证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-004 上海华测导航技术股份有限公司 关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《选举公司第四届 董事会各专门委员会委员》的议案，第四届董事会各专门委员会委员的选举情况 如下： 战略与投资委员会：由赵延平先生、朴东国先生、陈义先生三人组成，其中 赵延平先生为召集人。 审计委员会：由黄娟女士、葛伟军先生、赵延平先生三人组成，其中黄娟女 士为召集人。 提名委员会：由葛伟军先生、黄娟女士、赵延平先生三人组成，其中葛伟军 先生为召集人。 薪酬与考核委员会：由陈义先生、葛伟军先生、朴东国先生三人组成，其中 陈义先生为召集人。 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2024年1月4日 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-004 附件： 第四届董事会各专门委员会委员简历 赵延平： 各专门委员会委 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 之 国浩律师（杭州）事务所（以下 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-007 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 注1：本公告所指"总股本"均指 2024 年 1 月3 日的股份数量 543,742,393 股。公司 2019 年股票期权激励计划 目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日召开了第 四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过关于《公司2021年限 制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案，董事会认为 公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第一个归 属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的112名激励对象办理51.2360万股 第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2021 年限制性股票激励 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-006 上海华测导航技术股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了关于《选举公司第四届 监事会主席》的议案，同意选举沈礼伟先生为公司第四届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。沈礼伟先生简历附后。 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 监事会 截至本公告披露日，沈礼伟先生通过宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份1,304,602股，占公司总股本1的0.24%。除上述已披露情况外， 沈礼伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是 ...

上海华测导航技术股份有限公司 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-001 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第一次会议决议公告 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《选举公司第四届董事 会董事长》的议案。 选举赵延平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起，至第四届董事会任期届满时止。 具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-003）。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《选举公司第四届董事 会各专门委员会委员》的议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议的通知于 2023 年 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-003 上海华测导航技术股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于《选举公司第四届 董事会董事长》的议案，同意选举赵延平先生为公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。赵延平先生简历附 后。 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 赵延平先生为公司控股股东、实际控制人，不存在受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失 信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。 1 本公告所指"总股 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-111 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司对外担保贷款逾期追偿进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保贷款情况概述 为解决上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）及子 公司非关联下游客户（以下简称"客户"）融资瓶颈问题，支持客户做大做强，促进客户 与公司共同成长，推动公司业绩增长，加速资金回笼，公司对符合条件的客户向公司指 定的银行申请贷款提供连带责任保证，即以公司及子公司与客户签订的买卖合同为基础， 在公司提供连带责任保证的条件下，银行向客户提供用于支付向公司采购货物货款的融 资业务。上述业务开展已经公司第三届董事会第十次会议、第十九次会议、第二十三次 会议及公司第三届监事会第十次会议、第十九次会议、第二十三次会议审议通过，具体 内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号 2021-093，2022-071，2023-019）。 在上述审议通过的业务范围内，公司为友谊县豪飞农机经 ...

上海华测导航技术股份有限公司 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-108 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-108 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）第三 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规定，为保 证监事会的正常运作，公司于 2023 年 12 月 22 日召开了职工代表大会，经与会 职工代表审议，选举王红女士为公司第四届监事会职工代表监事。王红女士简历 见附件。 王红女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2023 年 12 月 25 日起至第四届监事会 任期届满时止。 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 监事会 2023年12月25日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 王红： 王红，中国国籍，女，无境外 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-110 上海华测导航技术股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议审 议通过了关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案 等相关议案，并于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行 了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，公司对本次激励计划内幕信息 知情人在本 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-109 上海华测导航技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会的通知于 2023 年 12 月 8 日以公告方式发出，本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开，其中现场会议于 2023 年 12 月 25 日 14:30 在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事、总经理朴东国 ...