容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门亿联网络技术股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0272 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 （此页无正文，为亿联网络公司容诚专字[2025]361Z0272 号专项报告之签字 盖章页。） 容诚专字[2025]361Z0272 号 厦门亿联网络技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称亿联网络公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]361Z0131 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 环境、社会和公司治理（ESG）报告 股票简称：亿联网络 股票代码：300628 目录 关于亿联网络 07 荣誉与认证 09 ESG 治理体系 11 亿联网络的 2024 01 | 长远布局 稳健治理 | 02 | | --- | --- | | 公司治理 | 19 | | 商业道德 | 22 | | 数据安全与客户隐私保护 | 26 | | 风控及尽职调查 | 31 | | 关键绩效 - 亿联网络 | 99 | | --- | --- | | 关键绩效 - 公司总部 | 103 | | 指标对标 | 107 | | 独立审验声明 | 112 | | 读者意见反馈表 | 115 | | 合作共赢 共同成长 | 04 | | --- | --- | | 供应链安全 | 55 | | 创新驱动 | 58 | | 产品和服务安全与质量 | 59 | | 赋能员工 | 活力同行 | 05 | | --- | --- | --- | | 劳工管理体系 | | 67 | | 员工权益保护 | | 68 | | 人才发展战略 | | 74 | | 职业健康与安 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月22日召开了审计委员会，对容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）的资质条件、专业胜任能力、投资者保护能力、人 力及其他资源配备、风险承担能力等方面进行了评估，审议通过了《关 于续聘公司2024年度审计机构的议案》，全体委员同意续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。同时，该议案 经第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议审议通 过。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》等规定，以及结合公司2024年 年报工作安排，容诚会计师事务所对公司202 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-027 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二五年四月十八日 关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开了第五届董事会第六次会议，审议通过 了《关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的议案》。 公司董事、副总经理周继伟先生因个人原因，近日向公司董事会 提请辞去公司副总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事。因公司经 营管理需要，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审查通过， 公司董事会同意聘任林小盛先生、冯万健先生、廖昀先生为公司副总 经理。上述聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。上述人员的个人简历见附件。 本次受聘的公司高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职 条件，不存在违反《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-006 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》。 由于公司出口业务占公司业务比例较大，而汇率反复波动可能会 给公司经营带来一定的不确定性，为提高公司应对外汇波动风险的能 力，有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，防范汇率大幅波动 对公司业绩造成不良影响，公司拟使用部分自有资金适当开展外汇金 融衍生品交易，为公司稳健经营及发展提供支持。 一、外汇金融衍生品投资的额度、期限 董事会同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用自有资 金开展总额度不超过 9,000 万美元的外汇金融衍生品投资，上述投资 额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用，且授 权期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律法规及制度的要求，本着对全体股东和员工负责的原则，恪尽职 守，认真履行了监督职责，在维护公司利益、股东合法权益、改善公 司法人治理结构、健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。 现将2024年监事会的工作情况报告如下： 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024年，公司监事会切实维护公司利益和股东权益，认真履行监 督职责。监事列席了2024年历次董事会会议，并认为：董事会认真执 行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司 经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定 发展方向，努力推进各项工作，保持公司整体稳健经营。 二、 报告期内监事会工作情况 东大会，对公司的决策程序和公司及董事、高级管理人员履行职务的 情况进行了严格的监督。监事会认为 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-022 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二五年四月十八日 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对 公司全体股东负责的工作态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司的长远、稳健发展。现将2024 年董事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内经营情况回顾 2024年，公司实现营业收入56.21亿元，同比增长29.28%；实现 净利润26.48亿元，同比增长31.72%；整体净利率为47.10%，同比提 高0.87个百分点。报告期内，公司整体经营稳健，市场趋势积极向好， 各项业务均保持稳步有效的推进节奏。同时，公司持续优化企业通信 解决方案，积极开拓销售渠道，专注中长期竞争力构建。 二、报告期内董事会日常工作情况 1、董事会会议召开情况 2024年，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公 司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真 审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开6次 会议，具体情况如下： 2024年4月22日，公司召开了第四届董事会第十四次会议 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-007 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及合并报表范围内的子公司（下同）使用不超过人民币 600,000 万元 的闲置自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托公司 等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品，使用 期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响 公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权， 财务部门负责具体办理相关事宜。 一、现金管理情况 （一）资金来源及投资额度 资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次 拟使用闲置自有资金管理额度 600,000 万元进行现金管理，用 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-009 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会 议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。 现将该议案的有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务 ...