关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整和授予事项的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 064-01 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第 1 号》）等 有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，就亿联网络 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）调整股票期权行权价格（以下简称"本次调 整"）以及授予股票期权（以下简称"本次授予"）相关事项，特此出具本法律意 见书。 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整和授予事项的 法 律 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-039 厦门亿联网络技术股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划及股票期权激励计 划授予日激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）、《公司章程》的有关规定，厦门亿联网 络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年限制 性股票激励计划及股票期权激励计划授予日的激励对象名单进行了 核查并发表意见如下： 1、截至本次限制性股票及股票期权授予日，列入公司 2024 年限 制性股票激励计划及股票期权激励计划的激励对象名单与公司 2023 年年度股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。 2、截至本次授予日，列入公司 2024 年限制性股票激励计划及股 票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-033 厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次利 润分配以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民 币 9.00 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利比 例及除权除息参考价如下：按公司总股本折算每 10 股现金分红=实际 现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股= 1,136,214,576 元÷ 1,263,815,202 股×10 股= 8.990353 元（保留六位小数，不四舍五入）； 除权除息参考价格=股权登记日（2024 年 6 月 3 日）收盘价- 0.8990353 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-032 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于 2023 年事业合伙人持股计划锁定期届满 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日、5 月 15 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第九次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》 等议案，同意公司实施 2023 年事业合伙人持股计划。详细内容可见 公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，公司 2023 年事 业合伙人持股计划（以下简称"持股计划"）锁定期已于 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Add" for the company [5][6]. Core Views - The company reported a revenue of 1.164 billion yuan in Q1 2024, representing a year-on-year increase of 30.95%, and a net profit of 569 million yuan, up 34.45% year-on-year. The recovery in downstream demand and healthy inventory levels among distributors contributed to this growth [3]. - The company aims to enhance shareholder returns, proposing a cash dividend of 9.00 yuan per 10 shares for 2023, totaling approximately 1.136 billion yuan, with a dividend payout ratio of 56.52% [3]. - The company is focusing on the development of new products, particularly in the conference and cloud office terminal segments, with plans to launch several new intelligent meeting terminal products and upgrades to its headset product line [3][6]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a total revenue of 4.348 billion yuan, a decrease of 9.61% year-on-year, and a net profit of 2.010 billion yuan, down 7.69% year-on-year. The overall gross margin improved to 65.72%, an increase of 2.71 percentage points [3][7]. - The revenue from conference products in 2023 was 1.466 billion yuan, up 12.81% year-on-year, while cloud office terminals generated 323 million yuan, down 10.33% year-on-year [3][7]. Future Projections - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 5.408 billion yuan, 6.471 billion yuan, and 7.566 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 2.434 billion yuan, 2.973 billion yuan, and 3.548 billion yuan [6][7]. - The expected EPS for 2024, 2025, and 2026 are 1.93 yuan, 2.35 yuan, and 2.81 yuan, with P/E ratios of 19.17, 15.69, and 13.15, respectively [6][7]. Strategic Focus - The company is positioned as a leading provider of communication and collaboration solutions, leveraging advancements in artificial intelligence to enhance its product offerings. It aims to empower enterprises through smart digital transformation [6]. - The company has established strategic partnerships with major players like Microsoft, Tencent, and Zoom, enhancing its product solutions across various communication scenarios [6].

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-031 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议，审议通过 了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下： 联系人：余菲菲、谢易珊 一、 高级管理人员及证券事务代表聘任情况 电话：0592-5702000-3100 传真：0592-5702455 公司董事会同意聘任张联昌先生为公司总经理，聘任卢荣富先生、 周继伟先生为公司副总经理，聘任余菲菲女士为公司副总经理兼董事 会秘书，聘任欧灼谊女士为公司财务总监，聘任谢易珊女士为公司证 券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表任期为三年，自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员的 个人简历见附件。 本次受聘的公司高级管理人员及证券事务代表，具备与其行使职 权相适应的任职条件，不存 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-028 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场表决结合 通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件的方 式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事推荐， 本次会议由董事陈智松先生主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与 表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举陈智松先生为公司第五届董事会董事长，选举吴仲毅先 生为公司第五届董事会副董事长。 公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，任期自本次董事会 决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事长、副董事长任期三年，任期自本次董事会决议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、会 ...

关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监 事会换届选举相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及 第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会 董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员 会委员的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司董事 会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 董事长：陈智松先生 副董事长：吴仲毅先生 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-030 厦门亿联网络技术股份有限公司 监事会主席：魏志华先生 非职工代表监事：魏志华先生、艾志敏先生 职工代表监事：郑鲤情女士 三、公司第五届董事会各专门委员会组成情况 公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会四 个专门委员会，各专门委员会组成人员如下： 非独立董事：陈智松先生、吴仲毅先 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 085 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门亿联网络技术股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派蒋慧、陈宓律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细 则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-027 厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号，亿 联总部大楼十楼董事会议室。 5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:1 ...