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亿联网络(300628) - 内幕信息知情人登记管理制度(2025年8月)
2025-08-25 12:05
厦门亿联网络技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称"公司")的内 幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平性原则,保护投资者 的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章以及中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和深圳 证券交易所的要求,以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度的适用范围:公司及其分公司、子公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构,应当及时登记和报送内幕信 息知情人档案,并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要责 任人,董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜,证券事 务代表协助董事会秘书做好各方内幕信息知情人档案的汇总。董事长与 ...
亿联网络(300628) - 内部审计管理制度(2025年8月)
2025-08-25 12:05
厦门亿联网络技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第八条 审计部设负责人一名,负责审计部的全面工作,并根据业务规模配 备若干相应的审计人员,并按公司的发展规划,逐步建立多层次、多功能的审 计监察体系,对公司各部门及所属单位必要的审计项目进行审计监督。 审计部的负责人必须专职,由审计委员会提名,董事会任免。 第一条 为了规范厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作,提高审计工作质量,明确审计人员的职责,发挥审计在强化内部 控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,保护投资者合法权益,根据 《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》以及其他相关法律、法 规,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员,对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展监督、评 价和建议。 第三条 内部审计部门应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,不 得与财务部门合署办公 ...
亿联网络(300628) - 信息披露事务管理制度(2025年8月)
2025-08-25 12:05
第一章 总 则 第一条 为了提高公司信息披露质量,根据《中华人民共和国公司法》(以 下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《深交所上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》(以下简称 "《信息披露事务管理》")、《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定,并结合公司实际情况,特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定 要求披露的,已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息, 在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布, 并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章 及 其他有关规定,履行信息披露义务。 厦门亿联网络技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第四条 公司的信息披露以真实披露、及时披露、公开披露为原则,保证 所有投资者有平等的机会获得信息,力求做到真实、准确、完整、及时和合法。 第五 ...
亿联网络(300628) - 《公司章程》修订对照表
2025-08-25 12:02
厦门亿联网络技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 1 条 为维护厦门亿联网络技术股份有限公司 | 第 1 条 为维护厦门亿联网络技术股份有限公司 | | (以下简称"公司")、公司股东和债权人的合法 | (以下简称"公司")、股东、职工和债权人的合 | | 权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 | 法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 | | 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 | | 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 | 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其 | | 有关规定,制订本章程。 | 他有关规定,制定本章程。 | | 第 5 条 公司住所:厦门市湖里区护安路 666 号。 | 第 5 条 公司住所:厦门市湖里区护安路 666 号。 | | | 邮政编码:361006 | | 第 6 条 公司注册资本为人民币 126381.5202 万 | 第 6 条 公司注册资本为人民币 126651.2495 万 | | 元。 | 元。 | | 第 ...
亿联网络(300628) - 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-25 12:02
厦门亿联网络技术股份有限公司 | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 2025 年度占用 | 2025 年度占用 | 年度偿还 2025 | 2025 年上半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 累计发生金额 | 末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | (不含利息) | 有) | | 额 | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | ...
亿联网络(300628) - 关于总经理变更的公告
2025-08-25 12:02
证券代码:300628 证券名称:亿联网络 公告编号:2025-059 厦门亿联网络技术股份有限公司 二、关于总经理聘任的情况说明 一、关于总经理辞任情况 公司董事、总经理张联昌先生因个人原因,近日向公司董事会提 请辞去公司总经理职务。张联昌先生本届总经理职务的原定任期为 2024 年 5 月 15 日至第五届董事会任期届满之日止,其辞任后仍将继 续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员。 张联昌先生自 2019 年 8 月 15 日起担任公司总经理职务,在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责,对推动公司高质量发展,提升公司治理水 平等方面做出了重要贡献。公司董事会对张联昌先生在任职期间带领 管理团队为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢,其辞任不会影响 公司的正常经营管理。 截至本公告披露日,张联昌先生持有公司股票 5,880.00 万股, 占公司总股本的 4.64%,其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有 公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去公司总经理职 务后,张联昌先生将继续遵守《证券法》和《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》等相关法律法规中对上市公司董监高股份减持 的规定。 根据《公司法》 ...
亿联网络(300628) - 关于增加注册资本并修订《公司章程》及部分制度的公告
2025-08-25 12:02
证券代码:300628 证券名称:亿联网络 公告编号:2025-054 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》及部分制度的 二、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律法规的规定,并结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事 会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》将相应废止, 《公司章程》的部分条款将进行修订和完善,具体修订内容详见同日 刊登于巨潮资讯网上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司 章程》。修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会审议。 三、修订及废止公司部分制度的相关情况 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定, 并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况,修订及废止了部分 公司制度,具体情况如下: 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了 ...
亿联网络(300628) - 关于2025年半年度报告的提示性公告
2025-08-25 12:02
厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二五年八月二十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年半年度报告于 2025 年 8 月 26 日 在 中 国 证 监会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码:300628 证券简称:亿联网络 公告编号:2025-056 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于 2025 年半年度报告的提示性公告 ...
亿联网络(300628) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-08-25 12:01
证券代码:300628 证券简称:亿联网络 公告编号:2025-055 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的议案》,决定于 2025 年 9 月 17 日(星期三)召开 公司 2025 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如 下: 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日:2025 年 9 月 10 日(星期三)。 7、出席对象: 1、股东大会届次:本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。2025 年 8 月 25 日召开的第五 届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》,同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、 ...
亿联网络(300628) - 监事会决议公告
2025-08-25 12:01
经审议,监事会认为董事会编制和审议的公司《2025 年半年度 报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2025 年中期利润分配预案》 经核查,监事会认为,本次利润分配预案与公司发展状况相匹配, 符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过 累计可分配利润的范围,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展, 同意公司《2025 年中期利润分配预案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码:300628 证券名称:亿联网络 公告编号:2025-052 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监 事会第七次会议于 2025 年 ...