上海华测导航技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-103 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开 公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了关于 《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2023 年第二次临时股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 上次变更公司注册资本为 2023 年 5 月 21 日，2023 年 5 月 22 日至 2023 年 12 月 6 日期间，公司股份变化情况如下： 1、2023 年 5 月 22 日至 2023 年 12 月 6 日，公司 2019 年股票期权激励计划 行权导致股份新增 1,356,320 股； 2、2023 年 8 月 23 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 共 3,764,040 股登记。 3、2023 年 9 月 1 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划不符合解禁条 件的 13,174 ...

上海华测导航技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 上海华测导航技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一条 为完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委 员会、提名委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事 会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会过半数选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同，任期届满，可连选 连任。期间如有委员不再 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 吸引与留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性， 使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略 及经营目标的实现，拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩情况进行评价，以实现本激励计划与激励对象的工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即经董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）确定并经董事会审议通过的所有激励 对象，包括公司（含各级控股子公司， ...

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 次会议的通知于 2023 年 12 月 2 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-100 上海华测导航技术股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过关于《公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候 选人提名》的议案。 公司第三届监事 ...

上海华测导航技术股份有限公司 关联交易决策制度 上海华测导航技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接 ...

上海华测导航技术股份有限公司 总经理工作制度 上海华测导航技术股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进上海华测导航技术股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本工作制度。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对 董事会负责，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任 总经理、副总经理及经营班子其他成员，但兼任其他高级管理职务的董事的总 数不得超过公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-105 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事黄娟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人黄娟女士符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照上海华测 导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事黄娟女士作为征集人就公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关议案向公司全体股东 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 上海华测导航技术股份有限公司 二零二三年十二月 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有 关法律、法规、规 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-098 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司对外担保贷款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保审批情况 为解决上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司非关联下游 客户（以下简称"客户"）融资瓶颈问题，支持客户做大做强，促进客户与公司共同成 长，推动公司业绩增长，加速资金回笼，公司对符合条件的客户向公司指定的银行申请 贷款提供连带责任保证，即以公司及子公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提供 连带责任保证的条件下，银行向客户提供用于支付向公司采购货物货款的融资业务。上 述业务开展已经公司第三届董事会第十次会议、第十九次会议、第二十三次会议及公司 第三届监事会第十次会议、第十九次会议、第二十三次会议审议通过，具体内容详见公 司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号2021-093，2022- 071，2023-019）。 公司已与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行（ ...