证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门亿联网络 技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"、"公司"或"本公司"）《公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 8.4.2 条规定的 不得成为激励对象的情形。 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票和股票期权激励 计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和规 范性文件以及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司监事会在全面了解和审核公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划的相关文件后，经审慎思考， 依据公平、公正、客观的原则，现就公司 2024 年限制性股票与股票 期权激励计划相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权 激励的以下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 1 定意见或无法表示意见的审计报告； （三） ...

2023 厦门亿联网络技术股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 股票简称：亿联网络 股票代码：300628 01 环境、社会及公司治理（ESG）报告 厦门亿联网络技术股份有限公司 02 关于本报告 本报告是厦门亿联网络技术股份有限公司面向利益相关方发布的第 2 份 ESG 报告。报告详细披露了厦门亿联 网络技术股份有限公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相 关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告披露厦门亿联网络技术股份有限公司及其分子公司履行环境、社会及公司治理方面的责任信息，相关典型 案例来自公司所属企业。 信息来源 本报告所披露的信息来源于厦门亿联网络技术股份有限公司内部正式文件、统计报告与年报。 本报告所披露的数据来源于厦门亿联网络技术股份有限公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财 务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位，若 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-010 厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的 方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出，符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生 召集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与 会董事认真审议通过了以下决议： 该议案尚需提交股东大会审议。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年 度总经理工作报告》 与会董事听取了总经理张联昌所做的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各 项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，保持公司整体 稳健经营，并结合公 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-011 厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的 方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电话、电子邮件等 方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事 会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表 决监事 3 名，经与会监事认真审议通过了以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023 年公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作 情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 积极维护公司及股东的合法权益。《2023 年度监事会工作报告》详见 同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 一、本人已经通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋培林，作为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门亿联网络技 术股份有限公司董事会提名为厦门亿联网络技术股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事魏志华2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格 审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对 公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发 挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计 工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现将本人2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况 （一）出席董事会会议情况 2023年度，公司共计召开5次董事会，本人亲自出席了报告期内 公司5次董事会会议，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会议 并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审 议，与公司经营管理层保 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 目录 第五章 董事会 第九章 通知与公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第一章 总则 公司在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 91350200705487306K。 第二章 经营宗旨和范围 4 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第1条 为维护厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、公司股东和债权人的 ...

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量 累计未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括公司董事、独立董事、监事，单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象名单及分配情况汇总表 | 姓名 职务 | | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 总数的比例 | 比例 | | 余菲菲 副总经理、董事会秘书 | | 2.24 | 0.72% | 0.002% | | 核心管理人员、核心技术（业务） | | 307.72 | 99.28% | 0.24% | | 人员（158 | 人） | | | | | 合计（159 人） | | 309.96 | 100% | 0.25% | | 18 | 廖嘉祥 | 核心技术（业务）人员 | | -- ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王艳艳，作为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门亿联网络技 术股份有限公司董事会提名为厦门亿联网络技术股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...