二、议案审议表决情况 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-070 上海华测导航技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会的通知于 2024 年 5 月 17 日以公告方式发出，本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开，其中现场会议于 2024 年 6 月 3 日 14:30 在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长赵延 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company [5]. Core Insights - In Q1 2024, the company achieved revenue of 617 million, a year-on-year increase of 20%, and a net profit attributable to shareholders of 100 million, up 30% year-on-year [1]. - The company maintains a gross margin of 58.8%, slightly down by 0.37% year-on-year, with sales expense ratio, management expense ratio, and R&D expense ratio at 18.48%, 7.86%, and 17.42% respectively [1]. - The company aims for a net profit of 560 million in 2024, representing a growth of approximately 25% compared to the previous year [1]. - The company is focused on R&D investments in high-precision navigation components, industry-specific intelligent robots, and technologies compatible with the BeiDou-3 system [1][10]. Financial Performance Summary - For the year 2023, the company reported revenue of 2.678 billion, a 19.77% increase year-on-year, and a net profit of 449 million, up 24.32% year-on-year [4]. - The gross margin for 2023 was 57.77%, an increase of 1.12% year-on-year, with a net cash flow from operations of 445 million [4]. - The company’s revenue from overseas markets reached 719.09 million, a growth of 47.51%, while domestic revenue was 1.959 billion, up 12.04% [4]. - The company expects revenue growth rates of 26.18%, 28.56%, and 29.08% for 2024, 2025, and 2026 respectively [11]. Business Segment Performance - In 2023, the company’s resource and public utility segment achieved revenue of 1 billion, a growth of 41.29%, while the robotics and autonomous driving segment saw revenue of 159 million, up 61.64% [4]. - The company has launched several innovative products, including high-precision receivers and software that enhance measurement efficiency and data quality [4][8]. - The agricultural machinery automatic driving products have seen a doubling in domestic sales, indicating significant growth potential in this area [8]. Future Projections - The company is projected to achieve revenues of 3.379 billion, 4.344 billion, and 5.608 billion for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 576 million, 744 million, and 965 million [11]. - The report anticipates a PE ratio of 28.10, 21.76, and 16.79 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [11].

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-069 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次 会议，审议通过了关于《公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属 期符合归属条件》的议案，近日，公司已办理完成 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留授予部分第一个归属期限制性股票的归属登记工作。现 将有关事项说明如下： 公司分别于 2021 年 10 月 11 日与 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次 会议与 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过关于《公司<2021 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案，本激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票 2、股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、授予价格（调整前 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-068 上海华测导航技术股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第六次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就》的议案。董事会认为公司《2020 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）授予的限制 性股票第三个解除限售期解除限售条件已满足，并根据 2020 年第三次临时股东 大会对董事会的相关授权，办理授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解 除限售事宜。现将相关事项公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划实施简述 1、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-067 近日，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）获悉：公司全 资主体宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波熙禾"）参与 投资的常州方广四期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"方广基金"） 已引入新的有限合伙人、调整部分原合伙人认缴出资额并完成工商变更登记手续。 现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 公司全资主体宁波熙禾以自有资金出资人民币2,000万元，参与投资方广基 金。方广基金首次募集规模为人民币62,500万元，方广基金各方合伙人已签署了 《常州方广四期创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，并已完成工商 变更登记手续、私募投资基金备案手续，及各方合伙人首期实缴出资。具体内容 详见公司于2023年8月2日、2023年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于全资主体参与投资私募基金的公告》（公告编号2023-068）、《关 于全资主体参与投资私募基金的进展公告》（公告编号2023-080）。 二、本次新增有限合伙人及认缴出资额调整情况 上海华测导航技术股份有限公司 关 ...

上海华测导航技术股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-066 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第六次会议决议，决定于 2024 年 6 月 3 日（星期一） 召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年6月3日14:30 （2）网络投票时间：2024年6月3日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月3 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月3日9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-060 上海华测导航技术股份有限公司 特别提示： 关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2020 年限制性股票激励计划实施简述 1、2020 年 11 月 27日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通 过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于 《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同意的 独立意见。 2、2020 年 11 月 27日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于 《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公 司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。 3、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第二 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司2022年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海华测导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2022年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期的1名激励对象作为公司本次可 归属的激励对象主体资格合法、有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件成就 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划有关的文件 资料和事实进行 ...

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于 2024 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了 关于《公司为全资子公司提供银行授信担保》的议案，同意公司为全资子公司上海 双微导航技术有限公司（以下简称"双微导航"）向银行申请总额不超过 10,000 万 元（含）的授信额度提供担保。上述额度可滚动使用，担保额度有效期限为本次董 事会审议通过后 12 个月，在上述额度及期限内发生的具体担保事项的担保期限以担 保协议约定为准。同时授权公司董事长或其授权的代表在审议通过的额度及期限内 办理担保相关的全部手续及签署相关文件。 本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本次被担 保对象双微导航的资产负债率超过 70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》的规定，鉴于双微导航为公司的全资子公司，本次担保事项豁 免提交公司股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、基本信息 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-065 上海华测导航技术股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司及 ...