 | 核心骨干 | 2.80 | 0.17% | 0.0051% | ...

证券简称：华测导航 证券代码：300627 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 华测导航、本公司、公 | 指 | 上海华测导航技术股份有限公司（含各级控股子公司） | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问报告、本报 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海华测导 | | 告 | 指 | 航技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项 之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-010 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议的通知于 2024 年 1 月 5 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事 陈义、葛伟军、黄娟以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长赵延平先 生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 6 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-011 上海华测导航技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议的通知于 2024 年 1 月 5 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以现 场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监 事会主席沈礼伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《向激励对象首次授予 限制性股票》的议案。 根 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-012 上海华测导航技术股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 注1：本公告所指"总股本"均指 2024 年 1 月 9 日的股份数量 543,742,393 股。公司 2019 年股票期权激励计划 目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。 《上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就， 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会授权，公司于 2024 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过 了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案，确定 2024 年 1 月 10 日为首 次授予日，以 25 元/股的授予价格向 870 名激励对象首次授予 1,500.00 万股限制 性股票。现将有关事项说明如下： 一 ...

证券代码：300627 证券简称；华测导航 公告编号：2024-013 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《上海华测导航技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分激励对象名单（授予 日）进行审核，并发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计 ...

部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"华测导航"或"公司"）于2024年 1月4日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了关于 《作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案，现将 相关事项公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年10月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了关于 《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2021年 第三次临时股东大会》的议案。公司独立董事就2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）相关议案发表了同意的独立意见。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-008 上海华测导航技术股份有限公司 关于作废 2021 年限制 ...

上海华测导航技术股份有限公司 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-002 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议的通知于 2023 年 12 月 30 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以 现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由汪利 先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《选举公司第四届监事 会监事会主席》的议案。 公司监事会选举沈礼伟先生为公司第四届监事 ...