证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-076 上海华测导航技术股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格》的议案。现就有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过 了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过 了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公 司<2020 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-074 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议的通知于 2024 年 6 月 26 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 7 月 1 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会 议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2020 年限制性 股票激励计划回购价格》的议案。 2024年5月13日，公司20 ...

监事会关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-085 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司 上海华测导航技术股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 1 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司2021年 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项 之法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项 之法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩 ...

上海华测导航技术股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开的第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了关于《调整2021年限制 性股票激励计划授予价格》的议案，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年10月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了关于 《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2021年 第三次临时股东大会》的议案。公司独立董事就2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-075 上海华测导航技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议的通知于2024年6月26日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年7月1日 在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼伟先 生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2020 年限制性 股票激励计划回购价格》的议案。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2022 年限制性 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-084 上海华测导航技术股份有限公司 （1）现场会议召开日期、时间：2024年7月18日14:30 （2）网络投票时间：2024年7月18日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月18 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月18日9:15- 15:00。 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开的第四届董事会第七次会议决议，决定于 2024 年 7 月 18 日（星期四） 召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会于2024年7月1日召开第四届董事会第七 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-083 上海华测导航技术股份有限公司 关于募投项目结项并将剩余募集资金 用于永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于2024 年7月1日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过 了关于《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案，同意 公司将"北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目""智能时空信息技术研 发中心建设项目""补充流动资金"（以下合称"本次募投项目"）结项，公司 拟将节余募集资金（含理财及利息收入净额）合计60,013,624.88元用于永久补充 流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息后专户资金余额为准）。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特 ...

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开的第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了关于《调整2023年限制 性股票激励计划授予价格》的议案，现将相关事项公告如下： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-079 上海华测导航技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年12月7日，公司召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过关于 《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了同意的独立意见。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-079 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-086 上海华测导航技术股份有限公司 关于股东部分股票质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股票质押延期购回的基本情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人赵延平先生及其一致行动人上海太禾行企业发展合伙企业（有限 合伙）（以下简称"太禾行"），以及持有公司5%以上股份的股东宁波尚坤投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波尚坤"）函告，获悉赵延平、太禾行及 宁波尚坤与广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）办理了股票质押延 期购回业务。具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股（如 是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起 | 延期后 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东 ...