特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 19 日 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了关于 《注销部分股票期权》的议案。 鉴于公司 2019 年股票期权激励计划中 10 名激励对象因个人原因离职，5 名激励 对象个人绩效考核未全部达标，公司拟对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未 行权的股票期权 46,032 份进行注销。本次注销完成后，公司 2019 年股票期权激励计 划预留授予激励对象由 139 人调整为 129 人。具体内容详见于公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号： 2023-084）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注 销事宜已于 2023 年 9 月 19 日办理完毕。本次注销的股票期权尚未行权，不会对公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-083 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第三个行权期行权条件成就的公告 重要内容提示： 公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件已 成就，可行权的激励对象共计129 人，可申请行权的股票期权数量为 471,828 份，占目前公司总股本[注 1]比例约为 0.0869%，股票期权的行权价格为 13.48 元/份。 本次满足行权条件的股票期权将采用自主行权模式。本次行权事宜需在有关 机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。 本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 注1：本公告所指"总股本"均指2023 年9 月11 日的股份数量543,091,293 股。公司2019 年股票期权激励计 划目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开第三届董事 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事意见 上海华测导航技术股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十八次会议 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司 章程》《上海华测导航技术股份有限公司独立董事工作制度》《2019 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等有关规定，作为上海华 测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事宜，发表独立意见如下： 一、关于《公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期 行权条件成就》的议案的独立意见 经审核，我们认为： 1、公司符合《管理办法》《激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的 条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、公 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-084 上海华测导航技术股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、2019 年12 月 16 日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第 十五次会议，审议通过了关于《向2019 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为首次授予条件业已 成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监 事会对授予日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了关于 《注销部分股票期权》的议案，现将有关具体情况公告如下： 一、2019 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年11 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于 《公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的议案 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-081 上海华测导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2019年股票期权激 励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就》的议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年 股票期权激励计划规定的预留授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，同 意公司在等待期届满后按照本次激励计划的相关规定办理第三个行权期股票期 权行权的相关事宜。本期符合行权条件的激励对象为129人，可申请行权的股票 期权数量为471,828份，占目前公司总股本[注1]比例约为0.0869%；预留授予部分股 票期权的行权价格为13.48元/份。 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行 权期行权及注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 致：上海华测导航技术股份有限公司 二〇二三年九月 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权 期行权及注销部分股票期权相关事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-082 上海华测导航技术股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 八次会议的通知于2023年9月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2023年9 月12日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由汪 利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-082 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2019 年股票期 权激励计划 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-086 上海华测导航技术股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券 事务代表田雪女士的书面辞职报告，田雪女士因个人原因申请辞去公司证券事务 代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起 生效。 田雪女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极 作用，公司及董事会对田雪女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！ 公司于2023年9月12日召开公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 关于《聘任公司证券事务代表》的议案，同意聘任付争妍女士担任公司证券事务 代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满时止。 付争妍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-085 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第三个行权期可行权激励对象名单的核查意见 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司《2019 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《上海华测导航技术股份有限 公司章程》的有关规定，对公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予股票期权第三个行权期可行权激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的 条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、本次可行权的激励对象为公司（含控股子公司，下同）任职的高级管理人员、 核 ...

关于全资主体参与投资私募基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 为更好地借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步拓展业务领域，提高 公司综合竞争力，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资主 体宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波熙禾"）以自有资 金出资人民币2,000万元，参与投资了常州方广四期创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"方广基金"）。方广基金首次募集规模为人民币62,500万元。 2023年7月31日，宁波熙禾签署了《常州方广四期创业投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙协议》（以下简称"合伙协议"）等相关文件。具体内容详见公司于2023 年8月2日披露的《上海华测导航技术股份有限公司关于全资主体参与投资私募基 金的公告》（公告编号：2023-068）。 二、投资进展情况 近日，公司收到私募基金管理人上海方广投资管理有限公司通知，方广基金 已完成工商变更登记手续、私募投资基金备案手续，并已完成各合伙人首期实缴 出资，具体情况如下： （一）方广基金工商登记情况 截至本公告披露日 ...