证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-025 公司于近日收到立信会计师事务所出具的《关于变更质量控制复核人的告知 函》，立信会计师事务所因内部工作调整，变更了项目质量控制复核人，现将具体 情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所作为公司2023年度审计机构，原指派倪一琳作为质量控制 复核人，鉴于内部工作调整，立信会计师事务所指派朱颖接替倪一琳作为公司 2023年度审计项目的质量控制复核人。 二、本次变更项目质量控制复核人员的基本信息、诚信记录和独立性情况 1、基本情况 朱颖，1994年开始从事上市公司审计业务，1996年成为注册会计师并在立信 会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计项目质量控制复核工作。朱颖从 业经历丰富，具有相应资质并长期从事审计相关服务，具备相应胜任能力。 2、质量控制复核人近三年从业情况 上海华测导航技术股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日召 ...

一、警示函的主要内容 赵延平： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-024 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长 收到上海证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"华测导航"或"公司"）控股股 东、实际控制人、董事长赵延平先生于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管 局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对赵延平采取出具警示函措施的决定》 （沪证监决[2024]74号，以下简称"《警示函》"），现将有关情况公告如下： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-024 管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的学习，提高规范运作意识和能力，严格遵守相关规定， 及时履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。 公司将进一步督促全体董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股 东及相关人员 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-023 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了关于《注销部分 股票期权》的议案。 鉴于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已届满，因 12 名股票期权激励对象未在行权有效期内行权完毕，其已获授但尚未行权的股票期权 不得行权，由公司注销。本次合计注销以上尚未行权的股票期权 97,608 份。具体内 容详见于公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股 票期权的公告》（公告编号：2024-021）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注 销事宜已于 2024 年 2 月 26 日办理完毕。本次注销的股票期权尚未行权，不会对公 司股本结构造成影响。 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 26 日 上海华测导航技术股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-019 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定以及公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已届满，因 12 名股票期权激励 对象未在行权有效期内行权完毕，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由 公司注销。本次合计注销以上尚未行权的股票期权 97,608 份。 由于公司董事兼副总经理袁本银先生是 2023 年限制性股票激励计划首次授 予的激励对象，对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-021）。 1 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议的通知于2024年2月 ...

上海华测导航技术股份有限公司 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-021 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了关于《注销部 分股票期权》的议案，现将具体情况公告如下： 一、2019 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年11 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于 《公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会 办理 2019 年股票期权激励计划有关事项》的议案。公司独立董事就 2019 年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）是否有利于公司的持续发展及是否存在损 害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十 四次会议，审议通过了关于《公司<2019 年股票期权激 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 1 个行权期届满已获授但未行权的股票期权 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个 行权期届满已获授但未行权的股票期权 之 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 2 国浩律师（杭州）事务所 法律意见 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-020 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议的通知于2024年2月16日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年2月21 日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监 事会主席沈礼伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《注销部分股票期权》 的议案。 监事会认为：鉴于公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期 已届满，因12名股票期权激励对象未在行权有效期内行权完毕，其已获授但尚未 行权的股票期权不得行权，由公司注销。本次合计注销以上尚未行权的股票期权 97,608份。本次股票期权注销事项符合《中华人民共和国公司法 ...

上述资产抵押的相关情况详见公司于2021年4月22日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请资产抵押贷款的公告》（公告编 号：2021-025）。 二、解除资产抵押情况 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-018 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司资产提前解除抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产抵押情况概述 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月21日召开 了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了关于《公司 向银行申请资产抵押贷款》的议案。为满足"华测时空智能创新产业园"项目建 设需要，公司向中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请人 民币3.7亿元项目贷款，贷款期限5年，用于抵押的资产为公司持有的土地使用权 （不动产权证编号：沪（2019）青字不动产权第020304号）、在建工程以及项目 建成完工后的房产。 公司根据自身的资金状况，已提前归还完毕上述贷款本息，上海市青浦区不 动产登记事务中心于近日办 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-017 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召 开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过关于 《公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件》的议案，董事会认 为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的第一个归属期归属 条件已经成就，同意按规定为符合条件的 1 名激励对象办理 103.60 万股第二类限制 性股票归属相关事宜。此前因激励对象公司董事兼副总经理王向忠先生的减持计划 尚未实施完毕，延期办理归属， 近日，公司已办理完成王向忠先生的 2022 年限制性 股票激励计划第一个归属期限制性股票的归属登记工作。现将有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2022年限制性股票激励计划简介 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-016 方正承销保荐系公司2020年度向特定对象发行A股股票项目（以下简称"本项 目"）的保荐机构，本项目的持续督导期为2021年7月9日起至2023年12月31日止， 鉴于公司本次募集资金尚未使用完毕，方正承销保荐继续履行募集资金相关的持 续督导职责。 方正承销保荐原委派保荐代表人许亚东先生、曹方义先生负责本项目的持续 督导工作，鉴于许亚东先生工作变动，不再继续履行本项目的持续督导工作。为保 证持续督导工作有序进行，方正承销保荐委派保荐代表人杨日盛先生（简历附后） 接替许亚东先生负责本项目后续的持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，本项目的持续督导保荐代表人为曹方义先生和杨日 盛先生。 公司董事会对许亚东先生在本项目的持续督导期间作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 上海华测导航技术股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到方正证券承 销保荐有限责任公司（以下简称" ...