证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-014 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议以及第四届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关内容公告如下: 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第 四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划》）、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次限制性股票激励计划相 关事项发表一致同意的独立意见。 内部对激 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-016 一、董事会换届选举 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。经董 事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈智松先生、吴仲毅 先生、卢荣富先生、周继伟先生、张联昌先生为第五届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件 1），同意提名叶丽荣先生、吴翀先生、 宋培林先生、王艳艳女士为第五届董事会独立董事候选人（简历详见 附件 2）。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审 1 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 065 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）、《创业板上市公 司持续监管办法（试行）》（中国证监会令第 169 号）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号— ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-008 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。 现将该议案的有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合 伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人， 共有注册会计师 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年度公司实现营业总收入434,803.72万元，较去年同期下降9.61%，营业利润 217,763.28万元，较去年同期下降8.39%，利润总额218,028.90万元，较去年同期下降8.22%， 归属于上市公司股东的净利润201,022.45万元，较去年同期下降7.69%。 期末归属于上市公司股东的所有者权益合计812,573.07万元，较年初增长2.98% ，归属 于上市公司股东的每股净资产6.43元，加权平均净资产收益率为25.64%。 一、2023年度财务状况 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 2023 年 1 月 1 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | 日 | | | | | 流动资产 | 709,477.41 | 700,619.22 | 8,858.19 | 1.26% | 主要系报告期公司生产经营 规模扩大所致。 | | 非流动资产 | 17 ...

是 □否 — 76 — 厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门亿联网络技术股份有限公司董事会现就提名宋培林 为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门亿联网络技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与 承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ ...

上市公司股权激励计划自查表 | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | --- | --- | --- | | 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、 | 是 | | | 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激 | 是 | | | 励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 | 是 | | | 激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 定 | 是 | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 | 是 | | | 激励管理办法》的规定 | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 | 是 | | | 关法律法规的规定 | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 | 是 | | | 义务 | | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-012 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三） 召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事叶丽荣2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的工作提 出意见和建议。现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况 2 2023年度，公司共计召开5次董事会，本人亲自出席了报告期内 公司5次董事会会议，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会议 并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审 议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权， 本人认为公司董事会 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票和股票期权激励 计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和规 范性文件以及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司监事会在全面了解和审核公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划的相关文件后，经审慎思考， 依据公平、公正、客观的原则，现就公司 2024 年限制性股票与股票 期权激励计划相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权 激励的以下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 1 定意见或无法表示意见的审计报告； （三） ...