证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-015 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、符合本次归属条件的激励对象：147 人； 2、归属数量：1,052,765 股，占目前公司总股本的 0.0833%； 4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 3、归属价格（调整后）：16.32 元/股； 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的议案》，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事 会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成 — 1 — 就，同意公司按照本激励计划的相关规定办理归属相关事宜。现将 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票和首次授予部分第三个归属期、预留部分第二个归属期 归属条件成就事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票和首次授予部分第三个归属期、预留部分第二个归属期 归属条件成就事项的 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 2022089-04 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 2．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备法律文件之 一，随其他材料一同公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》） ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票和第一个归属期归属条件成就事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 3．本所律师并不对有关会计、审计、验资、盈利预测及盈利预测审核、资 产评估等非法律专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中引用有关会计报 表、审计报告、验资报告、盈利预测报告、盈利预测审核报告、资产评估报告中 的数据或结论时，并不意味着本所律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出 任何明示或默示的保证。 股票和第一个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 2024065-02 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术 ...

审计报告 厦门亿联网络技术股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0131 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-102 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0131 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 厦门亿联网络技术 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的法律意见书 闽理非诉字[2025]第 061 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，担任公司实施 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律 顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 227 号，以下简称《管理办 法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准 ...

审计报告 厦门亿联网络技术股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0131 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-102 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0131 号 厦门亿联网络技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称亿联网络公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部 分已授予尚未行权的股票期权事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部 分已授予尚未行权的股票期权事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 2024064-02 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门亿联网络 技术股份有 ...

内部控制审计报告 厦门亿联网络技术股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0132 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0132 号 厦门亿联网络技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"亿联网络公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亿联 网络公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事杨槐2024年任职期间述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工 作及内部控制、战略规划等工作提出了意见和建议。现将本人2024年 担任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、个人专业背景及工作履历 本人杨槐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，研 究生学历，毕业于成都理工大学（原成都地质学院）矿床学专业。2018 年至今任职于厦门海迈科技股份有限公司总裁，福建省地理信息企业 工程技术研究中心主任，厦门市 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股 票激励计划的顺利进行，建立、健全公司多层次长效激励机制，吸引和留住优秀 人才，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员及潜 力骨干的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益相 结合，使各方共同关注公司的长远发展，共享公司的经营成果，提升人才队伍的 凝聚力和稳定性以及公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现， 推动公司健康持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《厦门亿联网络技术股份 有限公司章程》《厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本计划"）的规定，特制定《厦门亿联网络技术股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 ...