独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项 的独立意见 一、关于公司 2022 年事业合伙人持股计划延期的独立意见 经核查，我们认为：公司本次延长 2022 年事业合伙人持股计划 存续期符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，同意将公司 2022 年事业合伙人持股计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，作为厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基 于独立、客观、公正的立场，现对公司第四届董事会第十三次会议审 议的相关事项，发表独立意见如下： 厦门亿联网络技术股份有限公司 存续期延长 12 个月。 特此公告。 独 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 √ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系活动类别 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 √ 其他 电话会议 易方达基金、华夏基金、富国基金、长城基金、海 创基金、国寿资产、泓澄投资、睿璞投资、中邮创 参与单位名称 业基金、交银施罗德基金、上投摩根基金、国信证 券、浙商证券、西部证券、美银证券等单位及部分 个人投资者 时间 2023 年 9 月 地点 亿联网络总部大楼 上市公司接待人员姓名 亿联网络董事会秘书余菲菲、证券事务代表何也 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2023-073 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于设立新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 1000 万美元自有资金对外投资设立新加坡全资子公司（以下简称"子公 司"）。基于未来全球化战略布局的需要，公司将充分利用包括新加坡 在内的东南亚地区的地理位置、贸易环境、投资环境、人才资源及 ICT （信息和通信技术）基础设施等优势，进一步推动全球业务的发展， 有利于提升公司整体竞争力，符合公司中长期发展战略规划。 1、新加坡全资子公司名称：AIXCOM TECHNOLOGY PTE.LTD. 2、注册地址：新加坡 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《厦 门亿联网络技术股份有限公司章程》及《厦门亿联网络技术股份有限 公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公 司董事会及股东大会审议。 本次对外投资事项需在商务局、发改委等相关部门进行 ODI（对 外直接投资）备案并获 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了便于广大投资者更加全面深入地了解厦门亿联网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度经营情况，公司拟于 2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 3：30-4：30 召开 2023 年半年度 业绩说明会，通过"亿联会议"官方 app 线上文字互动的方式与投资 者进行交流。 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2023-074 （一）投资者需下载"亿联会议"官方 app，点击加入会议，输 一、说明会类型 本次业绩说明会以线上文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年半年度经营情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 3：30- 4：30 （二）会议召开方式："亿联会议"官方 app 线上文字互动 三、公司出席人员 董事长陈智松、董事会秘书余菲菲、证券事务代表何也 ...

近日，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到财务总监于建兵先生提交的书面辞职报告。于建兵先生因个 人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 截至本公告日，于建兵先生持有公司股票 62,888 股。其原财务 总监任期届满之日为 2024 年 5 月 15 日，不存在应当履行而尚未履行 的承诺事项。其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相 关规定。 董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任 期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分 之二十五； 证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2023-072 厦门亿联网络技术股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 特此公告。 二○二三年九月二十二日 （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； 厦门亿联网络技术股份有限 ...

截至本公告日，于建兵先生持有公司股票 62,888 股。其原财务 总监任期届满之日为 2024 年 5 月 15 日，不存在应当履行而尚未履行 的承诺事项。其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相 关规定。公司董事会对于建兵先生在担任公司财务总监期间所做出的 贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2023-071 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于公司财务总监辞职 暨由董事长代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到财务总监于建兵先生提交的书面辞职报告。于建兵先生因个 人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务， 自书面辞职报告送达董事会时生效。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二三年九月二十二日 于建兵先生的辞职不会对公司各项工作的正常开展产生影响，公 司会计主管、主办会计等人员均正常稳定开展工作，保障公司财务相 关工作的持续高效运作。公 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 目录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 公司在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 91350200705487306K。 第二章 经营宗旨和范围 4 第1条 为维护厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、公司股东和债权人的 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2023-068 厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号，亿 联总部大楼十楼董事会议室。 5、现场会议主持人：董事长陈智松 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2023]第 191 号 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门亿联网络技术股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈峰律师出席公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告 〔2022〕13号）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2023-067 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 有资金。 2、公司已于 2023 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,264,370,484 股减至 1,263,815,202 股。 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、本次回购注销限制性股票涉及 108 名激励对象（注：因部分 激励对象同时被授予多期，故回购注销的激励对象总人数不等于以下 各期回购注销的激励对象人数相加,下同），回购注销数量为 555,282 股，占回购注销前厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股份总数的 0.04%。其中： （1）2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期 87 名激励对象的个人业绩考核结果未能达到 100%解锁标准，4 名激励对 象因个人原因已离职，回购数量合计 463,302 股，回购价格为 17.9 ...